證券代碼：002660            證券簡稱：茂碩電源           公告編號：2012-009

深圳茂碩電源科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會2012年第2次臨時會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳茂碩電源科技股份有限公司（下稱“公司”）第二屆監(jiān)事會2012年第2次臨時會議于2012年04月19日在公司3樓會議室召開。本次會議應出席監(jiān)事6名，實際出席6名（其中：參加現場會議監(jiān)事5名，通訊方式參與表決監(jiān)事1名），會議由監(jiān)事方向一主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金的議案》（贊成票6票，反對票0票，棄權票0票）

為了提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，滿足公司業(yè)務發(fā)展對流動資金的需求，提高公司盈利能力，本著有利于股東利益最大化的原則，在保證募集資金項目建設資金需求的前提下，根據《關于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》（證監(jiān)公司字[2007]25號、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關規(guī)則以及《公司章程》的規(guī)定，結合公司生產經營需求及財務情況，公司擬使用超募資金7,000萬元用于歸還銀行貸款和永久性補充流動資金，其中5,000萬元用于歸還銀行貸款；2,000萬元用于永久性補充流動資金。

2、審議通過《關于審議<關聯交易管理辦法>的議案》

（贊成票6票，反對票0票，棄權票0票）

3、審議通過《關于審議<投資者關系管理制度>的議案》

（贊成票6票，反對票0票，棄權票0票）

4、審議通過《關于審議<信息披露事務管理制度>的議案》

（贊成票6票，反對票0票，棄權票0票）

5、審議通過《關于審議<重大信息內部報告制度>的議案》

（贊成票6票，反對票0票，棄權票0票）

6、審議通過《關于審議<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

（贊成票6票，反對票0票，棄權票0票）

本議案需提交公司股東大會審議。

7、審議通過《關于審議<對外擔保管理辦法>的議案》

（贊成票6票，反對票0票，棄權票0票）

本議案需提交公司股東大會審議。

8、審議通過《關于審議<內部審計制度>的議案》

（贊成票6票，反對票0票，棄權票0票）

本議案需提交公司股東大會審議。

9、審議通過《關于制定<會計師事務所選聘制度>的議案》

（贊成票6票，反對票0票，棄權票0票）

本議案需提交公司股東大會審議。

10、審議通過《關于審議<募集資金管理制度>的議案》

（贊成票6票，反對票0票，棄權票0票）

本議案需提交公司股東大會審議。

11、審議通過《關于審議深圳茂碩電源科技股份有限公司2012年第一季度季度報告全文和正文的議案》

（贊成票6票，反對票0票，棄權票0票）

公司嚴格按照《證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，完成了2012年第一季度報告的編制及審議工作。

《2012年第一季度報告全文》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn?！?012年第一季度報告正文》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

三、備查文件

1、經與會監(jiān)事簽字并蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

監(jiān)事會

2012年04月21日