證券代碼：002660              證券簡稱：茂碩電源              公告編號：2012-039

茂碩電源科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會2012年第4次臨時會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

茂碩電源科技股份有限公司（下稱“公司”）第二屆監(jiān)事會2012年第4次臨時會議于2012年08月13日在公司3樓會議室召開。本次會議應參加表決監(jiān)事6名，實際參加表決監(jiān)事6名，會議由監(jiān)事會主席方向一主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議《關于以自有資金向全資子公司香港茂碩增資的議案》

為了更好地適應市場發(fā)展，有效改善香港茂碩的財務結構,解決其發(fā)展資金需求,促進其更好、更快發(fā)展，公司決定以自有資金向香港茂碩增資港幣900萬元，增資后香港茂碩的注冊資本為港幣1000萬元。

（贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

2、審議《關于授權董事長辦理北京茂碩股權注銷或轉讓的議案》

因公司經(jīng)營方針調(diào)整，擬啟動注銷或轉讓公司持有的北京茂碩股權事宜并授權董事長辦理相關手續(xù)。

北京茂碩財務狀況：

截至2012年6月30日資產(chǎn)總額為191.37萬元，負債總額為-0.01萬元，凈資產(chǎn)總額為191.38萬元，2012年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入為0，虧損為-11.53萬元，總資產(chǎn)及營業(yè)收入水平均較低，故北京茂碩注銷或轉讓行為不會對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

（贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

3、審議《關于審議開展公司專項治理活動工作方案的議案》

為貫徹落實中國證監(jiān)會深圳證監(jiān)局《關于做好深圳轄區(qū)上市公司治理專項活動有關工作的通知》（深證局公司字【2007】14號）、深圳證監(jiān)局《關于做好2009年上市公司治理相關工作的通知》（深證局公司字【2009】65號）等有關文件及要求，茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）將開展上市公司治理專項活動。公司特制定茂碩電源科技股份有限公司《關于開展公司治理專項活動的工作方案》。

（贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

4、審議《關于審議開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動工作方案的議案》

（贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

依據(jù)深證局發(fā)〔2010〕109號關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知，本公司擬對財務工作進行自查自糾，整改提高，以提升公司內(nèi)部財務人員素質(zhì)，健全財務會計制度，提高財務信息系統(tǒng)的效率與安全。特制訂《關于開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的工作方案》。

5、審議《關于茂碩電源科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》

《關于茂碩電源科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

6、審議《關于茂碩電源科技股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》

《關于茂碩電源科技股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

三、備查文件

1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

茂碩電源科技股份有限公司

監(jiān)事會

2012年08月13日