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深圳茂碩電源科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)2012年第2次臨時(shí)會(huì)議決議公告

公告日期：2012/4/21

證券代碼：002660 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：茂碩電源公告編號(hào)：2012-009

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳茂碩電源科技股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)2012年第2次臨時(shí)會(huì)議于2012年04月19日在公司3樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事6名，實(shí)際出席6名（其中：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議監(jiān)事5名，通訊方式參與表決監(jiān)事1名），會(huì)議由監(jiān)事方向一主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》（贊成票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）

為了提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金的需求，提高公司盈利能力，本著有利于股東利益最大化的原則，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》（證監(jiān)公司字[2007]25號(hào)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)規(guī)則以及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及財(cái)務(wù)情況，公司擬使用超募資金7,000萬(wàn)元用于歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中5,000萬(wàn)元用于歸還銀行貸款；2,000萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2、審議通過(guò)《關(guān)于審議<關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》