本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十八次會議于２０１２年９月２１日以現(xiàn)場方式召開。本次會議的通知及會議資料已于２０１２年９月１１日以面呈或郵件方式送達全體董事。會議應(yīng)參加表決董事９人，實際參加表決董事９人，１名監(jiān)事列席會議。本次會議的通知、召開以及參會董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

與會董事經(jīng)認真審議和表決，形成決議如下：

一、審議通過了《關(guān)于提名楊雷先生為公司獨立董事候選人的議案》；

表決結(jié)果： ９票同意，０票反對，０票棄權(quán)。

同意提名楊雷先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人，同時擔(dān)任提名委員會主任委員、審計委員會委員、薪酬考核委員會委員，任期同公司第二屆董事會。楊雷先生簡歷見附件。

關(guān)于提名楊雷先生為獨立董事候選人的任職資格需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交公司２０１２年第二次臨時股東大會審議，２０１２年第二次臨時股東大會召開時間另行通知。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、審議通過了《關(guān)于完善公司各項制度的議案》；

表決結(jié)果： ９票同意，０票反對，０票棄權(quán)。

同意修訂完善公司《子公司管理制度》，新增《現(xiàn)金分紅管理制度》、《對外提供財務(wù)資助管理制度》。相關(guān)管理制度的具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、備查文件

１、第二屆董事會第十八次會議決議

２、獨立董事關(guān)于提名獨立董事候選人的獨立意見

特此公告。

佛山市國星光電股份有限公司董事會

２０１２年９月２２日

附件：簡歷

楊雷，男，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。１９６１年７月出生，博士，中共黨員。１９９７年至２００２年，在廣東美的集團任管理工作。２００２年至２００５年，從事華中科技大學(xué)管理學(xué)院博士后研究，研究方向為電子政務(wù)效益的經(jīng)濟分析與評價。２００５年３月至今，任華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院教授、工程碩士中心主任。

楊雷先生與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，最近五年未在其他機構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。