(上接25版)
（二）公司上市以來股本變化情況
公司上市以來股本未曾發(fā)生變化。
（三）公司股本結(jié)構(gòu)及前十名股東持股情況
1、本期公司債券發(fā)行前公司股本結(jié)構(gòu)
截至2011年12月31日，公司股本結(jié)構(gòu)如下所示：
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2、本期公司債券發(fā)行前前十名股東持股情況
截至2011年12月31日，公司前10名股東持股情況如下表所示：
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（四）公司權益投資情況和組織結(jié)構(gòu)1、公司對其他企業(yè)的權益投資情況
（1）重要權益投資的具體情況
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（2）其他權益投資的具體情況
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2、公司組織結(jié)構(gòu)
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（五）控股股東和實際控制人
1、控股股東情況
本公司由王垚浩、蔡炬怡、余彬海三人共同控制。佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司直接持有本公司14.03%的股份，為公司第一大股東；王垚浩直接持有本公司8.19%的股份，為公司第二大股東；蔡炬怡直接持有本公司5.58%的股份，為公司第三大股東；余彬海直接持有本公司5.49%的股份，為公司第四大股東。同時，王垚浩、蔡炬怡、余彬海三人合計持有佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司51%的股權，共同控制了佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司。
王垚浩、蔡炬怡、余彬海三人直接持有公司股份4,140萬股，占公司總股本的19.26%；三人共同控制的西格瑪持有公司股份3,016.76萬股，占公司總股本的14.03%；因此三人合并控制公司股份共計7,156.76萬股，占公司總股本的33.29%。公司股權分布較為分散，王垚浩、蔡炬怡、余彬海通過一致行動取得公司的實際控制權，為公司的實際控制人。實際控制人簡要情況如下：
（1）王垚浩，身份證號碼：62010319641015XXXX，住所：佛山市禪城區(qū)，中國國籍，無永久境外居留權?，F(xiàn)直接持有本公司8.19%的股權，并持有佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司25.50%的股權?，F(xiàn)任本公司董事長。工作簡歷詳見本節(jié)之“七、董事、監(jiān)事、高級管理人員的基本情況”之“（二）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員最近5年的主要工作經(jīng)歷及其他單位的任職或兼職情況” 。
（2）蔡炬怡，身份證號碼：44060119530829XXXX，住所：佛山市禪城區(qū)，中國國籍，無永久境外居留權?，F(xiàn)直接持有本公司5.58%的股權，并持有佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司13.00%的股權?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席。工作簡歷詳見本節(jié)之“七、董事、監(jiān)事、高級管理人員的基本情況”之“（二）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員最近5年的主要工作經(jīng)歷及其他單位的任職或兼職情況”。
（3）余彬海，身份證號碼：42040019650726XXXX，住所：佛山市禪城區(qū)，中國國籍，無永久境外居留權?，F(xiàn)直接持有本公司5.49%的股權，并持有佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司12.50%的股權?，F(xiàn)任本公司副董事長。工作簡歷詳見本節(jié)之“七、董事、監(jiān)事、高級管理人員的基本情況”之“（二）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員最近5年的主要工作經(jīng)歷及其他單位的任職或兼職情況”。
實際控制人持有的公司股票不存在被質(zhì)押的情況。
（二） 控股股東及實際控制人變更情況
自股份公司成立至今，公司控股股東及實際控制人未發(fā)生變更。
（六）董事、監(jiān)事、高級管理人員的基本情況
1、董事、監(jiān)事、高級管理人員基本情況
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員基本情況如下表所示：
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注：（1）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員無持有股票期權和被授予限制性股票情況；
（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員的持股數(shù)量為2011年12月31日的數(shù)據(jù)。
2、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員最近5年的主要工作經(jīng)歷及其他單位的任職或兼職情況
（1）董事主要工作經(jīng)歷
王垚浩先生，1964年出生，博士，教授級高級工程師。1998年起任廣東正通集團有限公司董事、副總經(jīng)理；2000年起任佛山市光電器材公司（本公司前身）法定代表人兼總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事長。
余彬海先生，1965年出生，博士，教授級高級工程師。1999年6月在佛山企業(yè)博士后工作站從事研究工作；2000年起在佛山市光電器材公司（本公司前身）從事LED應用產(chǎn)品研究工作；2001年博士后出站并在公司工作，歷任公司董事、副總經(jīng)理；現(xiàn)任本公司副董事長。
王森先生，1973年出生，博士。2002年8月至2003年6月在英國ULSTER大學任供應鏈管理研究員；2003年7月至2004年3月任英國HULL大學和STEETLEY公司聯(lián)合項目負責人；2004年3月至2009年4月任陜西汽車集團有限公司副總經(jīng)濟師兼戰(zhàn)略發(fā)展部部長。現(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理。
李大榮先生，1966年出生，大專學歷，會計師。曾任江西省大余縣物資局財務科長，江西省大余縣輕化建材公司副經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事、財務總監(jiān)。
王海軍先生，1968年出生，工程碩士，高級工程師。曾在佛山市光電器材廠、佛山電子工業(yè)集團光電器材公司、佛山市光電器材公司、佛山市國星光電科技有限公司（本公司前身）工作，歷任調(diào)諧器分廠班長、線長、部長、副廠長、電子制造事業(yè)部經(jīng)理、半導體照明事業(yè)部經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事、照明分公司總經(jīng)理。
周煜先生，1958年出生，在職研究生，助理經(jīng)濟師。2005年5月起在佛山市中力經(jīng)營管理有限公司工作?，F(xiàn)任本公司董事。
梁彤纓先生，1961年出生，博士，中國注冊會計師，教授，博士生導師。1982年起在江西財經(jīng)學院財務會計系任教；1993年至今在華南理工大學工商管理學院工作，曾任講師、副教授、經(jīng)濟研究所副所長、財務管理系主任?，F(xiàn)任華南理工大學工商管理學院教授、本公司獨立董事。
張建琦先生，1957年出生，博士，中山大學嶺南學院戰(zhàn)略管理學教授、博士生導師，政協(xié)廣東省委員會委員。曾任陜西工商學院工業(yè)經(jīng)濟系講師、經(jīng)濟管理研究所副所長、所長，中山大學嶺南學院MBA中心主任、經(jīng)濟管理系主任，中山大學嶺南學院副院長?，F(xiàn)任中山大學嶺南學院教授、本公司獨立董事。
吳青女士，1967年出生，本科學歷，法學學士。1989年7月參加工作，現(xiàn)任廣東古今來律師事務所主任、本公司獨立董事。
（2）監(jiān)事主要工作經(jīng)歷
蔡炬怡先生，1953年出生，本科學歷，工程師。1979年起在佛山市光電器材廠工作；1993年起在佛山市光電器材公司、佛山市國星光電科技有限公司（本公司前身）工作，曾任公司副總經(jīng)理、董事、常務副總經(jīng)理、董事兼副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席。
黎穎華女士，1954年出生，大專學歷，助理會計師。2004年至2009年任佛山市公盈投資控股有限公司財務部長。現(xiàn)任本公司監(jiān)事。
李緒鋒先生，1957年出生，本科學歷，教授級高級工程師。2004年至2009年任佛山市國星光電科技有限公司（本公司前身）研發(fā)中心主任?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事、采購部經(jīng)理。
（3）高級管理人員主要工作經(jīng)歷
王森先生，總經(jīng)理，詳見本節(jié)“董事主要工作經(jīng)歷”。
李大榮先生，財務總監(jiān)，詳見本節(jié)“董事主要工作經(jīng)歷”。
雷自合先生，1967年出生，碩士研究生，高級工程師。1989年起在佛山電子工業(yè)集團光電器材公司、佛山市光電器材公司、佛山市國星光電科技有限公司（本公司前身）工作，曾任公司技術質(zhì)量科科長、器件一廠廠長、董事會秘書、總經(jīng)理助理。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
陳銳添先生，1962年出生，大專學歷，工程師、助理經(jīng)濟師。1981年起在佛山市光電器材廠、佛山電子工業(yè)集團光電器材公司、佛山市光電器材公司、佛山市國星光電科技有限公司（本公司前身）工作，曾任調(diào)諧器廠副廠長、廠長、總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
熊曉東先生，1967年出生，本科學歷。1989年起在佛山電子工業(yè)集團光電器材公司、佛山市光電器材公司、佛山市國星光電科技有限公司（本公司前身）工作，曾任公司市場營銷部經(jīng)理、總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
宋代輝先生，1966年出生，本科學歷。1989年起在佛山電子工業(yè)集團光電器材公司、佛山市光電器材公司、佛山市國星光電科技有限公司（本公司前身）工作，曾任公司器件二廠廠長、器件一廠廠長、公司總經(jīng)理助理、電子制造廠廠長?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
黨建忠先生，中國國籍，無永久境外居留權。1968年出生，管理學博士。曾先后任海王星辰醫(yī)藥連鎖有限公司投資管理部主管、中國光大銀行深圳分行私人銀行部總經(jīng)理助理、英國渣打銀行深圳分行優(yōu)先理財中心高級經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼董事會秘書。
李奇英女士，1965年出生，本科學歷，高級工程師。1988年起在佛山市無線電三廠工作，曾任技術科主辦科員、品管科科長、分廠廠長。2000年起在佛山市光電器材公司、佛山市國星光電科技有限公司（本公司前身）工作，曾任公司經(jīng)理辦公室主任、工會主席、董事會秘書、監(jiān)事會主席。現(xiàn)任本公司人力資源總監(jiān)、黨委副書記、工會主席。
（4）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東單位任職或兼職情況
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（5）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員在除股東單位以外的其他單位任職或兼職情況:
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3、董事、監(jiān)事、高級管理人員年度報酬情況
（1）報酬的決策程序和報酬確定依據(jù)：在公司任職的董事、監(jiān)事和高級管理人員按其任職崗位及職務，根據(jù)公司現(xiàn)行薪酬制度領取薪酬，年度根據(jù)經(jīng)營業(yè)績按照考核程序，確定年度獎金。
（2）公司股東大會審議通過公司獨立董事年度津貼為上市前每人4.8萬元/年，上市后每人7.2萬元/年，2011年起每人9.6萬元/年，公司負擔獨立董事為參加會議發(fā)生的差旅費、辦公費等履職費用。
（3）報告期內(nèi)，董事、監(jiān)事和高級管理人員從公司獲得的報酬情況：
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（七）公司從事的主要業(yè)務及主要產(chǎn)品用途
公司主要從事LED器件及其組件、LED照明應用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品廣泛應用于消費類電子產(chǎn)品、家電產(chǎn)品、計算機、通信、平板顯示及亮化工程、以及照明應用領域。經(jīng)過多年探索，目前公司在LED封裝領域已處于國內(nèi)領先地位。2010年公司開始成為IBM合格供應商。此外，公司LED照明應用類產(chǎn)品近兩年發(fā)展迅速，成為公司新的利潤增長點。
四、公司資信情況
（一）獲得主要貸款銀行的授信情況
截至2011年12月31日，公司獲得中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設銀行、交通銀行、深圳發(fā)展銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行等給予公司9.8億元的貸款授信總額度，其中已使用授信額度0.35億元，尚未使用授信額度為9.45億元。
（二）與主要客戶往來情況
公司報告期內(nèi)與客戶發(fā)生業(yè)務往來時，均遵守合同約定，未出現(xiàn)過重大違約現(xiàn)象。
（三）近三年債券的發(fā)行及償還情況
公司近三年未曾發(fā)行過公司債券、中期票據(jù)或短期融資券。
（四）本次發(fā)行后累計債券余額
本期公司債券發(fā)行后，公司累計債券余額不超過5億元（含5億元），占公司2011年12月31日凈資產(chǎn)的比例為21.38%，未超過凈資產(chǎn)的40%。
（五）影響債務償還的主要財務指標
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注：（1）流動比率=流動資產(chǎn)/流動負債
（2）速動比率=（流動資產(chǎn)-存貨）/流動負債
（3）資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額
（4）利息保障倍數(shù)=（利潤總額+利息費用）/利息費用，其中利息費用包括票據(jù)貼現(xiàn)支出
（5）貸款償還率=實際貸款償還額/應償還貸款額
（6）利息償付率=實際支付利息/應付利息
五、財務會計信息
（一）母公司口徑主要財務指標
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（二）合并報表口徑主要財務指標
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未經(jīng)特別說明上述財務指標的計算方法如下：
（1）流動比率=流動資產(chǎn)/流動負債
（2）速動比率=速動資產(chǎn)/流動負債
（3）資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額
（4）每股凈資產(chǎn)=歸屬于母公司所有者權益/期末股份總數(shù)
（5）應收賬款周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入/應收賬款平均余額
（6）存貨周轉(zhuǎn)率=營業(yè)成本/存貨平均余額
（7）總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入/資產(chǎn)總額平均額
（8）利息保障倍數(shù)=（利潤總額+利息費用）/利息費用，其中利息費用包括票據(jù)貼現(xiàn)支出
（9）每股經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量=經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量/期末股份總數(shù)
（10）每股現(xiàn)金凈流量=現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額/期末股份總數(shù)
（三）合并報表每股收益與凈資產(chǎn)收益率的情況
1、每股收益情況表
單位：元
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2、凈資產(chǎn)收益情況表
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六、 本次募集資金的運用
本期公司債券發(fā)行募集資金為不超過人民幣5億元（含5億元），在扣除發(fā)行費用后將全部用于補充公司流動資金，可以有效緩解公司的流動資金壓力，為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利開展提供有力的資金支持，進一步提升公司的市場競爭力。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
（一）優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)
截至2011年12月31日，公司總資產(chǎn)為239,714.95萬元（母公司口徑），總負債為29,184.45萬元（母公司口徑），母公司資產(chǎn)負債率僅為12.17%，股權融資在資本結(jié)構(gòu)中占據(jù)絕對比例，資產(chǎn)負債率過低，難以通過正常的財務杠桿進一步擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，增強貨幣資金實力，提升盈利能力。本期公司債券發(fā)行后，公司資產(chǎn)負債率將由發(fā)行前的12.17%提高到27.33%，資本結(jié)構(gòu)將得到進一步的優(yōu)化，有力于公司盈利能力的進一步提升。
（二）改善現(xiàn)金流狀況
2010年以來，由于國家實行從緊的貨幣政策，企業(yè)的銀行借款成本大幅提高，下游客戶大幅提高了票據(jù)結(jié)算的比例；此外，由于銀根緊縮，票據(jù)貼現(xiàn)利率高企，公司為降低貼現(xiàn)費用，大幅減少票據(jù)貼現(xiàn)，使得2011年末應收票據(jù)余額較上年末增加了4,994.04萬元，增長191.27％。公司本次募集資金全部用于補充流動資金，有助于提高公司現(xiàn)金流量與公司業(yè)務發(fā)展的匹配度，為公司的業(yè)務開展和未來發(fā)展提供資金保障。
（三）促進公司健康發(fā)展
補充流動資金后，公司的營運資金壓力將一定程度上緩解，有利于增強公司的市場競爭力，擴大公司市場份額，提高盈利能力，進一步穩(wěn)固和加強公司在LED封裝行業(yè)領先地位。
七、備查文件
本募集說明書的備查文件如下：
（一）公司2007-2009、2010和2011年經(jīng)審計的財務報告；
（二）保薦機構(gòu)出具的發(fā)行保薦書；
（三）保薦機構(gòu)出具的發(fā)行保薦工作報告；
（四）法律意見書；
（五）資信評級報告；
（六）中國證監(jiān)會核準本次發(fā)行的文件；
（七）償債資金專項賬戶監(jiān)管協(xié)議。
投資者可以在本期債券發(fā)行期限內(nèi)到下列地點或互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址查閱募集說明書全文及上述備查文件：
一、佛山市國星光電股份有限公司
聯(lián)系地址：廣東省佛山市禪城區(qū)華寶南路18號
聯(lián)系人：黨建忠、劉迪
電話：0757-82109323
傳真：0757-82100268
郵政編碼：528000
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.nationstar.com
二、廣發(fā)證券股份有限公司
辦公地址：廣州市天河北路183號大都會廣場43樓
聯(lián)系人：朱煜起、夏曉輝、蘇莉、蔣偉馳、王國威
電話：020-87555888
傳真：020-87554711
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.gf.com.cn
投資者若對募集說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的證券經(jīng)紀人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。
佛山市國星光電股份有限公司
2012年4月27日
| 股份類別 | 持股數(shù)量（股） | 占總股本比例（%） |
| 一、有限售條件流通A股 | 100,338,700 | 46.67 |
| 二、無限售條件流通A股 | 114,661,300 | 53.33 |
| 三、總股本 | 215,000,000 | 100.00 |
| 股東名稱 | 股東 性質(zhì) | 占總股本比例（%） | 持股數(shù)量（股） | 持有限售條件股份數(shù)量（股） |
| 佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 14.03% | 30,167,600 | 30,167,600 |
| 王垚浩 | 境內(nèi)自然人 | 8.19% | 17,600,000 | 17,600,000 |
| 蔡炬怡 | 境內(nèi)自然人 | 5.58% | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 余彬海 | 境內(nèi)自然人 | 5.49% | 11,800,000 | 11,800,000 |
| 廣州誠信創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 5.47% | 11,760,000 | 0 |
| 雷自合 | 境內(nèi)自然人 | 1.69% | 3,630,000 | 3,630,000 |
| 宋代輝 | 境內(nèi)自然人 | 1.66% | 3,564,000 | 3,564,000 |
| 陳銳添 | 境內(nèi)自然人 | 1.46% | 3,135,200 | 3,135,200 |
| 周煜 | 境內(nèi)自然人 | 1.44% | 3,102,000 | 3,102,000 |
| 靳立偉 | 境內(nèi)自然人 | 1.44% | 3,102,000 | 3,102,000 |
| 公司名稱 | 子公司類型 | 主營業(yè)務 | 注冊資本（萬元） | 持股比例 |
| 無錫市國星光電科技有限公司 | 控股子公司 | 研發(fā)生產(chǎn)半導體光電子器件、半導體紅外器件 | 200（美元） | 60% |
| 佛山市國星電子制造有限公司 | 全資子公司 | 電子產(chǎn)品加工 | 1,000 | 100% |
| 佛山市國星半導體技術有限公司 | 控股子公司 | LED 外延芯片研發(fā)與制造 | 60,000 | 66.67% |
| 南陽寶里釩業(yè)股份有限公司 | 控股子公司 | 釩產(chǎn)品的技術研發(fā)、技術咨詢服務 | 10,000 | 60% |
| 公司名稱 | 子公司類型 | 主營業(yè)務 | 注冊資本 （萬元） | 持股比例(%) |
| 旭瑞光電股份有限公司 | 參股子公司 | LED外延、芯片及封裝產(chǎn)品的設計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 | 20,483 | 15% |
| 國邦睿源半導體照明科技發(fā)展有限公司 | 參股子公司 | 半導體照明系統(tǒng)的研究與開發(fā) | 10,000 | 8.3% |
| 姓名 | 職務 | 性別 | 年齡 | 任期起始日期 | 任期終止日期 | 持股數(shù)量（股） |
| 王垚浩 | 董事長 | 男 | 47 | 2007年07月31日 | 2013年09月30日 | 17,600,000 |
| 余彬海 | 副董事長 | 男 | 46 | 2010年09月30日 | 2013年09月30日 | 11,800,000 |
| 王森 | 董事兼總經(jīng)理 | 男 | 38 | 2010年09月30日 | 2013年09月30日 | 0 |
| 李大榮 | 董事兼財務總監(jiān) | 男 | 45 | 2007年07月31日 | 2013年09月30日 | 1,760,000 |
| 王海軍 | 董事 | 男 | 43 | 2010年09月30日 | 2013年09月30日 | 1,837,800 |
| 周煜 | 董事 | 男 | 53 | 2007年07月31日 | 2013年09月30日 | 3,102,000 |
| 梁彤纓 | 獨立董事 | 男 | 50 | 2007年07月31日 | 2013年09月30日 | 0 |
| 張建琦 | 獨立董事 | 男 | 55 | 2007年07月31日 | 2013年09月30日 | 0 |
| 吳青 | 獨立董事 | 女 | 44 | 2010年09月30日 | 2013年09月30日 | 0 |
| 蔡炬怡 | 監(jiān)事會主席 | 男 | 58 | 2010年09月30日 | 2013年09月30日 | 12,000,000 |
| 李緒鋒 | 監(jiān)事 | 男 | 55 | 2007年07月31日 | 2013年09月30日 | 2,240,000 |
| 黎穎華 | 監(jiān)事 | 女 | 57 | 2007年07月31日 | 2013年09月30日 | 2,706,000 |
| 雷自合 | 副總經(jīng)理 | 男 | 44 | 2010年10月15日 | 2013年09月30日 | 3,630,000 |
| 陳銳添 | 副總經(jīng)理 | 男 | 49 | 2010年10月15日 | 2013年09月30日 | 3,135,200 |
| 熊曉東 | 副總經(jīng)理 | 男 | 44 | 2010年10月15日 | 2013年09月30日 | 1,812,800 |
| 宋代輝 | 副總經(jīng)理 | 男 | 45 | 2010年10月15日 | 2013年09月30日 | 3,564,000 |
| 黨建忠 | 副總經(jīng)理兼董事會秘書 | 男 | 43 | 2011年03月04日 | 2013年09月30日 | 0 |
| 李奇英 | 人力資源總監(jiān) | 女 | 46 | 2010年10月15日 | 2013年09月30日 | 2,112,000 |
| 合計 | - | - | - | - | - | 67,299,800 |
| 姓名 | 任職或兼職股東名稱 | 在股東單位擔任的職務 |
| 王垚浩 | 佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 董事長 |
| 蔡炬怡 | 佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 董事 |
| 余彬海 | 佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 董事 |
| 李緒鋒 | 佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 監(jiān)事 |
| 陳銳添 | 佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 監(jiān)事 |
| 李奇英 | 佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 監(jiān)事 |
| 姓名 | 除股東單位以外的其他任職或兼職單位 | 擔任的職務 | 關聯(lián)關系 |
| 王垚浩 | 廣東省人民代表大會 | 人大代表 | 無關聯(lián)關系 |
| 佛山市人民代表大會 | 人大代表 | 無關聯(lián)關系 | |
| 佛山市科學技術協(xié)會 | 科協(xié)副主席 | 無關聯(lián)關系 | |
| 無錫市國星光電科技有限公司 | 董事長 | 公司控股子公司 | |
| 旭瑞光電股份有限公司 | 董事 | 公司參股公司 | |
| 佛山市國星半導體技術有限公司 | 董事長 | 公司控股子公司 | |
| 國邦睿源半導體照明科技發(fā)展有限公司 | 董事 | 公司參股公司 | |
| 南陽寶里釩業(yè)股份有限公司 | 董事 | 公司控股子公司 | |
| 王森 | 佛山市禪城區(qū)政協(xié) | 政協(xié)委員 | 無關聯(lián)關系 |
| 佛山市國星電子制造有限公司 | 董事 | 公司全資子公司 | |
| 佛山市國星半導體技術有限公司 | 董事 | 公司控股子公司 | |
| 南陽寶里釩業(yè)股份有限公司 | 董事 | 公司控股子公司 | |
| 余彬海 | 佛山市電子學會 | 理事長 | 無關聯(lián)關系 |
| 廣東省電子學會 | 常務理事 | 無關聯(lián)關系 | |
| 廣東省機電第四高級工程師評審委員會 | 副主任委員 | 無關聯(lián)關系 | |
| 佛山市電子工程師評審委員會 | 主任委員 | 無關聯(lián)關系 | |
| 廣東省佛山市科技進步獎評審委員會 | 評審專家 | 無關聯(lián)關系 | |
| 無錫市國星光電科技有限公司 | 董事 | 公司控股子公司 | |
| 旭瑞光電股份有限公司 | 監(jiān)事 | 公司參股公司 | |
| 南陽寶里釩業(yè)股份有限公司 | 監(jiān)事會主席 | 公司控股子公司 |
| 李大榮 | 佛山市國星電子制造有限公司 | 監(jiān)事 | 公司全資子公司 |
| 梁彤纓 | 廣東保險學會 | 常務理事 | 無關聯(lián)關系 |
| 廣東省人才創(chuàng)業(yè)研究會 | 常務理事 | 無關聯(lián)關系 | |
| 廣州毅昌科技股份有限公司 | 獨立董事 | 無關聯(lián)關系 | |
| 深圳相控科技股份有限公司 | 獨立董事 | 無關聯(lián)關系 | |
| 廣東省廣告股份有限公司 | 獨立董事 | 無關聯(lián)關系 | |
| 廣東南方堿業(yè)股份有限公司 | 獨立董事 | 無關聯(lián)關系 | |
| 廣州交通投資集團有限公司 | 外部董事 | 無關聯(lián)關系 | |
| 張建琦 | 珠光控股集團有限公司 | 獨立董事 | 無關聯(lián)關系 |
| 廣東奧飛動漫文化股份有限公司 | 獨立董事 | 無關聯(lián)關系 | |
| 廣州康威集團體育用品股份有限公司 | 獨立董事 | 無關聯(lián)關系 | |
| 深圳金活醫(yī)藥集團 | 獨立董事 | 無關聯(lián)關系 | |
| 政協(xié)廣東省委員會 | 委員 | 無關聯(lián)關系 | |
| 吳青 | 廣東古今來律師事務所 | 主任 | 無關聯(lián)關系 |
| 廣東省人民代表大會 | 人大代表 | 無關聯(lián)關系 | |
| 蔡炬怡 | 無錫市國星光電科技有限公司 | 董事 | 公司控股子公司 |
| 佛山市國星半導體技術有限公司 | 監(jiān)事 | 公司控股子公司 | |
| 陳銳添 | 無錫市國星光電科技有限公司 | 董事 | 公司控股子公司 |
| 佛山市國星電子制造有限公司 | 董事長 | 公司全資子公司 | |
| 宋代輝 | 佛山市國星電子制造有限公司 | 董事 | 公司全資子公司 |
| 李奇英 | 佛山市禪城區(qū)人民代表大會 | 人大代表 | 無關聯(lián)關系 |
| 黨建忠 | 南陽寶里釩業(yè)股份有限公司 | 監(jiān)事 | 公司控股子公司 |
| 姓名 | 職務 | 2011年從公司領取的報酬總額（萬元）（稅前） | 是否在股東單位或其他關聯(lián)單位領取薪酬 |
| 王垚浩 | 董事長 | 70.00 | 否 |
| 余彬海 | 副董事長 | 52.50 | 否 |
| 王森 | 董事兼總經(jīng)理 | 45.24 | 否 |
| 李大榮 | 董事兼財務總監(jiān) | 33.46 | 否 |
| 王海軍 | 董事 | 39.55 | 否 |
| 周煜 | 董事 | 0.00 | 否 |
| 梁彤纓 | 獨立董事 | 9.60 | 否 |
| 張建琦 | 獨立董事 | 9.60 | 否 |
| 吳青 | 獨立董事 | 9.60 | 否 |
| 蔡炬怡 | 監(jiān)事會主席 | 56.00 | 否 |
| 李緒鋒 | 監(jiān)事 | 19.79 | 否 |
| 黎穎華 | 監(jiān)事 | 0.00 | 否 |
| 雷自合 | 副總經(jīng)理 | 36.07 | 否 |
| 陳銳添 | 副總經(jīng)理 | 33.72 | 否 |
| 熊曉東 | 副總經(jīng)理 | 34.57 | 否 |
| 宋代輝 | 副總經(jīng)理 | 33.67 | 否 |
| 李奇英 | 人力資源總監(jiān) | 33.54 | 否 |
| 黨建忠 | 副總經(jīng)理兼董事會秘書 | 26.07 | 否 |
| 合計 | - | 542.98 | - |
| 指 標（母公司） | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 流動比率 | 5.63 | 8.89 | 2.03 |
| 速動比率 | 4.57 | 7.75 | 1.47 |
| 資產(chǎn)負債率 | 12.17% | 10.64% | 35.12% |
| 指 標（母公司） | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 利息保障倍數(shù)（倍） | 87.70 | 33.44 | 43.89 |
| 貸款償還率（%） | 100 | 100 | 100 |
| 利息償付率（%） | 100 | 100 | 100 |
| 指 標（合并） | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 流動比率 | 8.28 | 8.90 | 2.10 |
| 速動比率 | 7.21 | 7.77 | 1.54 |
| 資產(chǎn)負債率 | 12.99% | 10.68% | 34.46% |
| 指 標（合并） | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 利息保障倍數(shù)（倍） | 97.37 | 33.89 | 45.49 |
| 貸款償還率（%） | 100 | 100 | 100 |
| 利息償付率（%） | 100 | 100 | 100 |
| 項目 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 資產(chǎn)負債率 | 12.17% | 10.64% | 35.12% |
| 流動比率 | 5.63 | 8.89 | 2.03 |
| 速動比率 | 4.57 | 7.75 | 1.47 |
| 每股凈資產(chǎn)（元） | 9.79 | 9.51 | 2.71 |
| 項目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 應收賬款周轉(zhuǎn)率（次） | 5.36 | 6.08 | 7.24 |
| 存貨周轉(zhuǎn)率（次） | 3.18 | 3.34 | 3.57 |
| 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） | 0.44 | 0.57 | 0.97 |
| 利息保障倍數(shù)（倍） | 87.70 | 33.44 | 43.89 |
| 每股經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量（元） | 0.47 | 0.40 | 0.68 |
| 每股現(xiàn)金凈流量（元） | -2.32 | 5.69 | 0.02 |
| 項目 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 資產(chǎn)負債率 | 12.99% | 10.68% | 34.46% |
| 流動比率 | 8.28 | 8.90 | 2.10 |
| 速動比率 | 7.21 | 7.77 | 1.54 |
| 每股凈資產(chǎn)（元） | 9.84 | 9.53 | 2.75 |
| 項目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 應收賬款周轉(zhuǎn)率（次） | 5.51 | 6.25 | 7.45 |
| 存貨周轉(zhuǎn)率（次） | 3.23 | 3.44 | 3.66 |
| 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） | 0.43 | 0.59 | 0.98 |
| 利息保障倍數(shù) | 97.37 | 33.89 | 45.49 |
| 每股經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量（元） | 0.71 | 0.42 | 0.74 |
| 每股現(xiàn)金凈流量（元） | -0.01 | 5.72 | 0.03 |
| 項目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 按照歸屬于公司普通股股東的凈利潤計算的基本每股收益 | 0.56 | 0.81 | 0.72 |
| 按照歸屬于公司普通股股東的凈利潤計算的稀釋每股收益 | 0.56 | 0.81 | 0.72 |
| 按照扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤計算的基本每股收益 | 0.50 | 0.81 | 0.69 |
| 按照扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤計算的稀釋每股收益 | 0.50 | 0.81 | 0.69 |
| 項目 | 2011年度/2011年12月31日 | 2010年度/2010年12月31日 | 2009年度/2009年12月31日 |
| 歸屬于母公司所有者權益（萬元） | 211,587.05 | 204,911.27 | 44,028.02 |
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元） | 12,050.78 | 14,737.91 | 11,488.42 |
| 加權平均凈資產(chǎn)收益率 | 5.81% | 13.24% | 29.78% |
| 影響母公司所有者凈利潤的非經(jīng)常性損益凈額（萬元） | 1,354.72 | -32.12 | 402.24 |
| 歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益凈額后的凈利潤（萬元） | 10,696.06 | 14,770.03 | 11,086.18 |
| 扣除非經(jīng)常性損益后加權平均的凈資產(chǎn)收益率 | 5.16% | 13.27% | 28.89% |
北京空港科技園區(qū)股份有限公司
2011年年度股東大會決議公告
證券簡稱：空港股份 證券代碼：600463 公告編號：臨2012-008
北京空港科技園區(qū)股份有限公司
2011年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議無修改或否決提案的情況
●本次會議無新提案提交表決
北京空港科技園區(qū)股份有限公司2011年年度股東大會于2012年4月27日上午10：00在北京天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕民大街甲6號4層會議室召開。本次股東大會由董事會召集，董事長田建國先生主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。
出席本次股東大會的股東及股東授權代表共3人，代表股份147,539,083股，占公司股份總數(shù)的58.55%。
會議以記名投票方式審議通過了以下議案：
一、審議通過了《2011年年度報告及摘要》的議案。
表決結(jié)果：同意股份147,539,083股，占出席會議有表決權股東所代表股份的100%，反對股份0股，棄權股份0股。
二、審議通過了《2011年年度董事會工作報告》的議案。
表決結(jié)果：同意股份147,539,083股，占出席會議有表決權股東所代表股份的100%，反對股份0股，棄權股份0股。
三、審議通過了《2011年年度監(jiān)事會工作報告》的議案。
表決結(jié)果：同意股份147,539,083股，占出席會議有表決權股東所代表股份的100%，反對股份0股，棄權股份0股。
四、審議通過了《2011年年度財務決算報告》的議案。
表決結(jié)果：同意股份147,539,083股，占出席會議有表決權股東所代表股份的100%，反對股份0股，棄權股份0股。
五、審議通過了《2011年年度利潤分配預案》的議案。
經(jīng)北京興華會計師事務所有限責任公司審計，2011年度公司實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤73,336,973.09元，加上年初未分配利潤224,609,730.06元，扣除2010年年度利潤分配2,016萬元，提取10%的盈余公積金3,316,160.58元，2011年期末可供股東分配的利潤274,470,542.57元。
公司擬進行2011年度利潤分配，以2011年末25,200萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金2,520萬元。
表決結(jié)果：同意股份147,539,083股，占出席會議有表決權股東所代表股份的100%，反對股份0股，棄權股份0股。
六、審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所并決定其報酬的議案》。繼續(xù)聘請北京興華會計師事務所有限責任公司為本公司2012年度審計機構(gòu)，年度審計費為42萬元。
表決結(jié)果：同意股份147,539,083股，占出席會議有表決權股東所代表股份的100%，反對股份0股，棄權股份0股。
七、審議通過了《關于2012年日常關聯(lián)交易預計的議案》。
表決結(jié)果：同意股份757,293股，占出席會議有表決權股東所代表股份的100%，反對股份0股，棄權股份0股。（關聯(lián)股東開發(fā)公司回避表決）
本次股東大會由北京市天銀律師事務所張圣懷、何云霞律師出現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會形成的決議合法、有效。
特此公告。
北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事會
2012年4月27日
上海大智慧股份有限公司
2011年年度股東大會決議公告
證券簡稱：大智慧 證券代碼：601519 編號： 臨2012-019
上海大智慧股份有限公司
2011年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議不存在否決或修改提案的情況。
● 本次會議召開前不存在增加提案的情況。
一、會議召開及出席情況
上海大智慧股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年年度股東大會會議于2012年4月27日在上海世茂佘山艾美酒店 翡翠（六）會議廳以現(xiàn)場會議方式召開。
出席現(xiàn)場會議并投票的股東和股東代表共計14人，代表有表決權股份502,542,127股，占公司股權登記日總股本695,000,000股的72.3082%，符合《公司法》及《上海大智慧股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。會議由公司董事會召集，董事長張長虹先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關中介機構(gòu)人員出席了會議。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會根據(jù)《公司法》等有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)與會股東認真審議本次會議議案并表決，形成本次股東大會決議如下：
（一）審議通過了《公司2011年度董事會工作報告》；
表決結(jié)果： 贊成票502,542,127股，占公司股份總數(shù)的100.0000%；
反對票0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%；
棄權票0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%。
（二）審議通過了《公司2011年度監(jiān)事會工作報告》；
表決結(jié)果： 贊成票502,542,127股，占公司股份總數(shù)的100.0000%；
反對票0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%；
棄權票0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%。
（三）審議通過了《公司2011年度報告及報告摘要》；
表決結(jié)果： 贊成票502,542,127股，占公司股份總數(shù)的100.0000%；
反對票0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%；
棄權票0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%。
（四）審議通過了《公司2011年度財務決算報告》；
表決結(jié)果： 贊成票502,542,127股，占公司股份總數(shù)的100.0000%；
反對票0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%；
棄權票0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%。
（五）審議通過了《公司2011年度利潤分配預案》；
表決結(jié)果： 贊成票502,542,127股，占公司股份總數(shù)的100.0000%；
反對票0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%；
棄權票0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%。
（六）審議通過了《公司2011年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
表決結(jié)果： 贊成票502,542,127股，占公司股份總數(shù)的100.0000%；
反對票0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%；
棄權票0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%。
（七）審議通過了《關于續(xù)聘公司2012年度審計機構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果： 贊成票502,542,127股，占公司股份總數(shù)的100.0000%；
反對票0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%；
棄權票0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)國浩律師（上海）事務所唐銀鋒律師、戴祥律師見證并出具了法律意見書，結(jié)論意見為：本次股東大會的召集及召開程序、本次股東大會的出席人員及召集人的資格、表決程序、表決結(jié)果等相關事宜均符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1. 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；
2. 國浩律師（上海）事務所關于公司2011年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事會
2012年4月28日
普天債券投資基金
基金份額持有人大會決議生效公告
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和《鵬華普天系列開放式證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定，鵬華基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）現(xiàn)將普天債券投資基金（以下簡稱“鵬華普天債券”或“本基金”）基金份額持有人大會的決議及相關事項公告如下：
一、普天債券投資基金基金份額持有人大會會議情況
普天債券投資基金基金份額持有人大會以通訊方式召開，大會表決投票時間自2012年3月9日起，至2012年4月8日17：00結(jié)束，進行了投票表決，會議審議通過了《關于修改鵬華普天系列開放式證券投資基金基金合同有關事項的議案》（下稱“本次會議議案”）。相關表決結(jié)果詳見2012年4月11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及鵬華基金管理有限公司網(wǎng)站（http://www.phfund.com.cn）上刊登的《關于鵬華普天債券投資基金基金份額持有人大會表決結(jié)果的公告》。
根據(jù)《鵬華普天系列開放式證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定，本次基金份額持有人大會費用列入基金費用，由基金資產(chǎn)承擔。經(jīng)本基金基金托管人交通銀行股份有限公司確認，本次基金份額持有人大會費用明細如下表所示。
| 項目 | 金額（單位：元） |
| 律師費 | 70,000 |
| 公證費 | 12,000 |
| 合計 | 82,000 |
二、中國證監(jiān)會核準情況
中國證券監(jiān)督管理委員會于2012年4月25日印發(fā)了《關于核準普天債券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》（證監(jiān)許可[2012] 550號），核準本基金基金份額持有人大會決議生效。決議內(nèi)容如下：
“通過《關于修改鵬華普天系列開放式證券投資基金基金合同有關事項的議案》，同意修改《鵬華普天系列開放式證券投資基金基金合同》第十八章“（五）投資類型和投資策略”中，“普天債券投資基金投資方法”的部分內(nèi)容。
具體擬修改內(nèi)容包括：
1、原表述為：為保證明確的投資風格，普天債券投資基金設定了穩(wěn)定的倉位比例。在正常市場狀況下，債券投資比例為80%～95%，股票投資比例不高于20%。
擬修改為：為保證明確的投資風格，普天債券投資基金設定了穩(wěn)定的倉位比例。在正常市場狀況下，本基金對債券等固定收益類品種的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；股票等權益類品種的投資比例不超過基金資產(chǎn)的20%；現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
2、擬刪除“鑒于久期風險為債券投資所面臨的最大風險，普天債券投資基金將投資組合久期嚴格限定于不超過投資基準久期的140%”的表述。
三、鵬華普天系列開放式證券投資基金基金合同等法律文件修訂情況
依據(jù)本次持有人大會決議修改后的《鵬華普天系列開放式證券投資基金基金合同》自本次大會決議生效之日起生效。
基金管理人將在更新基金招募說明書時，對上述相關內(nèi)容進行相應修改。
四、備查文件
1、《普天債券投資基金以通訊方式召開基金份額持有人大會公告》
2、《關于鵬華普天債券投資基金基金份額持有人大會表決結(jié)果的公告》
3、中國證監(jiān)會《關于核準普天債券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
二〇一二年四月二十八日
陜西航天動力高科技股份有限公司
關于分紅情況的說明
證券簡稱：航天動力 證券代碼：600343 編號：臨2012—012
陜西航天動力高科技股份有限公司
關于分紅情況的說明
本公司董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、公司現(xiàn)有的分紅政策
經(jīng)2009年4月22日公司2008年度股東大會審議通過的現(xiàn)行有效的《公司章程》規(guī)定，公司的利潤分配政策如下：
第二百七十二條 公司利潤分配政策由董事會在年度股東大會召開前制定并予以公告。
第二百七十三條 公司分配股利采取現(xiàn)金或者股票方式。
公司現(xiàn)金分紅政策、利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。公司連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該期間平均可分配利潤的百分之三十。
公司可以在年度中期進行現(xiàn)金分紅。
二、最近三年利潤分配及未分配利潤使用情況
2009-2011年度，公司現(xiàn)金分紅情況如下表：
| 年度 | 分紅方式 | 分紅金額（萬元） | 歸屬母公司所有者凈利潤（萬元） | 分紅占歸屬母公司所有者凈利潤的比例（%） |
| 2009 | 未分紅 | - | 1,935.21 | - |
| 2010 | 現(xiàn)金分紅，每股稅前0.1元 | 2,396.83 | 2,413.69 | 99.30% |
| 2011 | 未分紅 | - | 5,520.18 | - |
| 合計 | - | 2,396.83 | 9,826.57 | 24.39% |
最近三年當年實現(xiàn)利潤扣除現(xiàn)金分紅后未分配利潤的使用情況：
公司2009年度及2010年度實現(xiàn)歸屬于上市公司凈利潤4,348.90萬元，扣除2010年度現(xiàn)金分紅2,396.83萬元后剩余未分配利潤為1,952.07萬元。剩余未分配利潤使用方向：1、2010年增資子公司江蘇航天動力機電有限公司1,020萬元；2、2011年增資煙臺航天怡華科技有限公司1,800萬元。
公司2011年度實現(xiàn)歸屬于上市公司凈利潤5,520.17萬元，2011年公司當年未分配利潤擬全部投向：1、廠房改造和部分在建工程后期建設， 2、購置設備，用于提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品穩(wěn)定性，擴展產(chǎn)品的型號種類。
三、提升利潤分配政策透明度及適時調(diào)整和執(zhí)行利潤分配政策的工作規(guī)劃
2010年，公司完成了配股工作，配股資金用于實施大型高效工業(yè)泵產(chǎn)業(yè)化項目、化工生物裝備技術改造項目、工業(yè)泵生產(chǎn)線技術改造項目、收購并增資江蘇航天水力設備有限公司以及高性能液壓泵及系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目，上述項目正在有條不紊的建設過程中，將陸續(xù)于2012年9月份至2013年9月份達到可使用狀態(tài)。并逐步達到設計生產(chǎn)能力，為公司創(chuàng)造收入和利潤。公司擬利用非公開發(fā)行A股股份募集資金投資建設的“汽車液力變矩器建設項目”，如能按計劃實施，該項目市場前景和預計收益良好。
1、公司將在充分考慮所處行業(yè)投資規(guī)模大和周期長的特點，結(jié)合公司自身經(jīng)營情況、兼顧公司長遠發(fā)展及合理回報股東，有效平衡現(xiàn)金分紅與公司利潤留存的合理比例，對利潤分配進行合理規(guī)劃，努力穩(wěn)定現(xiàn)有的現(xiàn)金分紅比例，并不斷完善與公司實際情況相符的現(xiàn)金分紅政策。
2、公司還將結(jié)合公司實際情況和投資者意愿，圍繞提高公司分紅政策的透明度、不斷完善股利分配政策、細化相關規(guī)章制度、嚴格履行相關程序以及保持股利分配政策的穩(wěn)定性和持續(xù)性等，強化管理，使投資者對公司未來分紅有明確預期，以切實提升對公司股東的回報。
3、公司董事會在每個會計年度結(jié)束后，根據(jù)公司當年盈利情況、現(xiàn)金流量、未來固定資產(chǎn)投資和日常營運資金需求等測算情況，制定公司當年度的利潤分配預案，提交公司股東大會審議；同時，公司接受全體股東對利潤分配的建議和監(jiān)督。此外，公司還將在定期報告中披露現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況。
特此公告。
陜西航天動力高科技股份有限公司董事會
2012年4月27日
成都三泰電子實業(yè)股份有限公司更正公告
證券代碼:002312 證券簡稱:三泰電子 公告編號:2012-040
成都三泰電子實業(yè)股份有限公司更正公告
本公司于2012年4月26日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）
披露了公司2012年第一季度報告，在《中國證劵報》、《上海證券報》和《證劵時報》披露了2012年第一季度報告正文。經(jīng)事后審核，由于工作疏忽造成季報的個別內(nèi)容出現(xiàn)差錯，現(xiàn)更正如下：
公司2012年第一季報第2.2節(jié)“報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表”（單位：股）誤將公司前十名無限售條件流通股股東持股情況填報成公司全體前十名股東持股情況，現(xiàn)予以更正，更正前內(nèi)容：
| 報告期末股東總數(shù)（戶） | 9,462 | |
| 前十名無限售條件流通股股東持股情況 | ||
| 股東名稱（全稱） | 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 種類 |
| 補建 | 66,240,000 | 人民幣普通股 |
| 深圳市天圖創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 19,050,000 | 人民幣普通股 |
| 楊洪衛(wèi) | 4,650,000 | 人民幣普通股 |
| 駱光明 | 3,500,000 | 人民幣普通股 |
| 杜燕丁 | 3,150,000 | 人民幣普通股 |
| 張偉 | 3,015,000 | 人民幣普通股 |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行－國泰金牛創(chuàng)新成長股票型證券投資基金 | 2,407,082 | 人民幣普通股 |
| 何捷 | 2,136,000 | 人民幣普通股 |
| 中信證券－中信銀行－中信證券卓越成長股票集合資產(chǎn)管理計劃 | 1,962,559 | 人民幣普通股 |
| 賈勇 | 1,920,000 | 人民幣普通股 |
更正為：
| 報告期末股東總數(shù)（戶） | 9,462 | |
| 前十名無限售條件流通股股東持股情況 | ||
| 股東名稱（全稱） | 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 種類 |
| 深圳市天圖創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 19,050,000 | 人民幣普通股 |
| 駱光明 | 3,500,000 | 人民幣普通股 |
| 杜燕丁 | 3,150,000 | 人民幣普通股 |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行－國泰金牛創(chuàng)新成長股票型證券投資基金 | 2,407,082 | 人民幣普通股 |
| 何捷 | 2,136,000 | 人民幣普通股 |
| 中信證券－中信銀行－中信證券卓越成長股票集合資產(chǎn)管理計劃 | 1,962,559 | 人民幣普通股 |
| 孫貽財 | 1,772,700 | 人民幣普通股 |
| 平安信托有限責任公司－睿富二號 | 1,590,000 | 人民幣普通股 |
| 中信證券－中行－中信證券聚寶盆優(yōu)選成長子集合資產(chǎn)管理計劃 | 1,578,634 | 人民幣普通股 |
| 楊林 | 1,499,850 | 人民幣普通股 |
更正后的成都三泰電子實業(yè)股份有限公司《2012年第一季度報告》正文、《2012年第一季度報告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），敬請投資者查閱。
以上更正不影響公司2012年第一季度業(yè)績，對上述更正給投資者和報告使用人帶來的不便，公司深表歉意。公司將在今后工作中加強信息披露相關工作的管理，提高信息披露質(zhì)量。
特此公告。
成都三泰電子實業(yè)股份有限公司董事會
二○一二年四月二十七日
山東齊峰特種紙業(yè)股份有限公司
關于持股5%以上股東減持股份的公告
證券代碼：002521 證券簡稱：齊峰股份 公告編號：2012-015
山東齊峰特種紙業(yè)股份有限公司
關于持股5%以上股東減持股份的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
山東齊峰特種紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年4月27日收到持股5%以上的股東淄博巴森經(jīng)貿(mào)有限公司（以下簡稱：淄博巴森）的《簡式權益變動報告書》。2012年4月27日，淄博巴森通過深圳證券交易所大宗交易系統(tǒng)，共減持公司10,000,000股股份，占公司總股本的4.85%。本次減持后，淄博巴森持有公司13,138,780股股份，占公司總股本的6.37%，具體情況如下：
一、股東減持情況
1、股東減持股份情況
| 股東名稱 | 減持方式 | 減持時間 | 減持均價（元） | 減持股數(shù)（萬股） | 減持比例（%） |
| 淄博巴森 | 大宗交易 | 2012年4月27日 | 12.88 | 1000 | 4.85 |
2、股東本次減持前后持股情
| 股東名稱 | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
| 股數(shù)（萬股） | 占總股本比例（%） | 股數(shù)（萬股） | 占總股本比例（%） | ||
| 淄博巴森 | 合計持有股份 | 2,313.878 | 11.22 | 1,313.878 | 6.37 |
| 其中：無限售條件股份 | 2,313.878 | 11.22 | 1,313.878 | 6.37 | |
二、其他相關說明
1、本次減持未違反《上市公司解除限售存量股份轉(zhuǎn)讓指導意見》等有關規(guī)定.
2、本次減持未違反《上市公司收購管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章、業(yè)務規(guī)則的規(guī)定。
3、本次權益變動后，淄博巴森仍是公司持股5%以上的股東。
4、上述權益變動具體情況詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）上的《山東齊峰特種紙業(yè)股份有限公司簡式權益變動報告書》。
三、備查文件 《山東齊峰特種紙業(yè)股份有限公司簡式權益變動報告書》。
特此公告！
山東齊峰特種紙業(yè)股份有限公司
董事會
2012年4月27日
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