深圳市聚飛光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2017 年 3 月 14 日以郵件
方式，向公司各位監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議的通知，并于 2017
年 3 月 24 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事 3 人，實(shí)參加
監(jiān)事 3 人，符合《公司法》及《深圳市聚飛光電股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議
由公司監(jiān)事會(huì)主席曹石麟先生主持。
經(jīng)會(huì)議逐項(xiàng)審議，通過(guò)了如下議案：
1、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于的議案》
《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相
關(guān)公告。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
2、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《深圳市聚
飛光電股份有限公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有重大方面
公允地反映了公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，同意亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）為公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)意見(jiàn)。
《深圳市聚飛光電股份有限公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
3、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于 2016
年年度報(bào)告全文及摘要的議案》。
監(jiān)事會(huì)經(jīng)認(rèn)真審核，認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司 2016 年度報(bào)告的程序符合法律、
法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2016 年度
經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2016 年年度報(bào)告全文及摘要詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)
公告。
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
4、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于的議案》。
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為：公司的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，審
計(jì)報(bào)告真實(shí)合理。
《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)
公告。
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
5、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《深圳市聚
飛光電股份有限公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2016 年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了認(rèn)真的核查，認(rèn)為：公
司嚴(yán)格按照符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司募集資金管理制度》的
規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違
規(guī)使用募集資金的情形。
《深圳市聚飛光電股份有限公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)
告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
6、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于 2016
年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了認(rèn)真的核查，認(rèn)為：公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)
交易及 2017 年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易是屬公司正常業(yè)務(wù)范圍，符合公司實(shí)際情況，2016
年度關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公平、合理、公允，沒(méi)有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)股東的利益。
《關(guān)于 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》
詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
7、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于 2016
年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以截至 2016 年 12 月 31 日總股本 693,986,415
股為基數(shù)，以母公司可供股東分配的利潤(rùn)向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1.00
元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利 69,398,641.50 元，剩余未分配利潤(rùn) 450,554,105.32
元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配；以公司資本公積金向全體股東按每 10 股轉(zhuǎn)增 8 股，共轉(zhuǎn)增股
本 555,189,132 股，轉(zhuǎn)增后，公司總股本由 693,986,415 股增加至 1,249,175,547
股，資本公積金余額為 8,148,344.36 元。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)上市公司現(xiàn)金分紅，給予投資者穩(wěn)定、
合理回報(bào)的指導(dǎo)意見(jiàn)，在符合利潤(rùn)分配原則、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提
下，為了更好地兼顧股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，根據(jù)《公司法》及《公司章程》
的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司正處于成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的實(shí)際情況，所提出
的 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案是符合公司實(shí)際情況的，不存在違反《公司法》、《公司章
程》有關(guān)規(guī)定的情形，未損害公司股東，尤其是中小股東的利益，有利于公司的正
常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
8、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于的議案》
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制進(jìn)行了認(rèn)真的核查，認(rèn)為：公司通過(guò)建立、健全和完善
各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度基本適應(yīng)公司規(guī)范運(yùn)作的需要，在企業(yè)管
理的各個(gè)方面較好地發(fā)揮了控制與防范作用。公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審
計(jì)部門(mén)及人員配備齊全，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)執(zhí)行及監(jiān)督的有效性?！?016
年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及其他相關(guān)文件的要求，自我評(píng)價(jià)真實(shí)、完整地反
映了公司內(nèi)部的實(shí)際情況。在公司治理中應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)和獨(dú)立
董事的作用，不斷深入推進(jìn)內(nèi)部控制各項(xiàng)工作建立健全，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制體系，
強(qiáng)化內(nèi)控制度的執(zhí)行力度。
《深圳市聚飛光電股份有限公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站，供投資者查閱。
9、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于的議案》
《深圳市聚飛光電股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事公司
2016 年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)
公告。
10、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘
亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司作為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘
期一年，年度審計(jì)費(fèi)用為人民幣 40 萬(wàn)元。
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
11、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于公司
董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 2016 年度薪酬情況、2017 年度薪酬方案的議案》
公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 2016 年度薪酬情況詳見(jiàn)公司《2016 年年度報(bào)
告全文》之“第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況”。
2017 年公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的薪酬由基本工資和績(jī)效年薪組成，基本
工資根據(jù)任職崗位由公司相關(guān)薪資制度統(tǒng)一規(guī)劃；年度績(jī)效獎(jiǎng)金與公司完成的經(jīng)營(yíng)
目標(biāo)及個(gè)人績(jī)效掛鉤，根據(jù)公司當(dāng)年效益，結(jié)合年度個(gè)人績(jī)效系數(shù)及服務(wù)時(shí)間共同
決定。
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
12、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于變更
公司注冊(cè)資本并修訂的議案》
因公司推出了以資本公積金每 10 股轉(zhuǎn)增 8 股的 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案，將增
加公司注冊(cè)資本而導(dǎo)致注冊(cè)資本總額發(fā)生變更。
《修訂案》及修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信
息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意。
13、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于參與
競(jìng)買(mǎi)平湖金融與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基地土地使用權(quán)的議案》
基于公司的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，為滿(mǎn)足公司的快速發(fā)展需求，擬使用自籌資金參與
競(jìng)買(mǎi)位于深圳市龍崗區(qū)平湖金融與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基地 G04207-0162 宗地使用權(quán)。
《關(guān)于參與競(jìng)買(mǎi)平湖金融與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基地土地使用權(quán)的公告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 3 月 24 日