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三安光電股份有限公司第七屆董事會第十八次會議于２０１２年８月５日上午１０點以通訊表決方式召開，本次會議應到董事７人，實到董事７人，由公司董事長林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議通過了如下議案：。

一、審議通過了日芯光伏科技有限公司與ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ簽定《資產購買協(xié)議》的議案；

日芯光伏科技有限公司（以下簡稱“日芯光伏”）為本公司持股６０％的子公司。為全面推進聚光光伏發(fā)電系統(tǒng)的應用，進一步降低生產成本，加強自我專利技術等的保護，經公司董事會研究，決定日芯光伏與ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ簽定《資產購買協(xié)議》。該《資產購買協(xié)議》的主要內容為：日芯光伏以壹仟美元購買ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ擁有的與聚光光伏發(fā)電系統(tǒng)業(yè)務有關或在業(yè)務中使用的資產、知識產權、專有技術及ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ為聚光光伏發(fā)電系統(tǒng)業(yè)務開展需要訂立的設備及原材料采購相關合同尚有部分款項未支付的后續(xù)事項等權益，且ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ與聚光光伏發(fā)電系統(tǒng)業(yè)務相關的全部雇員由日芯光伏先行考核挑選，確認聘用；日芯光伏應予ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ報銷與任何知識產權轉讓相關的所有律師費及其他第三方轉讓費；交割日前，購買的資產所產生的稅款由ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ承擔，交割日起，所產生的稅款由日芯光伏承擔，因交割產生的所有稅款，按所在地法律規(guī)定執(zhí)行，法律沒有規(guī)定的，雙方各承擔稅款的５０％；日芯光伏將在美國設立全資子公司負責目標資產的接收；之前與ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ簽定的《技術許可協(xié)議》、《屋頂協(xié)議》及《地面應用高倍聚光光伏太陽能電池制造工藝及測試技術許可協(xié)議》等項下之技術及產品之外的、所有地面高倍聚光太陽能技術和產品的權利自交割完成之日起終止，日芯光伏須付清《屋頂協(xié)議》約定的費用２，４１７，２７３美元。終止后，日芯光伏將有擁有在全世界范圍使用、營銷和銷除公司與ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ２０１１年１１月４日簽訂的《地面應用高倍聚光光伏太陽能電池制造工藝及測試技術許可協(xié)議》（“《太陽能電池協(xié)議》”）項下之技術及產品之外的、所有地面高倍聚光太陽能技術和產品的權利，ＥＭＣＯＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ如需開展與地面高倍聚光太陽能有關專有技術和產品業(yè)務，需征得日芯光伏書面同意。

表決結果：７票贊成 ０票反對 ０票棄權

二、審議通過了公司董事會授權日芯光伏科技有限公司經營層全權負責辦理與《資產購買協(xié)議》內容相關的一切后續(xù)事宜的議案。

表決結果：７票贊成 ０票反對 ０票棄權

特此公告

三安光電股份有限公司董事會

二 一二年八月六日