深圳市聚飛光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 4 月 14 日以
郵件方式，向公司各位監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開第三屆監(jiān)事會第十九次會議的通知，并
于 2017 年 4 月 24 日在公司會議室以現(xiàn)場書面表決方式召開。會議應(yīng)參加監(jiān)事 3
人，實參加監(jiān)事 3 人，符合《公司法》及《深圳市聚飛光電股份有限公司章程》
的規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席曹石麟先生主持。
經(jīng)會議審議，通過了如下議案：
1、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
公司的議案》
2017 年第一季度報告全文詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
2、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度人民幣 15,000 萬元的
議案》
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展需要，擬向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申
請綜合授信額度人民幣 15,000 萬元，擔保方式為信用，期限一年。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 4 月 24 日