深圳市聚飛光電股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
3、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的參與度，
公司將對中小投資者的投票表決情況單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，中小投資者指除上市公司董事、
監(jiān)事、高級管理人員、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份以外的其他股東及
股東代表。
一、會議召開情況
1、會議召開日期：
現(xiàn)場會議召開日期：2017 年 1 月 17 日（星期二）下午 14:00；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 1 月 16 日－2017 年 1 月 17 日。其中，通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 1 月 17 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)
間為：2017 年 1 月 16 日 15:00 至 2017 年 1 月 17 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)鵝嶺工業(yè)區(qū) 4 號
本公司會議室。
3、會議表決方式：本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式。
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長邢其彬先生
6、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、會議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 7 人，代表股份 246,828,299 股，占上市公司總
股份的 35.5667％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東 7 人，代表股份 246,828,299 股，
占上市公司總股份的 35.5667％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司總股份的 0.0000％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的
0.0000％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份
的 0.0000％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的
0.0000％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及見證律師出席了本次會議，
會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式審議通過以下議案：
1、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選馬君顯先生為第三屆董事會非獨(dú)立董事的議案》
具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
總表決情況：
同意 246,828,299 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；反對 0 股，占出席
會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
該議案已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）表決通過。
2、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂的議案》
具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
總表決情況：
同意 246,828,299 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；反對 0 股，占出席
會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
該議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上表決通過。
3、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選曹石麟先生為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
總表決情況：
同意 246,828,299 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；反對 0 股，占出席
會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
該議案已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）表決通過。
四、法律意見書的結(jié)論性意見
廣東生龍律師事務(wù)所指派律師竇金平、王成出席了本次股東大會，進(jìn)行現(xiàn)場
見證并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序符
合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會出席人員的資格、召集人資格合法、有效；本次股東
大會的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會董事、監(jiān)事、記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的《深圳市聚飛
光電股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會決議》；
2、廣東生龍律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市聚飛光電股份有限公司 2017
年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書》。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
2017 年 1 月 17 日