深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十三次
會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“董事會(huì)”）于 2017 年 7 月 5 日分別以電子郵件、傳真等方式
向全體董事發(fā)出通知，并于 2017 年 7 月 11 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決的方式召開(kāi)。出
席本次會(huì)議的董事共 6 人，占公司董事總數(shù)的 100%，超過(guò)半數(shù)，符合《公司法》
及《公司章程》關(guān)于召開(kāi)董事會(huì)的規(guī)定。
本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)丁孔賢先生主持。會(huì)議審議了本次會(huì)議的議題，并以書(shū)
面投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整限制性股票數(shù)量及回購(gòu)價(jià)格的議案》；
由于公司實(shí)施 2016 年度權(quán)益分派已完成，根據(jù)公司《第一期限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定及公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董
事會(huì)決定對(duì)第一期限制性股票授予數(shù)量及回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，即第一期授予
數(shù)量由 448.96 萬(wàn)股調(diào)整為 810.9732 萬(wàn)股；回購(gòu)價(jià)格由 13.50 元/股調(diào)整為 7.42
元/股。
《關(guān)于調(diào)整限制性股票數(shù)量及回購(gòu)價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2017-071）的
具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性
股票的議案》；
根據(jù)公司《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，由于激勵(lì)
對(duì)象徐剛、曾鴻飛、李?lèi)?ài)嬌、石澤平、羅文剛、郭清華、徐洲、張勝文共 8 人因
個(gè)人原因離職，已不符合激勵(lì)條件，其被授予的限制性股票合計(jì) 13.0056 萬(wàn)股
（2016 年度權(quán)益分派實(shí)施后的持股數(shù)量）將由公司回購(gòu)注銷(xiāo)，回購(gòu)價(jià)格為 7.42
元/股。
《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》（公
告編號(hào)：2017-072）的具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修改公司章程的議案》；
由 于 公 司 回 購(gòu) 注 銷(xiāo) 130,056 股 限 制 性 股 票 ， 導(dǎo) 致 公 司 注 冊(cè) 資 本 由
854,487,361 股減少至 854,357,305 股，現(xiàn)需對(duì)公司章程進(jìn)行相應(yīng)修改，具體情
況如下：
序號(hào) 原章程內(nèi)容 修訂后的內(nèi)容
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 第 六 條 公司注冊(cè)資本為人民幣
1
854,487,361 元。 854,357,305 元。
第十八條 公司股份總數(shù)為 第 十 八 條 公 司 股 份 總 數(shù) 為
2
854,487,361 股，均為普通股。 854,357,305 股，均為普通股。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司新增 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易并簽署相關(guān)
合同的議案》；
公司全資子公司江蘇華源新能源科技有限公司預(yù)計(jì) 2017 年將與公司關(guān)聯(lián)法
人汝州振興光伏發(fā)電有限公司和寧強(qiáng)振寧光伏電力有限公司簽訂 EPC 工程承包
合同,合同總金額為 39,000 萬(wàn)元，具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披
露網(wǎng)站披露的《關(guān)于全資子公司新增 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易并簽署相關(guān)合同的
公告》。
關(guān)聯(lián)董事陸蓉回避表決。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會(huì)
2017年7月11日