證券代碼：００２２４１ 證券簡(jiǎn)稱：歌爾聲學(xué) 公告編號(hào)：２０１２－０４３

歌爾聲學(xué)股份有限公司

第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

歌爾聲學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知于２０１２年８月１６日以電話、電子郵件等方式發(fā)出，于２０１２年８月１９日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開。公司應(yīng)參加表決董事９名，實(shí)際參加表決董事９名，本次會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。監(jiān)事宋青林、姚榮國(guó)、馮建亮及董事會(huì)秘書徐海忠列席了本次會(huì)議。

經(jīng)與會(huì)董事對(duì)本次董事會(huì)各項(xiàng)議案審議表決，形成如下決議：

１．審議通過(guò)《關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的具體情況，公司擬公開發(fā)行不超過(guò)人民幣１９億元的公司債券，并制定了有關(guān)發(fā)行方案。董事會(huì)對(duì)公司實(shí)際情況進(jìn)行了逐項(xiàng)自查，認(rèn)為本次發(fā)行公司債券符合《證券法》、《公司法》、《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的發(fā)行公司債券的實(shí)質(zhì)條件。

表決結(jié)果：同意：９票；反對(duì)：０票；棄權(quán)：０票。

該議案經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)后將提交公司２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，以特別決議通過(guò)。

２．審議通過(guò)《關(guān)于公開發(fā)行不超過(guò)人民幣１９億元公司債券的議案》

為了進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，改善公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充公司經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的具體情況，同意公司公開發(fā)行不超過(guò)人民幣１９億元公司債券。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)匯報(bào)如下：

（１）發(fā)行規(guī)模及發(fā)行方式

本次在中國(guó)境內(nèi)公開發(fā)行的公司債券本金總額不超過(guò)人民幣１９億元（含１９億元）（以下簡(jiǎn)稱“本次公司債券”），可一次或分期發(fā)行。具體發(fā)行規(guī)模及分期方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況，在前述范圍內(nèi)確定。

表決結(jié)果：同意：９票；反對(duì)：０票；棄權(quán)：０票。

（２）債券期限

本次公司債券的期限不超過(guò)１０年（含１０年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情況確定。

表決結(jié)果：同意：９票；反對(duì)：０票；棄權(quán)：０票。

（３）債券利率

本次公司債券的票面利率及其支付方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況確定。

表決結(jié)果：同意：９票；反對(duì)：０票；棄權(quán)：０票。

（４）擔(dān)保安排

本次公司債券的擔(dān)保安排提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士確定。

表決結(jié)果：同意：９票；反對(duì)：０票；棄權(quán)：０票。

（５）募集資金運(yùn)用

扣除發(fā)行費(fèi)用后，本次公司債券募集資金擬用于包括但不限于償還銀行貸款、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)和補(bǔ)充流動(dòng)資金等用途。具體募集資金運(yùn)用事宜提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士確定。

表決結(jié)果：同意：９票；反對(duì)：０票；棄權(quán)：０票。

（６）向公司原股東配售的安排

本次公司債券的向公司原股東配售的安排提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士確定。

表決結(jié)果：同意：９票；反對(duì)：０票；棄權(quán)：０票。

（７）擬上市交易場(chǎng)所

完成本次公司債券發(fā)行后，公司將申請(qǐng)本次公司債券于深圳證券交易所上市交易。

表決結(jié)果：同意：９票；反對(duì)：０票；棄權(quán)：０票。

（８）償債保障措施

提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在本次公司債券出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息情況時(shí)，至少采取如下保障措施：

Ａ、不向股東分配利潤(rùn)；

Ｂ、暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；

Ｃ、調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；

Ｄ、與公司債券相關(guān)的公司主要責(zé)任人不得調(diào)離。

表決結(jié)果：同意：９票；反對(duì)：０票；棄權(quán)：０票。

（９）決議有效期

本次公開發(fā)行公司債券的股東大會(huì)決議有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至滿２４個(gè)月之日止。

表決結(jié)果：同意：９票；反對(duì)：０票；棄權(quán)：０票。

該議案經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)后將提交公司２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，以特別決議通過(guò)。

３．審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次公開發(fā)行不超過(guò)人民幣１９億元公司債券相關(guān)事宜的議案》

根據(jù)公司發(fā)行公司債券的安排，為高效、有序地完成公司本次發(fā)行公司債券工作，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》等法律規(guī)范及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與本次發(fā)行公司債券有關(guān)的事宜，并在取得股東大會(huì)批準(zhǔn)及授權(quán)之同時(shí)，由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)姜濱先生或董事會(huì)秘書徐海忠先生全權(quán)處理有關(guān)本次公司債券發(fā)行上市的全部事宜，包括但不限于：

（１）在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場(chǎng)的具體情況，制定本次發(fā)行公司債券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行公司債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券利率及利率確定方式、公司債發(fā)行時(shí)間、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)、各期的發(fā)行規(guī)模、是否設(shè)置回售條款和贖回條款、是否向公司原股東配售及配售安排、是否提供擔(dān)保及擔(dān)保方式、還本付息的期限和方式及決定募集資金具體使用等與本次公司債券發(fā)行有關(guān)的事宜。

（２）決定并聘請(qǐng)參與本次公司債券發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)；聘請(qǐng)參與本次公司債券發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)協(xié)助公司起草本次公司債發(fā)行申請(qǐng)文件、協(xié)助辦理申請(qǐng)文件的申報(bào)事宜，以及在本次發(fā)行完成后，協(xié)助公司辦理本次發(fā)行的公司債券的上市事宜。

（３）選擇債券受托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》以及制定《債券持有人會(huì)議規(guī)則》。

（４）辦理本次公司債券發(fā)行申報(bào)事宜，以及在本次發(fā)行完成后，辦理本次發(fā)行的公司債券的相關(guān)上市事宜，包括但不限于簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次公司債券發(fā)行及上市相關(guān)的所有必要的文件、合同／協(xié)議、合約（包括但不限于募集說(shuō)明書、保薦協(xié)議、承銷協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、上市協(xié)議、各種公告及其他法律文件等）和根據(jù)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件進(jìn)行相關(guān)的信息披露。

（５）如監(jiān)管部門對(duì)發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)監(jiān)管部門的意見(jiàn)對(duì)本次發(fā)行公司債券的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

（６）辦理與本次發(fā)行公司債券有關(guān)的其他事項(xiàng)。

（７）本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

表決結(jié)果：同意：９票；反對(duì)：０票；棄權(quán)：０票。

該議案經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)后將提交公司２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，以特別決議通過(guò)。

４．審議通過(guò)《關(guān)于公司未來(lái)三年（２０１２－２０１４年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

為完善和健全公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，增加利潤(rùn)分配決策透明度和可操作性，積極回報(bào)投資者，引導(dǎo)投資者樹立長(zhǎng)期投資和理性投資理念，同意通過(guò)《公司未來(lái)三年（２０１２－２０１４年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

《歌爾聲學(xué)股份有限公司未來(lái)三年（２０１２－２０１４年）股東回報(bào)規(guī)劃》詳見(jiàn)信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表決結(jié)果：同意：９票；反對(duì)：０票；棄權(quán)：０票。

該議案經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)后將提交公司２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，以特別決議通過(guò)。

５．審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

同意公司召開２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。其中，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：２０１２年９月５日（星期三）下午１４：３０，地點(diǎn)：歌爾聲學(xué)股份有限公司Ａ－１會(huì)議室；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２０１２年９月４日下午１５：００—２０１２年９月５日下午１５：００。

表決結(jié)果：同意：９票；反對(duì)：０票；棄權(quán)：０票。

《歌爾聲學(xué)股份有限公司２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知》詳見(jiàn)信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)。

特此公告。

歌爾聲學(xué)股份有限公司董事會(huì)

二 一二年八月十九日

證券代碼：００２２４１ 證券簡(jiǎn)稱：歌爾聲學(xué) 公告編號(hào)：２０１２－０４４

歌爾聲學(xué)股份有限公司

關(guān)于召開２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議，公司將召開２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

１、會(huì)議時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：２０１２年９月５日（星期三）下午１４：３０

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２０１２年９月４日下午１５：００—２０１２年９月５日下午１５：００

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：２０１２年９月５日上午０９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：２０１２年９月４日下午１５：００—２０１２年９月５日下午１５：００期間任意時(shí)間。

２、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：歌爾聲學(xué)股份有限公司Ａ－１會(huì)議室

３、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

４、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

５、股權(quán)登記日：２０１２年８月３１日

６、提示公告：本次股東大會(huì)召開前，公司將于２０１２年８月３１日發(fā)布提示公告。

二、會(huì)議議題

１、《關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》（以特別決議通過(guò)）

２、《關(guān)于公開發(fā)行不超過(guò)人民幣１９億元公司債券的議案》（以特別決議通過(guò)）

２．１ 發(fā)行規(guī)模及發(fā)行方式

２．２ 債券期限

２．３ 債券利率

２．４ 擔(dān)保安排

２．５ 募集資金運(yùn)用

２．６ 向公司原股東配售的安排

２．７ 擬上市交易場(chǎng)所

２．８ 償債保障措施

２．９ 決議有效期

３、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次公開發(fā)行不超過(guò)人民幣１９億元公司債券相關(guān)事宜的議案》（以特別決議通過(guò)）

４、《關(guān)于公司未來(lái)三年（２０１２－２０１４年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》（以特別決議通過(guò)）

三、出席會(huì)議對(duì)象

１、截至２０１２年８月３１日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

２、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

３、保薦機(jī)構(gòu)代表；

４、本公司聘請(qǐng)的律師。

四、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

１、登記時(shí)間：

２０１２年９月４日，上午０９：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００

２、登記地點(diǎn)：

濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東方路２６８號(hào)歌爾聲學(xué)股份有限公司董事會(huì)辦公室

３、登記辦法：

（１）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

（２）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（３）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

（４）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在２０１２年９月４日下午１７：００點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。

五、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

（一） 采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

１、本次股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為２０１２年９月５日上午０９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。投票程序比照深圳證券交易所買入股票的程序操作。

２、投票代碼：３６２２４１； 證券簡(jiǎn)稱：歌爾投票

３、股東投票的具體流程

（１）輸入買入指令；

（２）輸入證券代碼：３６２２４１

（３）本次股東大會(huì)投票，在委托價(jià)格項(xiàng)下填報(bào)臨時(shí)股東大會(huì)議案序號(hào)，１．００元代表議案１，２．００元代表議案２，以此類推。對(duì)于議案２中有多個(gè)需要表決的子議案：２．００元代表對(duì)議案２下全部子議案進(jìn)行表決，２．０１元代表議案２中子議案２．１，２．０２元代表議案２中子議案２．２，以此類推。具體情況如下：

（４）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)。表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：

（５）確認(rèn)投票委托完成。

４、注意事項(xiàng)

（１）對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，不能撤單，多次申報(bào)的，以第一

次申報(bào)為準(zhǔn)；

（２）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)；

（３）股東對(duì)總議案的表決包括了對(duì)議案１的全部表決。如股東先對(duì)總議案進(jìn)行表決，后又對(duì)議案１表決，以對(duì)總議案表決為準(zhǔn)；如股東先對(duì)議案１中部分或全部表決進(jìn)行表決，后又對(duì)總議案進(jìn)行表決，以先對(duì)議案１的部分或全部的表決為準(zhǔn)。

（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票操作流程

１、按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

（１）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程

登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密碼服務(wù)專區(qū)”；填寫“姓名”、

“證券帳戶號(hào)”、“身份證號(hào)”等資料，設(shè)置６－８ 位的服務(wù)密碼；如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)４位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。

（２）激活服務(wù)密碼

股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服

務(wù)密碼。

該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０前發(fā)出的，當(dāng)日下午１３：００即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。咨詢電話：０７５５－８３２３９０１６。

２、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

（１）登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“歌爾聲學(xué)股份有限公司２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；

（２）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇ＣＡ證書登錄；

（３）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作；

（４）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

３、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：２０１２年９月４日下午１５：００—２０１２年９月５日下午１５：００期間任意時(shí)間。

４、投票注意事項(xiàng)

（１）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（２）如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午１８：００后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或在投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢。

六、其他事項(xiàng)

１、會(huì)議聯(lián)系人：徐海忠、王家好

聯(lián)系電話：０５３６－８５２５６８８

傳 真：０５３６－８５２５６６９

地 址：濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東方路２６８號(hào)

郵 編：２６１０３１

２、參會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

３、請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。

４、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

七、授權(quán)委托書格式：

授權(quán)委托書

本人作為歌爾聲學(xué)股份有限公司股東，茲授權(quán) 先生／女士（身份證號(hào)： ，）代表本人出席歌爾聲學(xué)股份有限公司于 年 月 日召開的２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并在會(huì)議上代表本人行使表決權(quán)。

投票指示：

本委托書自簽發(fā)之日起生效，有效期至歌爾聲學(xué)股份有限公司２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。

委托人：

委托人簽章：

簽發(fā)日期：

特此公告。

歌爾聲學(xué)股份有限公司董事會(huì)

二 一二年八月十九日

證券代碼：００２２４１ 證券簡(jiǎn)稱：歌爾聲學(xué) 公告編號(hào)：２０１２－０４５

歌爾聲學(xué)股份有限公司

２０１２年半年度權(quán)益分派實(shí)施公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

歌爾聲學(xué)股份有限公司２０１２年半年度權(quán)益分派方案已獲２０１２年８月１４日召開的２０１２年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)將權(quán)益分派事宜公告如下：

一、權(quán)益分派方案

本公司２０１２年半年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本８４８，０１６，７３３股為基數(shù)，向全體股東每１０股派２．００元人民幣現(xiàn)金（含稅；扣稅后，個(gè)人、證券投資基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ實(shí)際每１０股派１．８０元；對(duì)于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企業(yè)，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發(fā)生地繳納）。

二、股權(quán)登記日與除權(quán)除息日

本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：２０１２年８月２７日，除權(quán)除息日為：２０１２年８月２８日。

三、權(quán)益分派對(duì)象

本次分派對(duì)象為：截止２０１２年８月２７日下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記在冊(cè)的本公司全體股東。

四、權(quán)益分派方法

１、本公司此次委托中國(guó)結(jié)算深圳分公司代派的現(xiàn)金紅利將于２０１２年８月２８日通過(guò)股東托管證券公司（或其他托管機(jī)構(gòu)）直接劃入其資金賬戶。

２、以下Ａ股股東的現(xiàn)金紅利由本公司自行派發(fā)：

五、咨詢機(jī)構(gòu)：

咨詢地址：濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東方路２６８號(hào) 咨詢聯(lián)系人：王家好

咨詢電話：０５３６－８５２５６８８ 傳真電話：０５３６－８５２５６６９

特此公告。

歌爾聲學(xué)股份有限公司董事會(huì)

二 一二年八月十九日