華燦光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“華燦光電”）于 2017 年 11 月 03
日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2017
年 11 月 06 日 22 時(shí)以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3
人，會(huì)議召集方式和參加表決人數(shù)等符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議
由監(jiān)事會(huì)主席李瓊主持，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
一、 審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)恢復(fù)審查重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》
就公司發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)和諧芯光（義烏）光電科技有限公司合計(jì) 100%股權(quán)并
募集配套資金事項(xiàng)，公司于 2017 年 7 月 3 日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 2017 年 6
月 30 日出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書(shū)》（171031 號(hào)）。由于本次發(fā)行
股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)申請(qǐng)文件中部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有效期已到期，公司及標(biāo)的公司需進(jìn)行補(bǔ)充審計(jì)，
為切實(shí)維護(hù)全體股東利益，更好的保護(hù)中小股東利益，經(jīng)各方審慎研究，以及與交易各
方經(jīng)協(xié)商一致，公司于 2017 年 7 月 29 日召開(kāi)第三屆第三次董事會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于
中止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》，決定中止公司本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的審核，并向中
國(guó)證監(jiān)會(huì)提交中止審核的文件。在 2017 年 8 月 9 日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)于 2017 年 8 月 8
日出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)中止審查通知書(shū)》，中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意公司中止審查
申請(qǐng)。
目前，相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已經(jīng)以 2017 年 6 月 30 日為基準(zhǔn)日完成了標(biāo)的公司的補(bǔ)充審
計(jì)事項(xiàng)，公司及各中介機(jī)構(gòu)就重組報(bào)告書(shū)中涉及的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)做了更新，公司決定向中國(guó)
證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)恢復(fù)審查本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)申請(qǐng)文件，繼續(xù)推進(jìn)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
的審核。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的公告。
因此，監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核一致認(rèn)為，該事項(xiàng)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和本公司《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意申請(qǐng)恢復(fù)審查發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、 備查文件
1、 第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。
特此公告。
華燦光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年11月06日