本公司及董事、監(jiān)事和高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。

鑒于深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次、第十八次、第十九次會議審議的部分議案須提交股東大會批準，公司將召開２０１１年年度股東大會。有關(guān)股東大會的具體情況如下：

一、 召開會議基本情況

１、會議時間：

現(xiàn)場會議于２０１２年５月８日上午１０：００開始，現(xiàn)場會議的結(jié)束時間不早于網(wǎng)絡(luò)投票的結(jié)束時間；網(wǎng)絡(luò)投票時間為：２０１２年５月７日－２０１２年５月８日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：２０１２年５月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：２０１２年５月７日１５：００至２０１２年５月８日１５：００期間的任意時間。

２、會議地點：深圳市南山區(qū)深南大道９９８８號大族科技中心大廈公司二樓會議室

３、會議召開方式：本次年度股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)

４、會議召集人：公司董事會

５、參加會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

二、會議內(nèi)容：

２．１獨立董事將在年度股東大會上述職

２．２ 審議如下議案：

（１）《２０１１年董事會工作報告》；

（２）《２０１１年監(jiān)事會工作報告》；

（３）《２０１１年年度報告》及《２０１１年年度報告摘要》；

（４）《２０１１年財務(wù)決算報告》；

（５）《２０１１年利潤分配方案》；

（６）《關(guān)于續(xù)聘中審國際會計師事務(wù)所有限公司為公司２０１２年度審計機構(gòu)的議案》；

（７）《關(guān)于補選公司董事及提名委員會委員的議案》（此項議案經(jīng)第四屆董事會第十七次會議審議，提交本次股東大會批準）；

（８）《關(guān)于收購遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司１６．４４％股權(quán)的議案》（此項議案經(jīng)第四屆董事會第十九次會議審議，提交本次股東大會批準）。

三、出席會議的對象：

１、截止５月３日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。

２、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

四、出席會議登記辦法：

１、登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡（受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東帳戶卡）辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。

２、登記時間及地點：

登記時間：２０１２年５月４日（上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１５：００）。

登記地點：深圳市南山區(qū)深南大道９９８８號大族科技中心大廈公司董秘辦

大會聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道９９８８號大族科技中心大廈公司董秘辦

大會聯(lián)系電話：０７５５－８６１６１３４０

大會聯(lián)系傳真：０７５５－８６１６１３２７

郵政編碼： ５１８０５２

聯(lián)系人：杜永剛

五、參加會議的股東食宿及交通費自理

六、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認證與投票程序

（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

１、本次年度股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：２０１２年５月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

２、投票代碼：３６２００８；投票簡稱：大族投票

３、股東投票的具體程序為：

買賣方向為買入投票；

在“委托價格”項下填報本次年度股東大會的議案序號，１００代表總議案，１．００元代表議案１，以２．００元代表議案２，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報；

注：本次股東大會投票，對于議案１００進行投票視為對所有議案表達相同意見。股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，１股代表同意，２股代表反對，３股代表棄權(quán)；

對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。

（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認證與投票程序

１、股東獲取身份認證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０前發(fā)出的，當(dāng)日下午１３：００即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。

２、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

３、投資者進行投票的時間

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：２０１２年５月７日１５：００至２０１２年５月８日１５：００期間的任意時間。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

二 一二年五月四日

附：授權(quán)委托書樣本

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司２０１１年年度股東大會，對以下議案以投票方式行使表決權(quán)：

委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

委托人股東帳號：

委托持股數(shù)： 股

委托日期：

注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。