三安光電股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
三安光電股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2016年4月18日上午11
點(diǎn)在福建省廈門市呂嶺路1721-1725號(hào)公司一樓會(huì)議室召開(kāi)。參加會(huì)議監(jiān)事應(yīng)到3
人，實(shí)到3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席方崇品先生主持，符合《公司法》和《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議事項(xiàng)及表決情況如下：
一、審議通過(guò)了公司 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案；
3 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
二、審議通過(guò)了公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案；
3 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
三、審議通過(guò)了公司 2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案；
3 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
四、審議通過(guò)了公司關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案；
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五、審議通過(guò)了公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；
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六、審議通過(guò)了公司 2015 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司建立、健全了內(nèi)部控制制度，公司內(nèi)部控制制度得到了有
力執(zhí)行。編制的公司 2015 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告全面、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部
控制體系的建設(shè)、運(yùn)行及監(jiān)督情況，總體評(píng)價(jià)是客觀、準(zhǔn)確的。
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七、審議通過(guò)了公司 2015 年年度報(bào)告全文及摘要的議案；
根據(jù)《證券法》和《年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》的有關(guān)要求，對(duì)公司編制的
2015 年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，并提出如下書面意見(jiàn)：
1、公司 2015 年年度報(bào)告全文及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公
司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，客觀公正、真實(shí)可靠地反映了公司經(jīng)
營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況。
2、參與公司 2015 年年度報(bào)告的編制工作人員和審計(jì)人員不存在違反保密規(guī)
定的行為。保證公司 2015 年年度報(bào)告全文及摘要所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整，并承諾不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
3 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
八、審議通過(guò)了公司 2016 年第一季度報(bào)告正文和全文的議案。
根據(jù)《證券法》和《季度報(bào)告的內(nèi)容與格式》的有關(guān)要求，對(duì)公司編制的
2016 年第一季度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，我們認(rèn)為：
1、公司 2016 年第一季度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和交易所的各項(xiàng)
規(guī)定,能客觀公正、真實(shí)可靠地反映公司經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況；2016 年第一季度
報(bào)告所披露的信息真實(shí)、完整，并承諾不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏。
2、未發(fā)現(xiàn)參與公司 2016 年第一季度報(bào)告編制工作人員和其他人員有違反保
密規(guī)定的行為。
3 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
上述第一、二、三、七項(xiàng)議案須提交公司 2015 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。
特此公告。
三安光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一六年四月二十日