股票代碼:300647 股票簡(jiǎn)稱(chēng):超頻三 公告編號(hào):2017-010
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017 年 6 月 8 日，深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 召
開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于
續(xù)聘公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，對(duì)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)決定如下：
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券從業(yè)資格以及為上市公司提供
審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，并且具有較為完善的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、管理制度、充足的注冊(cè)會(huì)
計(jì)師資源，資信狀況良好。為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司董事會(huì)
同意繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，
聘期一年，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù) 2017 年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情
況等與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用。
公司獨(dú)立董事對(duì)本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)
容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第
一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
上述事項(xiàng)尚需公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 6 月 8 日