三安光電股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●會(huì)議召開時(shí)間：2016年4月21日
●會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
三安光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2015年4月2日在《上海證券
報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站公告刊登了《關(guān)于
召開2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就召開該次股東大
會(huì)事項(xiàng)提示如下：
一、召開會(huì)議基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次：2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2016 年 4 月 21 日 14 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：福建省廈門市思明區(qū)呂嶺路 1721-1725 號(hào)公司一樓會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2016 年 4 月 21 日
至 2016 年 4 月 21 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 審議公司為股東福建三安集團(tuán)有限公司到期支付投資收益和廈門 √
三安電子有限公司到期受讓增資款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案
2 審議修改《公司章程》部分條款的議案 √
3 審議公司全資子公司廈門三安集成電路有限公司對(duì)外投資的議案 √
4 審議選舉任凱先生擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案 √
5 審議選舉余峰先生擔(dān)任公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)的議案 √
涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1；應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：福建三安
集團(tuán)有限公司、廈門三安電子有限公司。
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁
有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，
視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一
意見的表決票。
（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理
人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600703 三安光電 2016/4/18
（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三）公司聘請(qǐng)的律師。
（四）其他人員
五、會(huì)議登記辦法：
（一）法人股東持單位證明、股票帳戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委
托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（二）個(gè)人股東持本人身份證、股票帳戶辦理登記手續(xù)；
（三）擬出席會(huì)議的股東請(qǐng)于2016年4月21日前與三安光電股份有限公司證券
部有關(guān)人員聯(lián)系辦理登記手續(xù)，可通過傳真方式進(jìn)行登記。
（四）聯(lián)系方式
聯(lián)系人：李雪炭
聯(lián)系電話：（0592）5937117
（五）其他事項(xiàng)
與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。
三安光電股份有限公司董事會(huì)
二○一六年四月二十日
附件：
授權(quán)委托書
三安光電股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2016 年 4 月 21
日召開的貴公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 審議公司為股東福建三安集團(tuán)有限公司到期支付投資收益和廈門
三安電子有限公司到期受讓增資款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案
2 審議修改《公司章程》部分條款的議案
3 審議公司全資子公司廈門三安集成電路有限公司對(duì)外投資的議案
4 審議選舉任凱先生擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案
5 審議選舉余峰先生擔(dān)任公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)
并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己
的意愿進(jìn)行表決。