深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第八次會
議于 2017 年 7 月 5 日向全體監(jiān)事發(fā)出通知，并于 2017 年 7 月 11 日在公司會議
室舉行。出席本次會議的監(jiān)事共 3 人，占公司全體監(jiān)事的 100%，符合《公司法》
及《公司章程》關于召開監(jiān)事會的規(guī)定。
本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席茆勝先生主持。會議審議了本次會議的議題，并以
書面投票表決方式審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關于調(diào)整限制性股票數(shù)量及回購價格的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會關于本次調(diào)整事項符合《公司法》、《證券法》
及公司《第一期限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》等相關規(guī)定，合法有效。
《關于調(diào)整限制性股票數(shù)量及回購價格的公告》的具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。
二、審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性
股票的議案》；
根據(jù)《公司法》、《證券法》和公司《第一期限制性股票激勵計劃（草案修
訂稿）》的相關規(guī)定，監(jiān)事會對本次回購注銷的限制性股票涉及的激勵對象、數(shù)
量和價格進行了審核，一致同意公司本次回購注銷事項。
《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》的具
體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。
三、審議通過了《關于全資子公司新增 2017 年度日常關聯(lián)交易并簽署相關
合同的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：全資子公司江蘇華源新能源科技有限公司本次新增的
關聯(lián)交易公平、公正、公開，將有利于公司業(yè)務的發(fā)展，該等交易的價格將參照
市場價格確定，不會對上市公司獨立性構成影響，不會侵害中小股東利益，符合
中國證監(jiān)會和深交所的有關規(guī)定。
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
特此公告！
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 7 月 11 日