三安光電股份有限公司
董事會審計委員會2015年度履職情況報告
根據《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上
海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》等有關法律法規(guī)
及《公司章程》、《公司董事會審計委員會工作細則》、《公司董事會審
計委員會年報工作規(guī)程》等規(guī)定，現就董事會審計委員會 2015 年度履
職情況報告如下：
一、審計委員會基本情況
公司審計委員會由 3 名董事組成，主任委員由獨立董事孫燕紅女
士擔任（會計專業(yè)人士），委員由公司獨立董事翁君奕先生和董事闞宏
柱先生擔任。
二、董事會審計委員會會議召開情況及年報工作情況
1、2015 年 1 月 16 日，公司第八屆董事會審計委員會在公司三樓
會議室召開了 2015 年第一次會議，公司部分董事、高級管理人員及負
責審計公司的會計師列席了會議，對公司 2014 年度審計工作計劃及年
度財務狀況進行了溝通，會議由董事會審計委員會主任孫燕紅女士主
持。會議確定了公司 2015 年度的審計計劃、時間進度、審計流程和做
好財務數據保密工作。
2、2015 年 3 月 16 日，公司獨立董事、審計委員會與年審會計師
事務所在公司一樓會議室召開了 2015 年第二次會議，要求年審會計師
事務所加快工作進度，提高工作效率，按時完成審計任務。
3、2015 年 3 月 20 日，公司獨立董事、審計委員會與年審會計師
事務所在公司一樓會議室召開了 2015 年第三次會議，就公司 2014 年
度審計報告的初審資料進行了溝通，公司董事會秘書、財務總監(jiān)出席
了會議。
審計委員會認為：經眾環(huán)海華會計師事務所有限公司初步審定的
2014 年年度財務會計報表真實、準確、完整的反映了公司的整體情況，
注冊會計師對公司財務會計報表出具的審計意見我們無異議。同意將
眾環(huán)海華會計師事務所有限公司審定的公司 2014 年年度財務報表及審
計報告提交公司董事會審議；建議董事會繼續(xù)聘任該會計師事務所為
2015 年度公司財務審計機構。
三、董事會審計委員會相關工作履職情況
1、指導內部審計工作
報告期內,董事會審計委員會認真審閱了下屬審計部年初編制內
部審計計劃, 認為切實可行，同時督促審計部全方位對公司及下屬各
分、子公司的研究開發(fā)、財務報告、資金活動、采購管理、工程項目、
資產管理等方面進行內部審計監(jiān)督，我們未發(fā)現內部審計工作存在重
大遺漏問題的情況。
2、審核公司財務信息披露工作
報告期內, 公司董事會審計委員會認真審閱了公司各階段財務報
告,認為公司財務報告是真實的、完整的和準確的，不存在重大錯報、
漏報等情況。年審計師事務所進場前，與年審計師事務所進行溝通，
確認年度審計計劃和相關工作安排；審計中，審閱公司編制的財務會
計報表，并有針對性的對后續(xù)的審計工作提出合理化建議等工作；審
計完成后，對年審會計師事務所出具的審計報告及公司財務報告進行
審議并發(fā)表意見，對年審會計師事務所在年度審計工作中的執(zhí)業(yè)表現
和工作成果進行總結，對續(xù)聘年審會計師事務所事項發(fā)表建議。
3、評估公司內控制度有效性
報告期內，公司董事會審計委員會充分發(fā)揮專業(yè)委員會的作用，