深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
關(guān)于補充確認(rèn)公司 2015 年度及 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易
及預(yù)計 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概況
2017 年 4 月 23 日，深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“聯(lián)建光電”）
第四屆董事會第二十五次會議以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事劉虎軍、熊瑾玉
回避的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于補充確認(rèn)公司 2015 年度及 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)
計 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（董事會決議公告編號：2017-034），獨立董事對公司補
充確認(rèn) 2015 年度及 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可和獨
立意見。上述日常關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會審議批準(zhǔn)。
（二）補充確認(rèn) 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易類別及金額（單位：萬元）
關(guān)聯(lián)交易類型 關(guān)聯(lián)交易方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)交易定價原則 合同額（含稅）
上海鐵歌科技有限 銷售 LED 全彩顯示屏
銷售商品 市場公允價 109.33
公司 及配件
上海鐵歌科技有限 采購單、雙色顯示屏
采購商品 市場公允價 1,161.76
公司 及工程配件等
上海鐵歌科技有限
接受勞務(wù) 接受勞務(wù) 市場公允價 134.95
公司
上述關(guān)聯(lián)交易合計金額為 1,406.04 萬元（含稅），占公司 2014 年度經(jīng)審計的歸屬于母公
司凈資產(chǎn)的 0.9%。
（三）補充確認(rèn) 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易類別及金額（單位：萬元）
關(guān)聯(lián)交易類型 關(guān)聯(lián)交易方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)交易定價原則 合同額（含稅）
上海鐵歌科技有限 銷售 LED 全彩顯
銷售商品 市場公允價 1.5
公司 示屏模塊
上海鐵歌科技有限
采購商品 采購工程配件等 市場公允價 768.15
公司
上海鐵歌科技有限
接受勞務(wù) 接受勞務(wù) 市場公允價 136.85
公司
上述關(guān)聯(lián)交易合計金額為 906.5 萬元（含稅），占公司 2015 年度經(jīng)審計的歸屬于母公司
凈資產(chǎn)的 0.34%。
上述 2015 年度及 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易未經(jīng)公司董事會審議并做年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計。
按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》相關(guān)要求需補充履行董事會審議程序，并履行相應(yīng)
的信息披露義務(wù)。因此，2017 年 4 月 23 日召開的公司第四屆董事會第二十五次會議對本日
常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了補充審議程序。
（四）預(yù)計 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易類別及金額（單位：萬元）
2017 年預(yù)計
關(guān)聯(lián)交易類 關(guān)聯(lián)交易內(nèi) 關(guān)聯(lián)交易定 截止披露日 上年發(fā)生合
關(guān)聯(lián)交易方 日常關(guān)聯(lián)交
型 容 價原則 已發(fā)生金額 同額
易合同金額
上海鐵歌科 銷售 LED 顯
銷售商品 市場公允價 500 - 1.5
技有限公司 示屏
上海鐵歌科
采購商品 采購原材料 市場公允價 1,000 439.48 768.15
技有限公司
上海鐵歌科
接受勞務(wù) 接受勞務(wù) 市場公允價 200 31.83 129.21
技有限公司
上述 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易合計金額為 1,700 萬元（含稅），占公司 2016 年度經(jīng)審計
的歸屬于母公司凈資產(chǎn)的 0.32%。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
公司名稱：上海鐵歌科技有限公司
法定代表人：劉大鵬
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
注冊資本：3000萬元
注冊地址：上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)滬宜公路1101號2幢
經(jīng)營范圍：從事電子產(chǎn)品、通信、環(huán)保、計算機軟硬件技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)
讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，設(shè)計、制作、代理、發(fā)布各類廣告，文化藝術(shù)交流策劃，電子顯
示屏的設(shè)計、安裝、調(diào)試，計算機系統(tǒng)集成，通信工程，網(wǎng)絡(luò)工程，建筑智能化工程，鋼結(jié)
構(gòu)工程，商務(wù)咨詢，從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，電子產(chǎn)品、通訊器材、計算機、軟
件及輔助設(shè)備(除計算機信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品)、音響設(shè)備、家用電器、機械設(shè)備、金屬材
料的銷售。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù)：上海鐵歌是一家集高端顯示技術(shù)系統(tǒng)集成和視覺解決方案為一體的創(chuàng)新型
科技公司上海鐵歌首創(chuàng)了裸晶元無形顯示技術(shù),致力于研發(fā)新型LED顯示屏，規(guī)劃產(chǎn)品包括
貼膜屏折疊屏玻璃屏和裸眼3D等新型LED顯示屏產(chǎn)品目前，在生產(chǎn)技術(shù)市場等方面條件
已較為成熟的主要是貼膜屏產(chǎn)品
股東情況：劉大鵬96%，李輝4%。
財務(wù)狀況：2016年底資產(chǎn)總額31,394,156.49元，凈資產(chǎn)29,019,469.75元，2016年度實現(xiàn)
營業(yè)收入18,893,735.45元，實現(xiàn)營業(yè)利潤、凈利潤均為-2,460,420.88元。
（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系情況
2015 年 8 月 18 日經(jīng)上海嘉定區(qū)市場監(jiān)管局股權(quán)工商變更核準(zhǔn)，劉大鵬自此開始持有上
海鐵歌 88.9%的股權(quán)，擔(dān)任上海鐵歌的執(zhí)行董事、法定代表人的職務(wù)?，F(xiàn)持有上海鐵歌 96%
的股權(quán)，并擔(dān)任上海鐵歌的執(zhí)行董事、法定代表人職務(wù)；同時劉大鵬為公司董事長、實際控
制人劉虎軍之兄。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》10.1.4、10.1.5 規(guī)定，上海鐵歌為公司的
關(guān)聯(lián)方。
（三）履約能力分析
關(guān)聯(lián)公司依法存續(xù)、經(jīng)營情況正常、資產(chǎn)狀況良好，具有較強履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
交易的定價政策：公司與上海鐵歌的日常關(guān)聯(lián)交易，以市場價格為基礎(chǔ)，遵循公平合理
的定價原則，雙方根據(jù)自愿、平等、互惠互利原則達(dá)成交易協(xié)議。
定價依據(jù)：按市場價格執(zhí)行，雙方可隨時根據(jù)市場價格變化情況對關(guān)聯(lián)交易價格進(jìn)行相
應(yīng)調(diào)整。
交易價款根據(jù)約定的價格和實際交易數(shù)量計算，付款安排和結(jié)算方式參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或合
同約定執(zhí)行。
2、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
關(guān)聯(lián)交易協(xié)議由雙方根據(jù)實際情況分筆進(jìn)行簽署。
四、 關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響
因上海鐵歌主要是研發(fā)新型 LED 顯示屏，目前技術(shù)成熟的產(chǎn)品只有貼膜 LED 顯示屏，
2015-2016 年尚未實現(xiàn)貼膜屏銷售，收入主要來源于代理銷售其他公司的常規(guī) LED 顯示屏來
支撐公司的創(chuàng)新型顯示屏研發(fā)。公司向上海鐵歌銷售 LED 全彩顯示產(chǎn)品為日常經(jīng)營活動中經(jīng)
常發(fā)生的、正當(dāng)?shù)匿N售行為；公司向上海鐵歌采購單、雙色 LED 顯示產(chǎn)品和工程配件，主要
是公司數(shù)字設(shè)備板塊目前專注于中高端 LED 全彩顯示應(yīng)用業(yè)務(wù)，部分訂單需配套提供少量單、
雙色產(chǎn)品，單筆訂單批量較小，無采購優(yōu)勢，因此公司訂單中配套單、雙色產(chǎn)品、部分工程
配件等向上海鐵歌采購；同時上海鐵歌向公司提供部分 LED 顯示屏安裝服務(wù)勞務(wù)等。公司對
與上海鐵歌的關(guān)聯(lián)交易定價遵循公司的市場公允定價原則，在與其交易過程中獲得公允收益。
公司與上海鐵歌的日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動需要，協(xié)議的定價原則和履行
方式遵循了市場原則，對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司和股
東利益的情形，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形
成依賴或被其控制。
五、 獨立董事、中介機構(gòu)及監(jiān)事會意見
1、獨立董事的事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨立意見
公司獨立董事就關(guān)于補充確認(rèn)公司 2015 年度及 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計 2017 年
度日常關(guān)聯(lián)交易的事項予以事前認(rèn)可，同意將該議案提交公司董事會審議，并發(fā)表了獨立意
見，認(rèn)為：關(guān)于補充確認(rèn)公司 2015 年度及 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計 2017 年度日常關(guān)
聯(lián)交易的事項已經(jīng)公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過，我們認(rèn)為公司上述日常關(guān)聯(lián)
交易是因正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要產(chǎn)生，上述交易價格是根據(jù)市場公允價值及協(xié)議約定所確定，
不存在損害公司和股東利益的情形，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會因此
類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴或被其控制。
2、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會經(jīng)審核認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為公司開展正常經(jīng)營管理需要，交易
價格依據(jù)公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關(guān)聯(lián)交易價格，不存在損害公司和廣大
中小投資者的利益，不影響公司的獨立性。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2017 年 4 月 25 日