本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、重要提示：

1、 本次會議未有否決和修改提案的情況。

2、 本次會議未有新提案提交表決

二、會議的召開和出席情況

出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表3人，代表股份139,379,231股，占公司股份總額的16.34%。會議由董事長王新潮先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師出席了本次會議。會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，具有法律效力。

三、本次會議采用現(xiàn)場投票方式，逐項記名投票表決了以下議案：

一、審議通過了《董事會工作報告》

同意139,379,231票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對、棄權(quán)票。

二、審議通過了《監(jiān)事會工作報告》

同意139,379,231票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對、棄權(quán)票。

三、審議通過了《長電科技2011年年度報告及摘要》

同意139,379,231票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對、棄權(quán)票。

四、審議通過了《公司2011年度財務(wù)決算》

同意139,379,231 票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對、棄權(quán)票。

五、審議通過了《關(guān)于2011年公司利潤分配的方案》

同意139,379,231票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對、棄權(quán)票。

六、逐項審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》

1、為控股子公司江陰長電先進封裝有限公司提供擔(dān)保的議案

同意139,250,676票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.91%，反對128,555票、無棄權(quán)票。

2、為控股子公司江陰新順微電子有限公司提供擔(dān)保的議案

同意139,250,676票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.91%，反對128,555票、無棄權(quán)票。

3、為全資子公司長電科技（宿遷）有限公司提供擔(dān)保的議案

同意139,250,676票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.91%，反對128,555票、無棄權(quán)票。

4、為全資子公司長電科技（滁州）有限公司提供擔(dān)保的議案

同意139,250,676票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.91%，反對128,555票、無棄權(quán)票。

5、為控股子公司江陰新晟電子有限公司提供擔(dān)保的議案

同意138,927,411票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.68%，反對451,820票、無棄權(quán)票。

七、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所和年審計費用的議案》

同意139,379,231票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對、棄權(quán)票。

八、審議通過了《關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

同意139,379,231票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對、棄權(quán)票。

四、律師見證情況

江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所闞律師出席本次股東大會并出具見證意見：

貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會規(guī)則》及貴公司《章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

五、備查文件

1、經(jīng)出席會議的董事簽字確認(rèn)的2011年度股東大會決議。

2、江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所闞律師對本次股東大會出具的《法律意見書》

3、江蘇長電科技股份有限公司2011年度股東大會會議資料（見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

特此公告！

江蘇長電科技股份有限公司

2012年5月15日