深圳市聚飛光電股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
3、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式表決。
4、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的參與度，
公司將對(duì)中小投資者的投票表決情況單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，中小投資者指除上市公司董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份以外的其他股東及
股東代表。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)日期：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期：2017 年 4 月 18 日（星期二）下午 14:00；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 4 月 17 日－2017 年 4 月 18 日。其中，通過(guò)深圳證
券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2017 年 4 月 18 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017 年 4
月 17 日 15:00 至 2017 年 4 月 18 日 15:00 的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)鵝嶺工業(yè)區(qū) 4 號(hào)
本公司會(huì)議室。
3、會(huì)議表決方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)邢其彬先生
6、會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議總體情況：出席本次會(huì)議的股東及股東代表共 33 人，代表股份
272,391,335 股，占上市公司總股份的 39.2502％。其中，出席本次會(huì)議的中小
投資者股東及股東代表共 26 人，代表股份 25,563,036 股，占上市公司總股份的
3.6835％。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共 8 人，代表股份
265,999,492 股，占上市公司總股份的 38.3292％。其中，出席本次會(huì)議的中小
投資者股東及股東代表共通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 2 人，代表股份 22,648,423 股，
占上市公司總股份的 3.2635％。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 25 人，代表股份
6,391,843 股，占上市公司總股份的 0.9210％。其中，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資
者股東及股東代表共 24 人，代表股份 2,914,613 股，占公司股份總數(shù) 0.4200％。
4、公司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議，會(huì)議
符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式審議通過(guò)以下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
總表決情況：
同意 272,329,335 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9772％；反對(duì)
62,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0228％；棄權(quán) 0 股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 25,501,036 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.7575％；反對(duì)
62,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2425％；棄權(quán) 0 股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
公司獨(dú)立董事向大會(huì)作《2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
該議案已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）表決通過(guò)。
2、審議通過(guò)《關(guān)于的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
總表決情況：
同意 272,257,935 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9510％；反對(duì)
132,300 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0486％；棄權(quán) 1,100 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 1,100 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0004％。
中小股東總表決情況：
同意 25,429,636 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.4782％；反對(duì)
132,300 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.5175％；棄權(quán) 1,100 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 1,100 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0043％。
該議案已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）表決通過(guò)。
3、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年年度報(bào)告全文及摘要的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
總表決情況：
同意 272,257,935 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9510％；反對(duì)
62,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0228％；棄權(quán) 71,400 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 1,100 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0262％。
中小股東總表決情況：
同意 25,429,636 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.4782％；反對(duì)
62,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2425％；棄權(quán) 71,400 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 1,100 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2793％。
該議案已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）表決通過(guò)。
4、審議通過(guò)《關(guān)于的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
總表決情況：
同意 272,257,935 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9510％；反對(duì)
62,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0228％；棄權(quán) 71,400 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 1,100 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0262％。
中小股東總表決情況：
同意 25,429,636 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.4782％；反對(duì)
62,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2425％；棄權(quán) 71,400 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 1,100 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2793％。
該議案已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）表決通過(guò)。
5、審議通過(guò)《深圳市聚飛光電股份有限公司 2016 年度募集資金存放與使
用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
總表決情況：
同意 272,257,935 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9510％；反對(duì)
62,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0228％；棄權(quán) 71,400 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 1,100 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0262％。
中小股東總表決情況：
同意 25,429,636 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.4782％；反對(duì)
62,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2425％；棄權(quán) 71,400 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 1,100 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2793％。
該議案已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）表決通過(guò)。
6、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易
預(yù)計(jì)情況的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
總表決情況：
同意 272,257,935 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9510％；反對(duì)
62,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0228％；棄權(quán) 71,400 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 1,100 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0262％。
中小股東總表決情況：
同意 25,429,636 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.4782％；反對(duì)
62,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2425％；棄權(quán) 71,400 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 1,100 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2793％。
該議案已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）表決通過(guò)。
7、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
總表決情況：
同意 272,257,935 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9510％；反對(duì)
62,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0228％；棄權(quán) 71,400 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 71,400 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0262％。
中小股東總表決情況：
同意 25,429,636 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.4782％；反對(duì)
62,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2425％；棄權(quán) 71,400 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 71,400 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2793％。
該議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上表決通過(guò)。
8、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公
司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
總表決情況：
同意 272,244,135 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9460％；反對(duì)
62,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0228％；棄權(quán) 85,200 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 85,200 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0313％。
中小股東總表決情況：
同意 25,415,836 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.4242％；反對(duì)
62,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2425％；棄權(quán) 85,200 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 85,200 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.3333％。
該議案已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）表決通過(guò)。
9、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 2016 年度薪酬情況、
2017 年度薪酬方案的議案》
總表決情況：
同意 272,240,935 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9448％；反對(duì)
79,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0290％；棄權(quán) 71,400 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 71,400 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0262％。
中小股東總表決情況：
同意 25,412,636 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.4116％；反對(duì)
79,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.3090％；棄權(quán) 71,400 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 71,400 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2793％。
該議案已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）表決通過(guò)。
10、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
總表決情況：
同意 272,257,935 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9510％；反對(duì)
62,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0228％；棄權(quán) 71,400 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 71,400 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0262％。
中小股東總表決情況：
同意 25,429,636 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.4782％；反對(duì)
62,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2425％；棄權(quán) 71,400 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 71,400 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2793％。
該議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上表決通過(guò)。
四、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)
廣東生龍律師事務(wù)所指派律師竇金平、王成出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)
見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符
合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會(huì)出席人員的資格、召集人資格合法、有效；本次股東
大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的《深圳市聚飛光電股
份有限公司 2016 年度股東大會(huì)決議》；
2、廣東生龍律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市聚飛光電股份有限公司 2016
年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 4 月 18 日