本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

１、本次會(huì)議無(wú)否決和修改提案情況；

２、本次會(huì)議無(wú)新的提案提交表決。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

三安光電股份有限公司２０１１年年度股東大會(huì)于２０１２年３月１４日上午９點(diǎn)在福建省廈門(mén)市思明區(qū)呂嶺路１７２１－１７２５號(hào)公司一樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式，參加本次會(huì)議具有表決權(quán)的股東及股東授權(quán)代表共６名，代表有效表決權(quán)股份７５１，７８３，２３９股，占公司總股份的５２．０６％。由于公司董事長(zhǎng)林秀成先生出差在外，授權(quán)委托副董事長(zhǎng)林志強(qiáng)先生主持會(huì)議，公司部分董事、監(jiān)事及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議事項(xiàng)及表決情況如下：

二、議案審議情況

１、審議通過(guò)了公司２０１１年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案；

贊成７５１，７８３，２３９股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的１００％，反對(duì)０股，棄權(quán)０股。

２、審議通過(guò)了公司２０１１年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案；

贊成７５１，７８３，２３９股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的１００％，反對(duì)０股，棄權(quán)０股。

３、審議通過(guò)了公司２０１１年度財(cái)務(wù)決算方案報(bào)告的議案；

贊成７５１，７８３，２３９股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的１００％，反對(duì)０股，棄權(quán)０股。

４、審議通過(guò)了公司２０１１年度利潤(rùn)分配方案的議案；

決定公司２０１１年度利潤(rùn)分配方案為：以２０１１年年末總股本１，４４４，０１３，７７６股為基數(shù)，向全體股東每１０ 股派發(fā)現(xiàn)金股利３元（含稅），派發(fā)現(xiàn)金股利總額為４３３，２０４，１３２．８０元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

贊成７５１，７８３，２３９股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的１００％，反對(duì)０股，棄權(quán)０股。

５、審議通過(guò)了公司２０１１年年度報(bào)告全文及摘要的議案；

贊成７５１，７８３，２３９股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的１００％，反對(duì)０股，棄權(quán)０股。

６、審議通過(guò)了公司獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案；

贊成７５１，７８３，２３９股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的１００％，反對(duì)０股，棄權(quán)０股。

７、審議通過(guò)了續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案。

決定繼續(xù)聘請(qǐng)眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司２０１２年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會(huì)根據(jù)審計(jì)師的具體工作量確定其報(bào)酬。

贊成７５１，７８３，２３９股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的１００％，反對(duì)０股，棄權(quán)０股。

三、律師見(jiàn)證情況

本次股東大會(huì)由湖北正信律師事務(wù)所答邦彪、溫天相律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具《三安光電股份有限公司２０１１年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為：三安光電本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和三安光電《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員、召集人的資格合法、有效，會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件目錄

１、經(jīng)與會(huì)股東和記錄人簽字的股東大會(huì)會(huì)議決議；

２、見(jiàn)證律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告

三安光電股份有限公司

二 一二年三月十四日