華燦光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華燦光電”）于 2017 年 7 月 27
日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2017
年 7 月 29 日 10 時(shí)以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3
人，會(huì)議召集方式和參加表決人數(shù)等符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議
由監(jiān)事會(huì)主席李瓊女士主持，會(huì)議審議并通過了以下議案：
一、 審議通過《關(guān)于中止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》
就公司發(fā)行股份的方式購(gòu)買和諧芯光（義烏）光電科技有限公司合計(jì) 100%股權(quán)
并募集配套資金事項(xiàng)，公司于 2017 年 7 月 3 日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 2017 年
6 月 30 日出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》（171031 號(hào)）。
截至目前，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)申請(qǐng)文件中部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有效期已到期，公司
及標(biāo)的公司需進(jìn)行補(bǔ)充審計(jì)，目前公司、標(biāo)的公司和審計(jì)機(jī)構(gòu)正在抓緊時(shí)間進(jìn)行相關(guān)審
計(jì)工作。為切實(shí)維護(hù)全體股東利益，更好的保護(hù)中小股東利益，經(jīng)各方審慎研究，以及
與交易各方經(jīng)協(xié)商一致，決定中止公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的審核，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)
提交中止審核的文件。公司將繼續(xù)推進(jìn)本次交易的相關(guān)工作，待條件成熟時(shí)擇機(jī)啟動(dòng)。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的公告。
因此，監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核一致認(rèn)為，該事項(xiàng)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和本公司《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意中止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、 備查文件
1、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。
特此公告。
華燦光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年7月31日