本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于召開2011年度股東大會的議案》，公司擬召開2011年度股東大會，現(xiàn)將會議基本情況通知如下：

一、會議時間

會議召開時間：2012年5月7日（星期一）10:00

二、會議地點

深圳市光明新區(qū)光明辦事處圳美公常路北側(cè)雅盛科技工業(yè)園廠房B棟公司六樓多功能會議室

三、會議召集人

公司董事會

四、會議議案

1、《2011年度董事會工作報告》

2、《2011年度監(jiān)事會工作報告》

3、《2011年度財務(wù)決算報告》

4、《2011年度利潤分配方案》

5、《2011年年度報告及摘要》

6、《關(guān)于聘用2012年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

公司獨立董事將在本次股東大會向全體股東作述職報告。

以上議案已經(jīng)公司第二屆董事會第四次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過后提交股東大會審議，程序合法，資料完備，具體議案內(nèi)容詳見公司于2012年4月16日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

五、會議召開方式

現(xiàn)場表決方式

六、會議出席對象

1、股權(quán)登記日為2012年5月2日，該日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3、公司聘請的律師。

七、參會登記方法

1、參會登記方式

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復(fù)印件和持股憑證；

（2）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人委托他人出席的，受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人身份證復(fù)印件及委托人股東賬戶卡；

（3）異地股東可用傳真或信函的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會登記表》（格式附后），以便登記確認(rèn)。傳真在2012年5月3日17：00前傳達(dá)公司董事會辦公室。來信請寄：深圳市光明新區(qū)光明辦事處圳美公常路北側(cè)雅盛科技工業(yè)園廠房B棟深圳萬潤科技股份有限公司董事會辦公室，郵編：518107（信封請注明“萬潤科技股東大會”字樣）。

2、參會登記時間：2012年5月3日 8：15-12：15   13：45-17:45

股東若委托代理人出席會議并行使表決權(quán)的，應(yīng)將授權(quán)委托書于2012年5月4日（含4日）17：00前送達(dá)或傳真至本公司登記地點。

3、登記地點：深圳市光明新區(qū)光明辦事處圳美公常路北側(cè)雅盛科技工業(yè)園B棟深圳萬潤科技股份有限公司董事會辦公室。

4、登記聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人：萬建平

聯(lián)系電話：0755-29886863-8827

傳 真：0755-33236389

八、其他事項

1、會議聯(lián)系人：萬建平

2、聯(lián)系電話：0755-29886863-8827

3、傳 真：0755-33236389

4、與會人員交通、食宿費用自理。

九、備查文件

1、《第二屆董事會第四次會議決議》

2、《第二屆監(jiān)事會第三次會議決議》

十、附件文件

1、授權(quán)委托書樣本

2、股東參會登記表

特此公告。

深圳萬潤科技股份有限公司

董 事 會

二 一二年四月十六日

附件一：授權(quán)委托書樣本

授權(quán)委托書

本人/公司         作為授權(quán)委托人確認(rèn)，本人/公司因個人原因不能參加深圳萬潤科技股份有限公司2011年度股東大會。本人/公司在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀并了解本次會議通知及其他相關(guān)文件，對本次會議投票行使的原則、目的以及會議審議等事項相關(guān)情況已充分了解。

本人/公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托           先生（女士）按本授權(quán)委托書指示對本次會議審議事項行使投票權(quán)。

本人/公司          對本次會議審議事項的投票意見如下：

本授權(quán)委托的有效期限：自簽署日至深圳萬潤科技股份有限公司2011年度股東大會結(jié)束。

委托人身份證號/營業(yè)執(zhí)照號：

委托人聯(lián)系電話：

自然人委托人（簽字）：

法人委托人(簽字并蓋公章)：

二 一二年     月     日

附件二：股東參會登記表

證券代碼：002654                     證券簡稱：萬潤科技                          公告編號：2012-019

深圳萬潤科技股份有限公司關(guān)于召開2011年度股東大會的通知