本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會第十七次會議通知于２０１２年０４月５日以傳真形式發(fā)出，會議于２０１２年０４月１０日以通訊表決方式召開，會議應參加董事１０名，實際參加表決的董事１０名，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

一、與會董事以同意１０票，反對０票，棄權０票，一致通過了《關于補選公司董事及提名委員會委員的議案》；

經董事會提名委員會提名，推選公司副總經理呂啟濤先生為公司第四屆董事會董事候選人，本議案尚需提請股東大會審議批準。

呂啟濤先生如獲股東大會批準聘任為董事，將同時擔任董事會提名委員會委員職務，本次選舉后董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計沒有超過公司董事總數(shù)的二分之一。（簡歷見附件）

二、與會董事以同意１０票，反對０票，棄權０票，一致通過了《關于聘任部分高級管理人員的議案》；

經董事會提名委員會提名，聘任張建群先生、呂啟濤先生、楊朝輝先生、陳焱先生、陳克勝先生、周輝強先生、李志堅先生、陳聯(lián)兒先生、任寧先生、張洪鑫先生、寧艷華先生、杜永剛先生為公司副總經理，任期自２０１２年４月１０日起至２０１３年４月１０日止。（簡歷見附件）

三、與會董事以同意１０票，反對０票，棄權０票，一致通過了《關于聘任副總工程師及總經理助理的議案》；

經總經理提名，聘任李家英先生為公司副總工程師，聘任唐泳先生、王磊先生為公司總經理助理。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

２０１２年０４月１１日

附件：

簡 歷

張建群先生，生于１９６５年，大學本科，清華大學計算機系畢業(yè)。曾任上海凱利公司通訊經營部經理， １９９７年至今歷任本公司市場總監(jiān)、本公司副董事長、常務副總經理。張建群先生現(xiàn)持有本公司股份６８５，６８８股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

呂啟濤先生，生于１９６２年，德國國籍，德國柏林技術大學物理博士，博士后。曾任德國柏林固體激光研究所高級研究員，德國羅芬激光技術公司產品開發(fā)部經理，巴伐利亞光電子公司合伙創(chuàng)辦人，負責激光產品研發(fā)和生產，美國相干公司慕尼黑分公司技術總監(jiān)，現(xiàn)任本公司副總經理兼首席技術總監(jiān)，入選國家 千人計劃 。呂啟濤先生與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

楊朝輝先生，生于１９７５年，大學本科學歷，曾任深圳市中興通訊股份有限公司產品事業(yè)部質量部副部長，１９９９至２００１年任深圳大族有限公司總經理助理、２００１年９月至今任本公司副總經理，同時擔任深圳大族數(shù)控科技有限公司總經理，兼任深圳麥遜電子有限公司董事長。楊朝輝先生現(xiàn)持有本公司股份６１６，９５０股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

陳焱先生，生于１９７２年，大學本科，湖南大學機械系畢業(yè)。１９９８年至今歷任本公司東南片區(qū)總監(jiān)、鈑金裝備事業(yè)部副總經理、總經理，現(xiàn)任本公司副總經理、深圳市大族彼岸數(shù)字控制技術有限公司總經理。陳焱先生現(xiàn)持有本公司股份２５，８００股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

陳克勝先生，生于１９７６年，畢業(yè)于桂林電子科技大學機電工程學院，大學本科學歷；曾任科萊恩電子有限公司工程師、經理；深圳市步進科技股份有限公司研發(fā)部經理；２００５至２０１０年歷任本公司振鏡研發(fā)部經理，運動控制中心總監(jiān)；標準模塊技術研究院副院長；２０１０年１０月至今任本公司運動控制及光纖打標產品線總經理。陳克勝先生未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

周輝強先生，生于１９７３年，大學本科學歷，會計師職稱，中國注冊會計師。曾任江西省吉安市糧食局下屬合資企業(yè)主管會計、財務部經理，２００１年以來歷任本公司財務部成本會計、副經理、經理，現(xiàn)任公司副總經理兼財務總監(jiān)。周輝強先生現(xiàn)持有本公司股份９２，９２５股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰，曾受過深圳證券交易所通報批評處分。

李志堅先生，生于１９６４年，畢業(yè)于華中科技大學機械制造工藝及設備自動化專業(yè)，大學本科學歷，高級工程師。曾任湖北省華孝機械工程研究所助理工程師，武漢市楚天光電子公司工程師、武漢市夏普蘭醫(yī)療儀器有限公司工程師，１９９９年至２００５年任本公司焊接中心總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總經理。李志堅先生現(xiàn)持有本公司股份９２，９２５股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

陳聯(lián)兒先生，生于１９６４年，畢業(yè)于浙江大學，先后任職于華東地質學院講師、海南浪潮國強信息產業(yè)有限公司工程師，海南南大高新股份有限公司法律顧問處處長，楊凌（海南）高科技熱帶農業(yè)有限公司法務部經理，現(xiàn)任本公司副總經理，同時擔任大族環(huán)球科技股份有限公司董事。陳聯(lián)兒先生與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間存在關聯(lián)關系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

任寧先生，生于１９７３年，畢業(yè)于成都電子科技大學電子工程學院電子工程專業(yè)，大學本科學歷，曾任電子工業(yè)部第二十四研究所助理工程師。１９９９年至今，歷任本公司生產部經理、打標機產品部經理，公司信息標記中心總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總經理。任寧先生現(xiàn)持有本公司股份９２，９５１股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

張洪鑫先生，生于１９７５年，畢業(yè)于哈爾濱理工大學檢測技術儀器儀表專業(yè)，大學本科學歷，曾任南昌洪都集團計量處工程師。２００１年至今，歷任本公司打標機產品部副經理，打標事業(yè)部固體打標產品中心應用研發(fā)部經理、總監(jiān)，打標事業(yè)部行業(yè)應用中心總監(jiān)、副總經理，按鍵及鍵盤行業(yè)事業(yè)部副總經理，ＩＴ構件行業(yè)發(fā)展事業(yè)部副總經理，燈泵側泵產品線事業(yè)部總經理，現(xiàn)任公司客戶資源總部總經理。張洪鑫先生現(xiàn)持有本公司股份２１，２７５股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

寧艷華先生， 生于１９７５年，大學本科，工學學士。１９９７年至２０００年曾任江西長林機械廠助理工程師，２０００年以來歷任本公司工程師、工控部經理、工程配套中心副總監(jiān)、總監(jiān)、自動化中心總監(jiān)，營銷總部副總經理、生產運營總部總經理。現(xiàn)任公司副總經理兼精密切割產品線總經理。寧艷華先生現(xiàn)持有本公司股份７０，６５０股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

杜永剛先生，生于１９６９年，大學本科學歷。先后任中國經濟開發(fā)信托投資公司投資銀行部項目經理、深圳龍飛紡織有限公司董事、中國銀河證券深圳華強北營業(yè)部負責人等職，現(xiàn)任本公司副總經理兼董事會秘書，持有董事會秘書資格證書。杜永剛先生與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。