三安光電股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所、公司章程等法律法規(guī)的有關(guān)
規(guī)定，我們作為三安光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立
董事，本著認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事求是的態(tài)度，就公司關(guān)聯(lián)資金往來(lái)和對(duì)外
擔(dān)保情況及利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表意見如下：
1、關(guān)聯(lián)資金往來(lái)
報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的資金往來(lái)均為公司
在日常經(jīng)營(yíng)和提供勞務(wù)活動(dòng)中的正常經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)，不存在非經(jīng)營(yíng)
性占用公司資金的情況。
2、對(duì)外擔(dān)保
報(bào)告期內(nèi)，公司為全資子公司廈門三安科技、福建晶安、蕪湖安
瑞、美國(guó)流明公司分別提供了5.8億元、15億元、1億元、0.62億元連
帶責(zé)任擔(dān)保，合計(jì)擔(dān)?？傤~為22.42億元；為三安集團(tuán)到期支付國(guó)開
基金的投資收益和三安電子到期受讓國(guó)開基金增資三安集團(tuán)股權(quán)款
16.54億元提供連帶責(zé)任擔(dān)保。公司對(duì)外擔(dān)保額累計(jì)為38.96億元，無(wú)
逾期對(duì)外擔(dān)保。
我們認(rèn)為：公司為公司全資子公司、控股子公司提供擔(dān)保，是為
了保證其資金需求，有利于促進(jìn)公司健康發(fā)展，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的
增長(zhǎng)，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，同意提供擔(dān)保；公司股東所取得公司
提供擔(dān)保的資金全部用于了公司子公司建設(shè)，公司關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)遵循
了公開、公平、公正的原則，程序合法合規(guī)，借款利率低于基準(zhǔn)利率，
不存在損害公司和公司股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀
況、經(jīng)營(yíng)成果和獨(dú)立性產(chǎn)生負(fù)面影響，同意提供擔(dān)保。
3、利潤(rùn)分配預(yù)案
經(jīng)審計(jì)，本公司 2015 年實(shí)現(xiàn)合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的凈
利 潤(rùn) 1,694,554,662.92 元 ， 2015 年 度 末 累 計(jì) 未 分 配 利 潤(rùn) 為
4,443,769,046.01 元。經(jīng)董事會(huì)研究，決定 2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
為：擬以公司現(xiàn)有總股本 2,549,015,580 股為基數(shù)，向全體股東每
10 股 派 發(fā) 現(xiàn) 金 股 利 2.50 元 （ 含 稅 ）， 派 發(fā) 現(xiàn) 金 股 利 總 額 為
637,253,895.00 元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；同時(shí)，以公司
現(xiàn)有總股本 2,549,015,580 股為基數(shù)，向全體股東以資本公積金每
10 股轉(zhuǎn)增 6 股，轉(zhuǎn)增后的總股本為 4,078,424,928 股。
我們認(rèn)為：公司本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交
易所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，送轉(zhuǎn)后的公司股本規(guī)模與經(jīng)營(yíng)規(guī)模
相匹配，分紅預(yù)案合理可行，符合公司利潤(rùn)分配政策，切實(shí)保護(hù)了中
小股東的利益，同意公司董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配預(yù)案提交公司股東大
會(huì)審議。
4、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，公司于2015
年末對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試，根據(jù)測(cè)試結(jié)果，公司決定對(duì)可供出
售金融資產(chǎn)—持有臺(tái)灣晶元光電股份有限公司股權(quán)計(jì)提減值準(zhǔn)備
243,503,408.82元。
公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)
計(jì)政策的規(guī)定，能夠公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，符合公司和全體股
東的利益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況，同意公司本
次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提。
（以下無(wú)正文，以提示后頁(yè)為簽字頁(yè)）