本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要提示：

本次會議不存在否決或修改提案的情況

本次會議無新提案提交表決。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開時間

會議召開時間：２０１２年８月 ６日上午９：３０，

（二）會議召開地點：浙江省上虞市鳳山路４８５號公司七樓會議室。

（三）股東及股東代表出席情況

出席本次現(xiàn)場會議的股東及授權(quán)代表共 ９ 人，代表股份總數(shù) ３１６，８１１，３３２ 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) ６４５，３７９，０８０股的 ４９．０９ ％。

（四）董事、監(jiān)事和董事會秘書出席情況

公司在任董事９人，出席４人，５位董事因工作原因未出席本次會議；公司在任監(jiān)事３人，出席３人；公司董事會秘書、高級管理人員及見證律師出席會議。

（五）會議表決方式：現(xiàn)場投票方式。

（六）會議由副董事長陳衛(wèi)先生主持，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》和公司《章程》的規(guī)定。

二、提案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于修訂公司＜章程＞的議案》；

（二）審議通過《關(guān)于制定＜股東分紅回報規(guī)劃＞的議案》；

三、律師見證情況

上海錦天城律師事務(wù)所楊希律師出席并見證本次會議，認(rèn)為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。會議所通過的決議合法有效。

四、備查文件目錄

１、浙江陽光照明電器集團股份有限公司２０１２年度第一次臨時股東大會決議；

２、上海錦天城律師事務(wù)所關(guān)于浙江陽光照明電器集團股份有限公司２０１２年度第一次臨時股東大會之法律意見書。

浙江陽光照明電器集團股份有限公司

２０１２年８月７日