深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于 2017
年 4 月 11 日 14:30 在公司一號(hào)會(huì)議室召開，會(huì)議通知于 2017 年 4 月 7 日以電子郵件方式送
達(dá)公司全體董事，本次會(huì)議采用現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式。本次會(huì)議公司應(yīng)參加會(huì)議董事 11
名，實(shí)際參加會(huì)議董事 11 名。會(huì)議由董事長劉虎軍先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列
席本次會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《公
司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事以記名投票方式審議通過了如下事項(xiàng)：
審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2017 年公司債券募集資金用途的議案》。
2017 年 2 月 6 日，《2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》審議通過了《關(guān)于提請股東大會(huì)
授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》，授權(quán)董事
會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜。
2017 年 3 月 20 日，董事會(huì)審議確定 2017 年公司債券的募集資金用途為償還公司債務(wù)、
調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，及補(bǔ)充營運(yùn)資金等。
公司擬進(jìn)行股權(quán)收購項(xiàng)目，為進(jìn)一步推進(jìn)公司戰(zhàn)略實(shí)施，同意將 2017 年公司債券部分
募集資金用于標(biāo)的公司股權(quán)收購。本次公開發(fā)行公司債券募集資金用途調(diào)整為股權(quán)收購、償
還公司債務(wù)和補(bǔ)充營運(yùn)資金等用途。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 4 月 12 日