證券代碼：002429          證券簡(jiǎn)稱：兆馳股份         公告編號(hào)：2012-034

深圳市兆馳股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市兆馳股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議通知于2012年7月11日以電子郵件發(fā)出，會(huì)議于2012年7月17日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

本次會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

一、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。

公司擬為全資子公司深圳市兆馳節(jié)能照明有限公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)?？傤~度不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元，擔(dān)保期限為二年。

詳細(xì)內(nèi)容參見2012年7月18日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《深圳市兆馳股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（2012－031）。

本議案需提交2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。

為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需要，開拓多種融資渠道，降低融資成本，公司擬向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行申請(qǐng)?jiān)谠?4億綜合授信額度基礎(chǔ)上增加6億元綜合授信額度，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)顧偉先生負(fù)責(zé)與相關(guān)銀行簽訂協(xié)議。具體授權(quán)內(nèi)容包括：銀行的授信申請(qǐng)金額、融資幣種、額度期限、授信形式及用途等并簽署相關(guān)授信申請(qǐng)決議、授信合同等法律文件。

三、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超額募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

公司結(jié)合自身實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，本著股東利益最大化的原則，為提高募集資金的使用效率，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求前提下，擬使用超額募集資金中的40,000萬(wàn)元資金用于永久性補(bǔ)充公司日常經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金需要。其中專戶建設(shè)銀行深圳市分行資金全部轉(zhuǎn)出（截止2012年6月30日余額為334,883,657.61元），其余資金由專戶上海浦東發(fā)展銀行泰然支行支出。在專戶建設(shè)銀行深圳市分行資金全部轉(zhuǎn)出后，公司亦將辦理建設(shè)銀行深圳市分行募集資金專戶注銷手續(xù)。

詳細(xì)內(nèi)容參見2012年7月18日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《深圳市兆馳股份有限公司關(guān)于使用部分超額募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（2012－032）。

保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)立董事對(duì)公司使用部分超額募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金發(fā)表了同意意見，詳細(xì)內(nèi)容參見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于深圳市兆馳股份有限公司使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》、《深圳市兆馳股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見》。

本議案需提交2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

四、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

詳細(xì)內(nèi)容參見2012年7月18日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《深圳市兆馳股份有限公司關(guān)于召開2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)和開通網(wǎng)絡(luò)投票方式的通知》（2012－030）。

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

董事會(huì)

二 一二年七月十八日