本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于２０１２ 年 ０４月 ０５ 日召開的公司第二屆董事會第３次臨時會議審議通過了《關于使用募集資金對惠州茂碩能源科技有限公司增資的議案》以及２０１１年第２次臨時股東大會審議通過的《關于公司募集資金投資項目的議案》和２０１１年第５次臨時股東大會審議通過的《關于修改首次公開發(fā)行募集資金投資項目的議案》，同意公司以募集資金２７３１７萬元向控股子公司惠州茂碩能源科技有限公司增資，其中：９２００萬元計入實收資本，差額１８１１７萬元計入資本公積； 本次增資事項完成后，惠州茂碩能源科技有限公司的注冊資本由人民幣８００萬元增加至人民幣１００００萬元，其中：公司出資９９６０萬元（占注冊資本９９．６％），深圳茂碩新能源技術研究院有限公司出資４０萬元（占注冊資本０．４％）。

惠州茂碩能源科技有限公司按照相關法律法規(guī)的要求于２０１２ 年 ０４月 ２３ 日完成了工商變更登記手續(xù)，并取得了博羅縣工商行政管理局于 ２０１２ 年 ０４月 ２３ 日換發(fā)的注冊號為 ４４１３２２００００３０７８３的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。

《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》登記的相關信息如下：

公司名稱：惠州茂碩能源科技有限公司

住所：博羅縣羅陽鎮(zhèn)鴻達（國際）工業(yè)制造城

法定代表人姓名：顧永德

公司類型：有限責任公司

注冊資本：人民幣壹億元

實收資本：人民幣壹億元

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售：大功率ＬＥＤ路燈電源、隧道燈電源、汽車充電器、光伏并網(wǎng)逆變器、開關電源、變壓器、電子元器件、五金塑膠配件；物貨進出口（法律、行政法規(guī)禁止的、限制的項目除外） 。

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

董事會

２０１２年０４月２５日