本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要提示：

１、投資標(biāo)的名稱(chēng)：華進(jìn)半導(dǎo)體封裝先導(dǎo)技術(shù)研發(fā)中心有限公司

２、投資金額和比例：投資金額２，０００萬(wàn)元人民幣，占比２０％

一、對(duì)外投資概述

１、本公司與中國(guó)科學(xué)院微電子研究所、南通富士通微電子股份有限公司、天水華天科技股份有限公司、深南電路有限公司，在國(guó)家重大科技專(zhuān)項(xiàng)支持下，結(jié)合我國(guó)區(qū)域集成電路封測(cè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，經(jīng)充分協(xié)商，本著互利互惠、共同發(fā)展的原則，擬共同投資設(shè)立華進(jìn)半導(dǎo)體封裝先導(dǎo)技術(shù)研發(fā)中心有限公司。

２、根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定，公司本次對(duì)外投資金額為２，０００萬(wàn)元，不滿(mǎn)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的５０％，且絕對(duì)金額未超過(guò)５，０００萬(wàn)元，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。本次對(duì)外投資已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)。

３、本次對(duì)外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易。

二、合作方介紹

１． 中國(guó)科學(xué)院微電子研究所，為一所專(zhuān)業(yè)從事微電子領(lǐng)域研究與開(kāi)發(fā)的國(guó)立研究機(jī)構(gòu)，是我國(guó)ＩＣ技術(shù)和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域一個(gè)技術(shù)創(chuàng)新基地和高素質(zhì)高層次人才培養(yǎng)基地，為促進(jìn)國(guó)家微電子技術(shù)進(jìn)步和自主創(chuàng)新、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。其地址位于北京市朝陽(yáng)區(qū)北土城路３號(hào)，現(xiàn)任所長(zhǎng)為葉甜春。

２．南通富士通微電子股份有限公司，為一家專(zhuān)業(yè)從事集成電路封裝、測(cè)試的上市公司。其地址位于江蘇省南通市崇川路２８８號(hào)，法定代表人為石明達(dá)。

３． 天水華天科技股份有限公司，為一家主要從事半導(dǎo)體集成電路、ＭＥＭＳ傳感器、半導(dǎo)體元器件封裝測(cè)試業(yè)務(wù)的上市公司。其地址位于甘肅省天水市秦州區(qū)雙橋路１４號(hào)，法定代表人為肖勝利。

４． 深南電路有限公司，為一家集高端印制電路板研發(fā)和生產(chǎn)，高密度、多層封裝基板的工藝研發(fā)和生產(chǎn)，電子裝聯(lián)的多元化企業(yè)。其地址位于深圳市南山區(qū)僑城東路９９號(hào)，法定代表人為由鐳。

三、投資標(biāo)的的基本情況

１． 名稱(chēng)：華進(jìn)半導(dǎo)體封裝先導(dǎo)技術(shù)研發(fā)中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華進(jìn)半導(dǎo)體”）。

２． 性質(zhì)：有限責(zé)任公司。

３． 地址：江蘇省無(wú)錫市新區(qū)太湖國(guó)際科技園。

４． 注冊(cè)資本：人民幣１億元整。

５． 各方出資額、出資方式及股權(quán)比例：

６． 經(jīng)營(yíng)范圍：集成電路封裝與系統(tǒng)集成等相關(guān)領(lǐng)域核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)研究；小批量生產(chǎn)半導(dǎo)體集成電路和系統(tǒng)集成產(chǎn)品與服務(wù)；技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)讓并提供相應(yīng)的技術(shù)支持和售后服務(wù)；集成電路及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資；人才培養(yǎng)等。（以工商行政管理機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)）。

７． 經(jīng)營(yíng)期限：５０年。

四、投資協(xié)議的主要內(nèi)容

１． 前述各合作方以各自認(rèn)繳的出資額對(duì)華進(jìn)半導(dǎo)體的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，按各自的出資額在投資總額中所占的比例分享利潤(rùn)。

２． 除中國(guó)科學(xué)院微電子研究所外，其他合作方一次性完成認(rèn)繳出資，于投資合同簽訂后１０日內(nèi)將現(xiàn)金出資足額存入華進(jìn)半導(dǎo)體在銀行開(kāi)設(shè)的驗(yàn)資賬戶(hù)。鑒于中國(guó)科學(xué)院微電子研究所的出資需要經(jīng)過(guò)上級(jí)主管部門(mén)審批及無(wú)形資產(chǎn)需要經(jīng)過(guò)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估的特殊性，可于２０１２年１２月３１日前完成無(wú)形資產(chǎn)出資，２０１３年９月３０日完成貨幣出資，投入的無(wú)形資產(chǎn)須是公司主營(yíng)研發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)的核心專(zhuān)利（以中國(guó)科學(xué)院審批后的專(zhuān)利為準(zhǔn)）。

３． 各合作方協(xié)商一致同意：華進(jìn)半導(dǎo)體成立后，若中國(guó)科學(xué)院微電子研究所轉(zhuǎn)讓其持有的部分股份，江蘇物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心或代表其的出資方江蘇中科物聯(lián)網(wǎng)科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司具有優(yōu)先受讓權(quán)。

４． 華進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)股東會(huì)，由全體股東組成，為最高權(quán)力機(jī)構(gòu)；設(shè)董事會(huì)，由１１名董事組成，其中，中國(guó)科學(xué)院微電子研究所提名２名，其余合作方各提名１名，并協(xié)商提名其他５名董事；設(shè)監(jiān)事會(huì)，由７名監(jiān)事組成，其中股東會(huì)選舉產(chǎn)生５名，職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生２名。

６． 華進(jìn)半導(dǎo)體自主研發(fā)的技術(shù)及申請(qǐng)的專(zhuān)利，所有權(quán)歸其所有。在同等條件下，各合作方可優(yōu)先獲得專(zhuān)利技術(shù)許可使用。

７． 華進(jìn)半導(dǎo)體成立初期，通過(guò)三個(gè)渠道招才引智，組建經(jīng)營(yíng)和研發(fā)團(tuán)隊(duì)：面向全球招聘ＣＥＯ、高端研發(fā)人員及經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)；各合作方推薦；社會(huì)化招聘。

８． 合作各方應(yīng)按投資協(xié)議約定的出資時(shí)間和額度出資，如果違約，需承擔(dān)應(yīng)出資而未出資額１０％的違約金，并補(bǔ)足出資。逾期３個(gè)月未補(bǔ)足，守約各方有權(quán)要求其轉(zhuǎn)讓未繳足部分或全部股權(quán)。

五、本次對(duì)外投資的目的及對(duì)公司的影響

１． 為提高我國(guó)封測(cè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，持續(xù)帶動(dòng)具有中國(guó)特色半導(dǎo)體封測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈的發(fā)展，為打造我國(guó)世界級(jí)封測(cè)企業(yè)提供技術(shù)支撐，同時(shí)提高我國(guó)半導(dǎo)體封測(cè)產(chǎn)業(yè)在國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局中的話語(yǔ)權(quán)和地位，培養(yǎng)具有國(guó)際視野的人才團(tuán)隊(duì)，公司與上述各合作方?jīng)Q定共同投資設(shè)立華進(jìn)半導(dǎo)體。

２． 本次公司投資設(shè)立華進(jìn)半導(dǎo)體，有利于公司加快集成電路封測(cè)技術(shù)的發(fā)展，提高集成電路全球產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)的應(yīng)對(duì)能力，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)創(chuàng)新能力、面向高端封測(cè)市場(chǎng)占有率及能力等方面縮小與國(guó)際先進(jìn)水平的差距，進(jìn)一步鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的要求。

３、本次投資金額較小，對(duì)公司２０１２年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響較小。未來(lái)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響主要體現(xiàn)在投資分紅收益等方面。

４、本次投資資金來(lái)源為自有資金，不涉及募集資金使用，且金額較小，不會(huì)影響公司目前的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

六、備查文件目錄

公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

特此公告。

江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司

董事會(huì)

２０１２年８月２７日