浙江正泰電器股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要提示：

１、本次臨時(shí)股東大會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式。

２、融資融券券商可以通過(guò)上海證券交易所指定的融資融券業(yè)務(wù)會(huì)員投票系統(tǒng)，參加本次臨時(shí)股東大會(huì)的投票。

浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意召開(kāi)公司２０１２年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)將會(huì)議具體事項(xiàng)通知如下：

（一）會(huì)議基本情況

１、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

（１）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：２０１２年７月１６日上午９：３０

（２）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２０１２年７月１６日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００

２、股權(quán)登記日：２０１２年７月９日

３、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省樂(lè)清市北白象正泰工業(yè)園區(qū)正泰路１號(hào)科技樓三樓報(bào)告廳

４、召集人：公司董事會(huì)

５、會(huì)議召開(kāi)方式：

（１）本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，社會(huì)公眾股股東可以在交易時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

（２）為方便融資融券券商（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“券商”）參與公司股東大會(huì)投票，特提供券商參與股東大會(huì)投票方式如下：券商可以通過(guò)上海證券交易所指定的融資融券業(yè)務(wù)會(huì)員投票系統(tǒng)，按照所征集的融資融券投資者投票意見(jiàn)，參加股東大會(huì)投票，并可根據(jù)投資者對(duì)同一議案的不同意見(jiàn)進(jìn)行分拆投票。投票時(shí)間為：２０１２ 年７月１６日上午９：３０ 至下午１５：００，網(wǎng)址為：ｗｗｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

（二）會(huì)議審議事項(xiàng)

１、審議《關(guān)于收購(gòu)浙江正泰建筑電器有限公司部分股權(quán)的議案》。

本次正泰電器收購(gòu)浙江正泰建筑電器有限公司部分股權(quán)事項(xiàng)所涉及的相關(guān)內(nèi)容，已于２０１２年６月２６日在上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》刊登。

（三）會(huì)議出席對(duì)象

１、公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師以及公司邀請(qǐng)的其他人員。

２、截止２０１２年７月９日下午３點(diǎn)交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。股東可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是公司股東。

（四）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東登記辦法

１、具有出席會(huì)議資格的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證進(jìn)行登記；股東代理人持本人身份證、委托證券賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)及持股憑證辦理登記手續(xù)；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶(hù)卡、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

２、登記方式：股東親自到本公司會(huì)議地點(diǎn)或傳真方式辦理。

３、登記時(shí)間：２０１２年７月１３日（９：００至１１：３０，１４：００至１７：００）

４、登記地點(diǎn)：浙江省樂(lè)清市北白象正泰工業(yè)園區(qū)正泰路１號(hào)科技樓９樓證券部

５、聯(lián)系方式：０５７７－６２８７７７７７－９３５３／９３５９ 傳真號(hào)碼：０５７７－６２７６３７０１

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

社會(huì)公眾股股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類(lèi)似于買(mǎi)入股票，其具體投票流程詳見(jiàn)附件２。

（六）其他事項(xiàng)

１、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，食宿交通自理。

２、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議期間請(qǐng)將手機(jī)調(diào)至振動(dòng)或關(guān)機(jī)。

３、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到重大突發(fā)事件而影響到正常投票，后續(xù)進(jìn)程則按照當(dāng)日通知或中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)要求進(jìn)行。

附件：

１、股東授權(quán)委托書(shū)

２、公司股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

特此公告。

浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)

２０１２年６月２９日

附件１：

浙江正泰電器股份有限公司

２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席浙江正泰電器股份有限公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名： 委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照／身份證號(hào)碼：

委托人持股數(shù)量： 委托人證券賬戶(hù)號(hào)碼：

委托事項(xiàng)：代表本公司／本人出席浙江正泰電器股份有限公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托代理人簽名： 委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照／身份證號(hào)碼：

委托日期： 委托期限：

注：本表打印、復(fù)印均有效

附件２：

公司股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

（一）本次股東大會(huì)將通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，投票程序比照上海證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

（二）投票流程

１、投票代碼：

２、表決議案：

３、表決意見(jiàn)：

（三）投票舉例

１、股權(quán)登記日持有“正泰電器”股票的投資者，對(duì)股東大會(huì)議案投同意票，其申報(bào)如下：

（四）投票注意事項(xiàng)

１、本次股東大會(huì)有一個(gè)待表決的議案，表決申報(bào)不得撤單。

２、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

３、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。