證券代碼：002429              證券簡(jiǎn)稱：兆馳股份             公告編號(hào)：2012-049

深圳市兆馳股份有限公司

2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

2、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式

3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2012年9月17日上午9:30

4、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)彩田路3069號(hào)星河世紀(jì)大廈A棟32樓大會(huì)議室

5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)顧偉先生

6、會(huì)議的通知：公司于2012年9月1日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登了《深圳市兆馳股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共3人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為463,465,700股，占本次會(huì)議股權(quán)登記日公司有表決權(quán)股份總數(shù)的65.39%。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)顧偉先生主持本次股東大會(huì)。公司部分董事及監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。

三、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名書(shū)面投票表決的方式，審議通過(guò)了以下議案：

1、審議并通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”的議案》

表決結(jié)果：同意463,465,700股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

2、審議并通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》

表決結(jié)果：同意463,465,700股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

3、審議并通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金和自有資金補(bǔ)充投資“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”的議案》

表決結(jié)果：同意463,465,700股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

4、審議并通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立深圳市兆馳光電有限公司的議案》

表決結(jié)果：同意463,465,700股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

四、 律師出具的法律意見(jiàn)

北京市競(jìng)天公誠(chéng)（深圳）律師事務(wù)所黃亮、孔雨泉律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，意見(jiàn)如下：“本所認(rèn)為，貴公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格以及本次股東大會(huì)的表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議通過(guò)的決議合法、有效?！?/P>

五、 備查文件

1、《深圳市兆馳股份有限公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

2、北京市競(jìng)天公誠(chéng)（深圳）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市兆馳股份有限公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

董 事 會(huì)

二 一二年九月十八日