證券代碼：002660            證券簡(jiǎn)稱：茂碩電源           公告編號(hào)：2012-012

深圳茂碩電源科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2012年第2次臨時(shí)股東大會(huì)通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2012年第2次臨時(shí)股東大會(huì)

2、召集人：公司董事會(huì)

3、2012年4月19日召開(kāi)的公司第二屆董事會(huì)2012年第4次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2012年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。公司董事會(huì)召集本次股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2012年5月7日（星期一）上午9：00。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：與會(huì)股東（股東代表）以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式審議通過(guò)有關(guān)議案。

6、出席對(duì)象：

（1）截至2012年5月2日（星期三）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）本公司聘請(qǐng)的律師。

7、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)白芒關(guān)松白路茂碩科技園8樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、需提交本次股東大會(huì)表決的提案情況

（1）《關(guān)于變更公司名稱及經(jīng)營(yíng)范圍的議案》

（2）《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

（3）《關(guān)于審議<獨(dú)立董事工作制度>的議案》

（4）《關(guān)于審議<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

（5）《關(guān)于審議<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

（6）《關(guān)于審議<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》

（7）《關(guān)于審議<對(duì)外擔(dān)保管理辦法>的議案》

（8）《關(guān)于審議<對(duì)外投資管理辦法>的議案》

（9）《關(guān)于審議<內(nèi)部審計(jì)制度>的議案》

（10）《關(guān)于制定<會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度>的議案》

（11）《關(guān)于審議<募集資金管理制度>的議案》

2、會(huì)議審議事項(xiàng)的合法性和完備性說(shuō)明

議案均已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)2012年第4次臨時(shí)會(huì)議通過(guò)以及第二屆監(jiān)事會(huì)2012年第2次臨時(shí)會(huì)議通過(guò)，按公司《章程》和有關(guān)規(guī)定上述議案需提交股東大會(huì)審議。

3、特別決議提示：

議案二《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》屬股東大會(huì)特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

上述提案內(nèi)容詳見(jiàn)2012年4月21日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》的公司《董事會(huì)決議公告》、《監(jiān)事會(huì)決議公告》，可參見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公告。

三、會(huì)議登記方法

1、登記方式：法人股東持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、單位授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東持本人身份證、股東代碼卡、其開(kāi)戶證券營(yíng)業(yè)部蓋章的持股憑證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函、傳真方式登記。

2、登記時(shí)間：2012年5月4日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。

3、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室（深圳市南山區(qū)白芒關(guān)松白路茂碩科技園8樓會(huì)議室）。

4、受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)提交文件的要求：法人股東持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、單位授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證；個(gè)人股東持授權(quán)委托書(shū)、股東代碼卡、其開(kāi)戶證券營(yíng)業(yè)部蓋章的持股憑證、出席人身份證。

四、其他

1、會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系電話：0755-276579888；傳真：0755-276579888；

聯(lián)系人：秦傳君、黃瑤。

2、會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員交通食宿費(fèi)用自理。

五、備查文件

1、公司第二屆董事會(huì)2012年第4次臨時(shí)會(huì)議關(guān)于召開(kāi)2012年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的決議；

2、 2012年4月21日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》的公司《第二屆董事會(huì)2012年4次會(huì)議臨時(shí)決議公告》、《第二屆監(jiān)事會(huì)2012年2次會(huì)議臨時(shí)決議公告》。

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

董事會(huì)

2012年04月21日

深圳茂碩電源科技股份有限公司

2012年第2次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托         （先生/女士）代表本公司/本人出席2012年05月07日召開(kāi)的深圳茂碩電源科技股份有限公司2012年第2次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本公司/本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承擔(dān)。

本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人持股數(shù)：                 委托人股權(quán)證持有卡號(hào)碼：

受托人姓名：                   受托人身份證號(hào)碼：

受托人簽名：                   受托日期及期限：

附注：

1、如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“ ”；如欲投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“ ”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“ ”。

2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。