深圳市聚飛光電股份有限公司
第三屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 3 月 14 日以
書面方式，向公司各位董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出關(guān)于召開第三屆董事會第
十九次會議的通知，并于 2017 年 3 月 24 日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。應(yīng)參
加董事 5 人，實(shí)參加董事 5 人，監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》
及《深圳市聚飛光電股份有限公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長邢其彬先生
主持。
經(jīng)會議逐項(xiàng)審議，通過了如下議案：
1、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
的議案》
2、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
的議案》
公司第三屆董事會獨(dú)立董事錢可元先生、張新華女士分別向董事會遞交了
《2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司 2016 年度股東大會上進(jìn)行述職，
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
本議案尚須提交股東大會審議。
3、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《深圳
市聚飛光電股份有限公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》
董事會認(rèn)為公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有重大方
面公允地反映了公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，同意亞太（集團(tuán)）會計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)意見。
《深圳市聚飛光電股份有限公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》詳見中國證
監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
4、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
2016 年年度報(bào)告全文及摘要的議案》
2016 年年度報(bào)告全文及摘要詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的
相關(guān)公告。
本議案尚須提交股東大會審議。
5、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
的議案》
《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的
相關(guān)公告。
本議案尚須提交股東大會審議。
6、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《深圳
市聚飛光電股份有限公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)國金證券對《深圳市聚飛光電股份有限公
司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》發(fā)表了相關(guān)意見。
監(jiān)事會意見詳見公司第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告，獨(dú)立董事的意見
詳見《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，國金證
券出具了《國金證券股份有限公司關(guān)于深圳市聚飛光電股份有限公司 2016 年度
募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)核查意見》，亞太（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所（特殊
普通合伙）出具了《關(guān)于深圳市聚飛光電股份有限公司 2016 年度募集資金存放
與使用情況的鑒證報(bào)告》，以上文件及公司董事會出具的《深圳市聚飛光電股份
有限公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)
板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
7、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》
《關(guān)于 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議
案》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
本議案尚須提交股東大會審議。
8、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
2016 年度利潤分配預(yù)案的議案》
經(jīng)亞太（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的亞會 A 審字（2017）
0042 號《深圳市聚飛光電股份有限公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，2016
年度公司（母公司）實(shí)現(xiàn)凈利潤人民幣 158,780,217.28 元。根據(jù)《公司法》和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按 2016 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤的 10%提取法定盈余公積
15,878,021.73 元，母公司截至 2016 年 12 月 31 日可供股東分配的利潤
519,952,746.82 元，資本公積金為 563,337,476.36 元。
公司根據(jù)中國證監(jiān)會鼓勵(lì)上市公司現(xiàn)金分紅，給予投資者穩(wěn)定、合理回報(bào)的
指導(dǎo)意見，在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，為了
更好地兼顧股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《未來
三年（2015—2017 年）股東回報(bào)規(guī)劃》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司正處于成長期
且有重大資金支出安排的實(shí)際情況，擬定 2016 年度利潤分配預(yù)案如下：以截至
2016 年 12 月 31 日總股本 693,986,415 股為基數(shù)，以母公司可供股東分配的利
潤向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1.00 元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利
69,398,641.50 元，剩余未分配利潤 450,554,105.32 元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配；以
公司資本公積金向全體股東按每 10 股轉(zhuǎn)增 8 股，共轉(zhuǎn)增股本 555,189,132 股，
轉(zhuǎn)增后，公司總股本由 693,986,415 股增加至 1,249,175,547 股，資本公積金余
額為 8,148,344.36 元。
本議案尚須提交股東大會審議。
獨(dú)立董事的意見詳見《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的
獨(dú)立意見》。
9、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于<
深圳市聚飛光電股份有限公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告>的議案》
公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)國金證券對《深圳市聚飛光電股份有限公
司 2016 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》發(fā)表了相關(guān)意見。
監(jiān)事會意見詳見公司第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告，獨(dú)立董事的意見
詳見《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，國金證
券出具了《國金證券股份有限公司關(guān)于深圳市聚飛光電股份有限公司 2016 年度
內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的專項(xiàng)核查意見》，亞太（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）出具了《關(guān)于深圳市聚飛光電股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》，以上
文件及公司董事會出具的《深圳市聚飛光電股份有限公司 2016 年度內(nèi)部控制自
我評價(jià)報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
10、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
的議案》
《深圳市聚飛光電股份有限公司董事會審計(jì)委員會關(guān)于會計(jì)師事務(wù)所從事
公司 2016 年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站
上的相關(guān)公告。
11、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
續(xù)聘亞太（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的
議案》
經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并經(jīng)董事會審計(jì)委員會審核通過，同意續(xù)聘亞太
（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，
年度審計(jì)費(fèi)用為人民幣 40 萬元。公司獨(dú)立董事對續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
發(fā)表了獨(dú)立意見，同意續(xù)聘其擔(dān)任公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
本議案尚須提交股東大會審議。
12、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
公司董事、監(jiān)事及高級管理人員 2016 年度薪酬情況、2017 年度薪酬方案的議案》
公司董事、監(jiān)事及高級管理人員 2016 年度薪酬情況詳見公司《2016 年年度
報(bào)告全文》之“第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況”。
2017 年公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬由基本工資和績效年薪組成，
基本工資根據(jù)任職崗位由公司相關(guān)薪資制度統(tǒng)一規(guī)劃；年度績效獎(jiǎng)金與公司完成
的經(jīng)營目標(biāo)及個(gè)人績效掛鉤，根據(jù)公司當(dāng)年效益，結(jié)合年度個(gè)人績效系數(shù)及服務(wù)
時(shí)間共同決定。
本議案尚須提交股東大會審議。
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬發(fā)放方案是依據(jù)公司
所處的行業(yè)及地區(qū)的薪酬水平，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營情況制定的，符合有關(guān)法律、
法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，有利于進(jìn)一步調(diào)動董事、監(jiān)事和高級管理人員工作
的積極性，使其更加勤勉盡責(zé)，切實(shí)履行應(yīng)盡的義務(wù)。同意公司提交的 2016 年
公司董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬情況、2017 年度薪酬方案。同意將該議案
提交至公司 2016 年度股東大會審議。
13、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
變更公司注冊資本并修訂的議案》
因公司推出了以資本公積金每 10 股轉(zhuǎn)增 8 股的 2016 年度利潤分配預(yù)案，將
增加公司注冊資本而導(dǎo)致注冊資本總額發(fā)生變更。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)披露的《修訂案》。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并需經(jīng)出席股東大會的股東所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意。
14、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
參與競買平湖金融與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基地土地使用權(quán)的議案》
基于公司的長期發(fā)展規(guī)劃，為滿足公司的快速發(fā)展需求，擬使用自籌資金參
與競買位于深圳市龍崗區(qū)平湖金融與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基地 G04207-0162 宗地使用權(quán)。
《關(guān)于參與競買平湖金融與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基地土地使用權(quán)的公告》具體內(nèi)容詳
見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
15、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
召開 2016 年度股東大會的議案》
公司擬于 2017 年 4 月 18 日（周二）下午 14:00 以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式召開公司 2016 年度股東大會。
《深圳市聚飛光電股份有限公司關(guān)于召開 2016 年度股東大會通知的公告》
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會
2017 年 3 月 24 日