本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇長電科技股份有限公司第四屆第九次董事會(huì)于2011年5月6日以通訊方式發(fā)出通知，于2011年5月16日在長電科技會(huì)議室召開。應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，外部董事以通訊方式出席會(huì)議，公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會(huì)議。董事長王新潮先生主持了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》。會(huì)議審議并通過了相關(guān)的議案，形成決議如下：

一、審議通過了《關(guān)于長電科技轉(zhuǎn)讓全資子公司江陰新晟電子有限公司部分股權(quán)》的議案

為與東芝公司進(jìn)一步建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司擬將全資子公司江陰新晟電子有限公司（以下簡稱"新晟公司"）30%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給東芝半導(dǎo)體（無錫）有限公司。因新晟公司剛于2011年5月11日成立，至今四個(gè)工作日內(nèi)，未發(fā)生任何變化，經(jīng)雙方協(xié)商，擬按注冊資本4,875萬元人民幣為定價(jià)依據(jù)，將新晟公司30%股權(quán)以1,462.5萬元人民幣轉(zhuǎn)讓給東芝半導(dǎo)體（無錫）有限公司。本次轉(zhuǎn)讓完成后，公司將與東芝半導(dǎo)體（無錫）公司合作著手組建高階影像模組生產(chǎn)線，由長電科技提供優(yōu)良的半導(dǎo)體封裝技術(shù)；東芝公司提供先進(jìn)的元器件開發(fā)、制造及管理，從而提高公司產(chǎn)品在相機(jī)模組市場的占有率。預(yù)計(jì)該公司至2011年底計(jì)劃達(dá)成每月生產(chǎn)100萬只，2012年中期達(dá)到每月300萬只以上的生產(chǎn)規(guī)模。

東芝半導(dǎo)體（無錫）有限公司成立于2002年7月，注冊資本2,410萬美元，是由日本東芝株式會(huì)出資成立的外商獨(dú)資企業(yè)。

轉(zhuǎn)讓完成后，新晟公司股權(quán)如下：長電科技出資3,412.5萬元人民幣，占比70%；東芝半導(dǎo)體（無錫）出資1,462.5萬元，占比30%。

同意9票 無反對(duì)、棄權(quán)票。

二、審議通過了《關(guān)于授權(quán)董事長簽署與東芝公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)協(xié)議的議案》

為保證公司與東芝半導(dǎo)體（無錫）有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜高效、有序地完成，現(xiàn)提請(qǐng)公司董事會(huì)授權(quán)董事長簽署與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的協(xié)議、合同等事項(xiàng)。

特此公告！

江蘇長電科技股份有限公司

董事會(huì)

2011年5月16日