證券代碼：002654           證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)潤(rùn)科技           公告編號(hào)：2012-050

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于2012年9月17日以直接送達(dá)、電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2012年9月21日在公司六樓多功能會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式舉行。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)李志江先生主持，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議召開(kāi)程序及出席情況符合《公司法》和《公司章程》的要求，會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議并通過(guò)《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》。

（二）審議并通過(guò)《關(guān)于規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》。

保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》和《關(guān)于規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》發(fā)表了意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告的核查意見(jiàn)》、《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告的核查意見(jiàn)》和《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

（三）審議并通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)登載的《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》和《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

（四）審議并通過(guò)《關(guān)于公司申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

（五）審議并通過(guò)《關(guān)于廣東恒潤(rùn)光電有限公司申請(qǐng)銀行授信額度的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

《關(guān)于公司申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案》和《關(guān)于廣東恒潤(rùn)光電有限公司申請(qǐng)銀行授信額度的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于公司及全資子公司申請(qǐng)銀行授信額度的公告》。

（六）審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<內(nèi)部控制制度>的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（七）審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<控股子公司管理制度>的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（八）審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<董事會(huì)秘書工作制度>的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（九）審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<財(cái)務(wù)審批管理暫行規(guī)定>的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（十）審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（十一）審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

（十二）審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

（十三）審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作制度>的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

（十四）審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

（十五）審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)制度>的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

（十六）審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<股東大會(huì)累積投票制實(shí)施細(xì)則>的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

（十七）審議并通過(guò)《關(guān)于制訂<股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則>的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

（十八）審議并通過(guò)《關(guān)于制訂<機(jī)構(gòu)投資者接待管理制度>的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（十九）審議并通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

制定或修訂后的《內(nèi)部控制制度》、《控股子公司管理制度》、《董事會(huì)秘書工作制度》、《財(cái)務(wù)審批管理制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》、《獨(dú)立董事工作制度》、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》、《募集資金管理制度》、《股東大會(huì)累積投票制實(shí)施細(xì)則》、《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》、《機(jī)構(gòu)投資者接待管理制度》均登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、《第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》；

2、《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

3、《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告的核查意見(jiàn)》；

4、《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告的核查意見(jiàn)》；

5、《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇一二年九月二十二日