三安光電股份有限公司
子公司向公司股東借款暨關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●福建晶安光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福建晶安”）為本公司全資子公司。
福建晶安向本公司股東福建三安集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三安集團(tuán)”）借款 2
億元人民幣，年利率為 1.20%，款項(xiàng)分期償還。
●公司第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)了本次借款事項(xiàng)，該事項(xiàng)構(gòu)成
關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)法律法
規(guī)的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
國(guó)開(kāi)基金就支持公司控股子公司福建晶安發(fā)展與三安集團(tuán)達(dá)成一致意見(jiàn)，主
要內(nèi)容為：國(guó)開(kāi)基金出資 2 億元增資三安集團(tuán)，增資后占三安集團(tuán)股權(quán)比例為
7.58%,三安集團(tuán)每年支付國(guó)家開(kāi)發(fā)基金有限公司 1.2%的投資收益。增資完成后，
該 2 億元資金將直接用于投資福建晶安項(xiàng)目建設(shè)。三安電子將于 2028 年 3 月 16
日前分期分批受讓國(guó)開(kāi)基金該部分股權(quán)。三安電子受讓國(guó)開(kāi)基金該部分股權(quán)期限
及金額如下：
序列 受讓交割日 受讓對(duì)價(jià)
1 2020 年 3 月 16 日 1,500 萬(wàn)元
2 2021 年 3 月 16 日 1,500 萬(wàn)元
3 2022 年 3 月 16 日 1,500 萬(wàn)元
4 2023 年 3 月 16 日 2,000 萬(wàn)元
5 2024 年 3 月 16 日 2,000 萬(wàn)元
6 2025 年 3 月 16 日 2,500 萬(wàn)元
7 2026 年 3 月 16 日 2,500 萬(wàn)元
8 2027 年 3 月 16 日 3,000 萬(wàn)元
9 2028 年 3 月 16 日 3,500 萬(wàn)元
經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議，同意福建晶安向本公司股東三安
集團(tuán)借款 2 億元人民幣，年利率為 1.20%，還款期限和金額同口徑于三安電子到
期受讓國(guó)開(kāi)基金增資三安集團(tuán)股權(quán)款期限和金額。根據(jù)《上海證券交易所股票上
市規(guī)則》的規(guī)定，本次借款事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，董事林秀成先生、林志強(qiáng)先生、
闞宏柱先生、韋大曼先生對(duì)該項(xiàng)議案予以了回避表決。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
1、關(guān)聯(lián)方基本情況
名稱(chēng) 福建三安集團(tuán)有限公司
注冊(cè)地址 廈門(mén)市思明區(qū)呂嶺路 1721-1725 號(hào)
法定代表人 林秀成
注冊(cè)資本 1,073,120,000 元
1、從事冶金、礦產(chǎn)、電子、商業(yè)、房地產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、特種農(nóng)業(yè)及其他
行業(yè)的項(xiàng)目投資管理；2、自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)
經(jīng)營(yíng)范圍 家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；3、批發(fā)零售化工（不
含危險(xiǎn)化學(xué)品）、工藝美術(shù)品、機(jī)械電子設(shè)備、計(jì)算機(jī)產(chǎn)品及軟件、儀
器儀表、建筑材料、金屬材料、五金交電、普通機(jī)械、礦產(chǎn)品。
成立日期 2001 年 7 月 4 日
2、最近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下（單位：元）
項(xiàng)目 2014 年 12 月 31 日
資產(chǎn)合計(jì) 29,148,775,699.61
負(fù)債合計(jì) 19,086,199,698.65
所有者權(quán)益合計(jì) 10,062,576,000.96
項(xiàng)目 2014 年度
銷(xiāo)售收入 6,469,294,386.15
凈利潤(rùn) 764,036,028.44
3、關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹
截至本公告發(fā)布日，三安集團(tuán)持有本公司 200,476,037 股股份，占本公司總
股本的 7.86%，三安集團(tuán)持有廈門(mén)三安電子有限公司 98.61%股份，廈門(mén)三安電子
有限公司持有本公司 758,639,588 股股份，三安集團(tuán)為公司實(shí)際控股股東。
三、關(guān)聯(lián)交易的基本情況
福建晶安向本公司股東三安集團(tuán)借款 2 億元人民幣，年利率為 1.20%，還款
期限同口徑于三安電子到期受讓國(guó)開(kāi)基金增資三安集團(tuán)股權(quán)款期限和金額。
四、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
福建晶安向本公司股東三安集團(tuán)借款 2 億元人民幣，年利率為 1.20%，借款
利率低于基準(zhǔn)利率，交易事項(xiàng)遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害公司
及股東利益特別是中小股東利益的情形。
五、獨(dú)立董事的意見(jiàn)
公司本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，程序合法合規(guī)，借
款利率低于基準(zhǔn)利率，不存在損害公司和公司股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)
的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和獨(dú)立性產(chǎn)生負(fù)面影響。同意福建晶安向本公司股東三安
集團(tuán)借款 2 億元人民幣。
六、關(guān)聯(lián)交易目的及對(duì)公司的影響
本次借款有利于補(bǔ)充福建晶安所需資金，布局公司產(chǎn)業(yè)所涉及的材料研發(fā)、
供給，保證公司原材料的產(chǎn)品質(zhì)量，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用的支出，對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、
經(jīng)營(yíng)成果有積極影響。
七、備查文件
1、第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)
特此公告。
三安光電股份有限公司董事會(huì)
二○一六年四月二日