華燦光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1. 華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“華燦光電”）第三屆董事會(huì)第
三會(huì)議通知于 2017 年 7 月 27 日以電話(huà)、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2. 本次董事會(huì)于 2017 年 7 月 29 日 9 時(shí) 30 分以通訊會(huì)議方式召開(kāi)，會(huì)議由董事
長(zhǎng)俞信華先生主持。
3. 本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。
4. 本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
1. 審議通過(guò)《關(guān)于中止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》
就公司發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)和諧芯光（義烏）光電科技有限公司合計(jì) 100%股權(quán)
并募集配套資金事項(xiàng)，公司于 2017 年 7 月 3 日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 2017 年
6 月 30 日出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書(shū)》（171031 號(hào)）。
截至目前，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)申請(qǐng)文件中部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有效期已到期，公司
及標(biāo)的公司需進(jìn)行補(bǔ)充審計(jì)，目前公司、標(biāo)的公司和審計(jì)機(jī)構(gòu)正在抓緊時(shí)間進(jìn)行相關(guān)審
計(jì)工作。為切實(shí)維護(hù)全體股東利益，更好的保護(hù)中小股東利益，經(jīng)各方審慎研究，以及
與交易各方經(jīng)協(xié)商一致，決定中止公司本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的審核，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)
提交中止審核的文件。待條件成熟時(shí)擇機(jī)啟動(dòng)。
獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的公告《華燦光電股份有限公司關(guān)于向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)中
止發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)審查的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
的獨(dú)立意見(jiàn)》。
表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事俞信華先生回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決，贊成 6 票，反對(duì)
0 票，棄權(quán) 0 票。
2.審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
公司于近日收到證券事務(wù)代表亢娜女士的辭職報(bào)告?？耗扰恳騻€(gè)人原因申請(qǐng)辭去
公司證券事務(wù)代表職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，決定聘任李瓊女士為公司證券事務(wù)代表，任期自本次
董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的《關(guān)于證券事務(wù)代表辭職及聘任證券事務(wù)代表的公告》
公告。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、 備查文件
1、第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會(huì)
二零一七年七月三十一日