股票代碼：601877 股票簡稱：正泰電器 編號：臨2012-020

債券代碼：122086 債券簡稱：11正泰債

浙江正泰電器股份有限公司

第五屆董事會第二十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會議于2012年8月17日在杭州召開。會議應(yīng)到董事11人，實到董事11人，董事出席人數(shù)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長南存輝先生主持，公司三位監(jiān)事與高級管理人員列席了會議。

出席會議的董事對以下議案進(jìn)行了審議并以記名投票的方式表決通過了以下議案：

一、 審議通過《關(guān)于公司2012年半年度報告及摘要的議案》

會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2012年半年度報告及摘要的議案》，同意公司2012年半年度報告及摘要相關(guān)內(nèi)容。

二、 審議通過《關(guān)于公司2012年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》

會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2012年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》。

三、 審議通過《關(guān)于公司2012年半年度利潤分配預(yù)案的議案》

會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2012年半年度利潤分配預(yù)案的議案》，同意公司2012年半年度利潤分配預(yù)案，并同意提交公司2012年第二次臨時股東大會審議。公司2012年半年度利潤分配預(yù)案：

2012年1-6月公司實現(xiàn)母公司凈利潤620,826,402.25元，年初留存的未分配利潤1,088,973,990.99元， 2012年4月份向全體股東按每十股分配現(xiàn)金股利7元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金703,500,000.00元（含稅）,截至2012年6月30日，公司可供股東分配的利潤為1,006,300,393.24元；公司擬以現(xiàn)有股本1,005,000,000股為基數(shù)，向全體股東每十股分配現(xiàn)金股利2.9元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金291,450,000.00元（含稅），剩余未分配利潤714,850,393.24元結(jié)轉(zhuǎn)下次分配。

四、 審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》

會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》，同意對公司章程利潤分配相應(yīng)條款進(jìn)行修改，并提交公司2012年第二次臨時股東大會審議。

五、 審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》

會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》，同意公司向中國農(nóng)業(yè)銀行樂清市支行、中國工商銀行股份有限公司樂清支行、中國銀行股份有限公司樂清市支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司樂清支行申請綜合授信，最高授信額度為本外幣合計人民幣貳拾億元整，授信內(nèi)容包括但不限于本外幣借款、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)、開立信用證、進(jìn)口押匯、保函等融資業(yè)務(wù)及國際結(jié)算、外匯資金業(yè)務(wù)、網(wǎng)上銀行等中間業(yè)務(wù)，融資余額為本公司實際融資金額減去本公司為辦理融資業(yè)務(wù)所需的保證金、質(zhì)押存款和票據(jù)貼現(xiàn)金額。董事會同意授權(quán)公司經(jīng)營班子負(fù)責(zé)辦理該項業(yè)務(wù)，有效期為貳年。

六、 審議通過《關(guān)于召開公司2012年第二次臨時股東大會的議案》

會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2012年第二次臨時股東大會的議案》，同意于2012年9月17日上午9：30在公司住所召開公司2012年第二次臨時股東大會。

特此公告。

浙江正泰電器股份有限公司董事會

二 一二年八月十七日

股票代碼：601877 股票簡稱：正泰電器 編號：臨2012-021

債券代碼：122086 債券簡稱：11正泰債

浙江正泰電器股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江正泰電器股份有限公司（“公司”）第五屆監(jiān)事會第十四次會議于2012年8月17日在杭州召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，監(jiān)事出席人數(shù)符合《公司法》及《浙江正泰電器股份有限公司章程》(“公司章程”)的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席吳炳池先生主持，并以投票表決的方式通過了以下議案：

一、《關(guān)于公司2012年半年度報告及摘要的議案》

會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2012年半年度報告全文及摘要的議案》。

監(jiān)事會對公司董事會編制的2012年半年度報告及其摘要審核意見如下：公司半年報的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；公司半年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實地反映公司2012年上半年的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；在半年度報告編制和審議過程中，未發(fā)現(xiàn)參與人員有違反保密規(guī)定的行為。

二、《關(guān)于公司2012年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》

會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2012年半年度募集資金使用與存放情況的議案》。

特此公告。

浙江正泰電器股份有限公司監(jiān)事會

二 一二年八月十七日

股票代碼：601877 股票簡稱：正泰電器 編號：臨2012-022

債券代碼：122086 債券簡稱：11正泰債

浙江正泰電器股份有限公司

關(guān)于公司2012年半年度募集資金存放

與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》、和《浙江正泰電器股份有限公司募集資金管理制度》等規(guī)章制度的相關(guān)要求，現(xiàn)將浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年半年度募集資金存放與實際使用情況報告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2009〕1406號文核準(zhǔn)，浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）由主承銷商國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安證券”）采用余額包銷方式發(fā)行人民幣普通股（A股）股票105,000,000股，發(fā)行價為每股人民幣23.98元，募集資金總額為251,790.00萬元，扣除本次發(fā)行費用6,515.59萬元后，本次發(fā)行募集資金凈額為245,274.41萬元，該募集資金已于2010年1月14日全部到位。天健會計師事務(wù)所有限公司對本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了《驗資報告》（天健驗〔2010〕7號）。

截至2012年6月30 日，公司募集資金專戶余額為129,026.81萬元（包含利息收入）。

二、募集資金管理情況

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》等法律法規(guī)，公司制定了《浙江正泰電器股份有限公司募集資金使用管理制度》（以下簡稱：《募集資金使用管理制度》），對募集資金的存放及實際使用情況的監(jiān)督等方面均作出了明確的規(guī)定。公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理制度》的規(guī)定管理募集資金，募集資金的存放、使用、管理均符合《募集資金使用管理制度》及其他法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

本公司與中國農(nóng)業(yè)銀行樂清支行及保薦人國泰君安證券協(xié)商簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；同時，本公司、上海諾雅克電氣有限公司（系本公司全資子公司，以下簡稱“諾雅克”）、中國農(nóng)業(yè)銀行上海松江支行、國泰君安證券四方協(xié)商簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。本公司嚴(yán)格執(zhí)行《募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，定期向保薦人提供銀行對賬單，及時通知保薦人募集資金使用狀況。

截至2012年6月30日，募集資金存儲情況如下： （單位：萬元）

開戶銀行	銀行賬號	賬戶類別	存款余額
中國農(nóng)業(yè)銀行樂清柳市支行	270501040087777	募集資金專戶	407.80
中國農(nóng)業(yè)銀行樂清柳市支行	270501040087777	定期存單	122,000.00
中國農(nóng)業(yè)銀行上海市松江支行營業(yè)部	03801300047777778	募集資金專戶	2,819.01
中國農(nóng)業(yè)銀行上海市松江支行營業(yè)部	03801300047777778	定期存單	3,800.00
			129,026.81

三、報告期內(nèi)募集資金的實際使用情況

報告期內(nèi)，本公司募集資金實際使用情況如下：

1、募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）使用資金情況

本報告期內(nèi)，本公司使用募集資金投入募投項目21,157.75 萬元。截至2012年6月30日，本公司累計使用募集資金投入募投項目77,625.18萬元（含置換先期投入募投項目的自籌資金5,739.02萬元），募集資金使用情況對照表詳見附件。

2、募投項目增資情況

為加快募投項目諾雅克節(jié)能型控制及配電電器產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項目的建設(shè)，公司第五屆第十六次董事會審議通過《關(guān)于使用募集資金增資上海諾雅克電氣有限公司的議案》以募集資金凈額中的17,000萬元對諾雅克進(jìn)行增資。該增資金額于2012年3月5日從公司募集資金專戶劃入諾雅克募集資金專戶中，諾雅克于2012年3月6日完成驗資，并于2011年4月9日完成工商登記。

3. 關(guān)于將部分超募資金轉(zhuǎn)為公司流動資金

為了加快募集資金的使用，公司第五屆第十次董事會審議通過了《關(guān)于將部分超募資金轉(zhuǎn)為公司流動資金的議案》，同意將超募資金凈額中的5億元用于永久補充公司流動資金，并經(jīng)2010年度股東大會審議通過后實施。

四、變更募投項目的資金使用情況

報告期內(nèi)，本公司募集資金沒有發(fā)生變更投資項目的情形。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露了相關(guān)信息，不存在募集資金管理違規(guī)情形。

特此公告。

浙江正泰電器股份有限公司董事會

二 一二年八月十七日

附表：募集資金使用情況對照表

附表：募集資金使用情況對照表

單位：人民幣元

募集資金總額				2,460,024,100.00		本年度投入募集資金總額				211,577,487.48
變更用途的募集資金總額						已累計投入募集資金總額				776,251,847.89
變更用途的募集資金總額比例
承諾投資項目	已變更項目，含部分變更（如有）	募集資金承諾投資總額	調(diào)整后投資總額	截至期末承諾投入金額(1)	本年度投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(1)-(2)	截至期末投入進(jìn)度（%）(4)＝(2)/(1)	項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期	本年度實現(xiàn)的效益	是否達(dá)到預(yù)計效益	項目可行性是否發(fā)生重大變化
年產(chǎn)6000萬套智能電器建設(shè)項目		549,180,000.00		549,180,000.00	70,076,074.14	189,986,406.14	359,193,593.86	34.59%
諾雅克節(jié)能型控制及配電電器產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項目		854,100,000.00		854,100,000.00	141,501,413.34	586,265,441.75	267,834,558.25	68.64%		-59,626,586.99
合計		1,403,280,000.00		1,403,280,000.00	211,577,487.48	776,251,847.89	627,028,152.11
未達(dá)到計劃進(jìn)度原因（分具體募投項目）
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明
募集資金投資項目先期投入及置換情況
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
募集資金結(jié)余的金額及形成原因
募集資金其他使用情況					公司第五屆第十次董事會審議通過了《關(guān)于將部分超募資金轉(zhuǎn)為公司流動資金的議案》，同意將超募資金凈額中的5億元用于永久補充公司流動資金，并經(jīng)2010年度股東大會審議通過后實施。

股票代碼：601877 股票簡稱：正泰電器 編號：臨2012-023

債券代碼：122086 債券簡稱：11正泰債

浙江正泰電器股份有限公司

2012年第二次臨時股東大會會議通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要提示：

1、本次臨時股東大會提供網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式。

2、融資融券券商可以通過上海證券交易所指定的融資融券業(yè)務(wù)會員投票系統(tǒng)，參加本次臨時股東大會的投票。

浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2012年第二次臨時股東大會的議案》，同意召開公司2012年度第二次臨時股東大會。本次臨時股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)將會議具體事項通知如下：

（一）會議基本情況

1、 會議召開時間

（1） 現(xiàn)場會議時間：2012年9月17日上午9：30

（2） 網(wǎng)絡(luò)投票時間：2012年9月17日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00

2、 股權(quán)登記日：2012年9月10日

3、 現(xiàn)場會議召開地點：浙江省樂清市北白象正泰工業(yè)園區(qū)正泰路1號科技樓三樓報告廳

4、 召集人：公司董事會

5、 會議召開方式：

（1） 本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，股東可以在交易時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。對同一事項不能多次進(jìn)行投票，出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（2） 為方便融資融券券商（以下簡稱“券商”）參與公司股東大會投票，特提供券商參與股東大會投票方式如下：券商可以通過上海證券交易所指定的融資融券業(yè)務(wù)會員投票系統(tǒng)，按照所征集的融資融券投資者投票意見，參加股東大會投票，并可根據(jù)投資者對同一議案的不同意見進(jìn)行分拆投票。投票時間為：2012 年9月17日上午9：30 至下午15：00，網(wǎng)址為：www.sseinfo.com。

（二）會議審議事項

1、 審議《關(guān)于公司2012年半年度利潤分配方案的議案》；

2012年1-6月公司實現(xiàn)母公司的凈利潤620,826,402.25元，年初留存的未分配利潤1,088,973,990.99元， 2012年4月份向全體股東按每十股分配現(xiàn)金股利7元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金703,500,000.00元（含稅）,截至2012年6月30日，公司可供股東分配的利潤為1,006,300,393.24元；公司擬以現(xiàn)有股本1,005,000,000股為基數(shù)，向全體股東每十股分配現(xiàn)金股利2.9元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金291,450,000.00元（含稅），剩余未分配利潤714,850,393.24元結(jié)轉(zhuǎn)下次分配。

2、 審議《關(guān)于修改公司章程的議案》

為進(jìn)一步完善公司現(xiàn)金分紅政策和決策機(jī)制，提高公司現(xiàn)金分紅透明度，根據(jù)《公司法》及相關(guān)證券法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，公司擬對公司章程中的股利分配政策等條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容請參見《浙江正泰電器股份有限公司章程修正案》（草案）。

（三）會議出席對象

1、 公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級管理人員、公司聘請的律師以及公司邀請的其他人員。

2、 截止2012年9月10日下午3點交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的全體股東。股東可委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。

（四）參加現(xiàn)場會議股東登記辦法

1、 具有出席會議資格的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；股東代理人持本人身份證、委托證券賬戶卡、授權(quán)委托書及持股憑證辦理登記手續(xù)；法人股東持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

2、 登記方式：股東親自到本公司會議地點或傳真方式辦理。

3、 登記時間：2012年9月14日（9:00至11:30，14:00至17:00）

4、 登記地點：浙江省樂清市北白象正泰工業(yè)園區(qū)正泰路1號科技樓9樓證券部

5、 聯(lián)系方式：0577-62877777-9353/9359 傳真號碼：0577-62763701

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買入股票，其具體投票流程詳見附件2。

（六）其他事項

1、 現(xiàn)場會議會期半天，食宿交通自理。

2、 現(xiàn)場會議期間請將手機(jī)調(diào)至振動或關(guān)機(jī)。

3、 網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到重大突發(fā)事件而影響到正常投票，后續(xù)進(jìn)程則按照當(dāng)日通知或中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)要求進(jìn)行。

附件：

1、 股東授權(quán)委托書

2、 公司股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

浙江正泰電器股份有限公司董事會

二 一二年八月十七日

附件1：

浙江正泰電器股份有限公司

2012年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席浙江正泰電器股份有限公司2012年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名： 委托人營業(yè)執(zhí)照/身份證號碼：

委托人持股數(shù)量： 委托人證券賬戶號碼：

委托事項：代表本公司/本人出席浙江正泰電器股份有限公司2012年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托代理人簽名： 委托人營業(yè)執(zhí)照/身份證號碼：

委托日期： 委托期限：

注：本表打印、復(fù)印均有效

附件2：

投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

投票日期：2012年9月17日

總提案數(shù)：2個

一、投票流程

1、投票代碼

投票代碼	投票簡稱	表決事項數(shù)量	投票股東
788877	正泰投票	2	A股股東

2、表決方法

(1)一次性表決方法：

如需對所有事項進(jìn)行一次性表決的，按以下方式申報：

表決序號	內(nèi)容	申報代碼	申報價格	同意	反對	棄權(quán)
1-2號	本次股東大會的所有2項提案	788877	99.00元	1股	2股	3股

（2）分項表決方法：

如需對各事項進(jìn)行分項表決的，按以下方式申報：

表決序號	內(nèi)容	申報代碼	申報價格	同意	反對	棄權(quán)
1	《關(guān)于公司2012年半年度利潤分配方案的議案》	788877	1.00元	1股	2股	3股
2	《關(guān)于修改公司章程的議案》	788877	2.00元	1股	2股	3股

3、在“申報股數(shù)”項填寫表決意見

表決意見種類	對應(yīng)的申報股數(shù)
同意	1股
反對	2股
棄權(quán)	3股

二、投票舉例

1、股權(quán)登記日2012年9月10日A股收市后，某位持有正泰電器A股的投資者擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票，則申報價格填寫“99.00元”，申報股數(shù)填寫“1股”，應(yīng)申報如下：

投票代碼	買賣方向	買賣價格	買賣股數(shù)
788877	買入	99.00元	1股

2、如某正泰電器A股投資者需對本次股東大會提案進(jìn)行分項表決，擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號提案《關(guān)于公司2012年半年度利潤分配方案的議案》投同意票，應(yīng)申報如下：

投票代碼	買賣方向	買賣價格	買賣股數(shù)
788877	買入	1.00元	1股

3、如某正泰電器A股投資者需對本次股東大會議案進(jìn)行分項表決，擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號提案《關(guān)于公司2012年半年度利潤分配方案的議案》投反對票，應(yīng)申報如下：

投票代碼	買賣方向	買賣價格	買賣股數(shù)
788877	買入	1.00元	2股

4、如某正泰電器A股投資者需對本次股東大會提案進(jìn)行分項表決，擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號提案《關(guān)于公司2012年半年度利潤分配方案的議案》投棄權(quán)票，應(yīng)申報如下：

投票代碼	買賣方向	買賣價格	買賣股數(shù)
788877	買入	1.00元	3股

三、投票注意事項

1、考慮到所需表決的提案較多，若股東需對所有的提案表達(dá)相同意見，建議直接委托申報價格99元進(jìn)行投票。股東大會有多個待表決的提案，股東可以根據(jù)其意愿決定對提案的投票申報順序。投票申報不得撤單。

2、對同一事項不能多次進(jìn)行投票，出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

3、股東大會有多項表決事項時，股東僅對某項或某幾項議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，即視為出席本次股東大會，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會股東所持表決權(quán)數(shù)計算，對于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》規(guī)定的，按照棄權(quán)計算。