證券代碼：002429          證券簡稱：兆馳股份          公告編號：2012-031

深圳市兆馳股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

深圳市兆馳股份有限公司(以下簡稱“公司”）于2012年7月17日召開的第二屆董事會第三十三次會議審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》，同意為全資子公司深圳市兆馳節(jié)能照明有限公司（以下簡稱“兆馳節(jié)能照明公司”）向銀行申請綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔保總額度不超過人民幣50,000萬元，擔保期限為二年。

本次被提供擔保的子公司資產(chǎn)負債率超過70%，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述擔保事項須提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

公司名稱：深圳市兆馳節(jié)能照明有限公司

成立時間：2011年4月21日

注冊資本：人民幣2,000萬元

注冊地址：深圳市寶安區(qū)福永街道塘尾鵬洲工業(yè)區(qū)B棟

法定代表人：顧偉

經(jīng)營范圍：發(fā)光二極管（LED）器件、LED背光源產(chǎn)品、LED照明產(chǎn)品、LED背光源液晶電視顯示屏的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)與銷售；電源產(chǎn)品、電器產(chǎn)品、電工產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售；國內(nèi)貿(mào)易，貨物及技術(shù)進出口（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須批準的項目除外）。

兆馳節(jié)能照明的財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：元

三、擔保事項的具體情況

公司為兆馳節(jié)能照明公司向銀行申請綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔?？傤~度不超過人民幣50,000萬元，擔保期限為二年。該擔保適用于兆馳節(jié)能照明公司單獨向各家銀行申請取得的綜合授信額度，以及本公司允許其共用的銀行綜合授信額度。

公司尚未與上述銀行簽署擔保協(xié)議，上述擔保事項授權(quán)公司董事長顧偉先生在股東大會通過之日起負責與相關(guān)銀行簽訂擔保協(xié)議。具體擔保金額以銀行核準的額度為準。實際發(fā)生的擔保金額和期限，公司將在以后的定期報告中予以披露。

四、董事會意見

1、公司為全資子公司兆馳節(jié)能照明公司提供擔保，能夠解決全資子公司正常運營的資金需求，進一步提升其經(jīng)濟效益，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司進一步的做強做大。

2、兆馳節(jié)能照明公司經(jīng)營情況良好，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，有良好的信用，具備償還債務(wù)的能力，公司為兆馳節(jié)能照明公司提供擔保的財務(wù)風險處于公司可控制的范圍之內(nèi)，并直接分享該控股子公司的經(jīng)營成果，符合公司和全體股東的利益。

3、以上擔保不涉及反擔保，不會影響公司持續(xù)經(jīng)營能力，不存在與中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況，董事會同意公司為全資子公司兆馳節(jié)能照明提供擔保，擔?？傤~度不超過人民幣50,000萬元。

五、截止信息披露日累計對外擔保及逾期擔保的數(shù)量

公司于2011年10月18日召開的2011年第五次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》，同意為兆馳節(jié)能照明公司提供擔保，擔?？傤~度不超過人民幣93,000萬元。截止公告日，公司實際對兆馳節(jié)能照明公司擔保金額為2,188.41萬元。

連同本次擔保，截止公告日，公司對子公司的擔保余額為52,188.41萬元，占2011年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比重為17.84%；公司及控股子公司無其他對外擔保。公司及控股子公司無逾期擔保事項，不存在涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應(yīng)承擔損失的情形。

六、備查文件

《公司第二屆董事會第三十三次會議決議》。

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

董事會

二 一二年七月十八日