深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
總經(jīng)理工作細則
（2017 年 4 月 23 日經(jīng)公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過）
第一章 總則
第一條 為更好地管理深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）生產(chǎn)經(jīng)營工
作，促進公司經(jīng)營管理的制度化、規(guī)范化、科學化，確保公司重大生產(chǎn)經(jīng)營決策的正確性、
合理性，提高民主決策、科學決策水平，以使公司的生產(chǎn)經(jīng)營高效有序進行，根據(jù)《中華人
民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳市聯(lián)建光電股份有限公司章程》（以下
簡稱“《公司章程》”）有關規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況，制定本細則。
第二條 本細則對公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、其他高級管理人員及主要職能部門負責人的
職責權(quán)限與工作分工、主要管理職能作出規(guī)定。公司總經(jīng)理辦公會議由本條前述人員和會議
相關的其他職能部門負責人共同組成。
本細則所指其他高級管理人員是指由總經(jīng)理提名，由董事會聘任或解聘的公司高級管理
人員，包括董事會秘書及財務負責人；本細則所指主要職能部門負責人是指公司戰(zhàn)略規(guī)劃部
部長、公司業(yè)務運營部部長、公司宣傳組織部部長、公司投資管理部部長。
第三條 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員除應按《公司章程》的規(guī)定行使職
權(quán)外，還應按照本細則的規(guī)定行使管理職權(quán)并承擔管理責任。
第二章 總經(jīng)理層人員的組成及任免
第四條 公司總經(jīng)理層設總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理若干名，財務負責人一名。
公司可以根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要，增設其他高級管理人員。
第五條 總經(jīng)理任職應當具備下列條件：
（一）具有較豐富的經(jīng)濟理論知識、管理知識及實踐經(jīng)驗，具有較強的經(jīng)營管理能力；
（二）具有調(diào)動職工積極性、建立合理的組織機構(gòu)、協(xié)調(diào)各方面內(nèi)外關系和統(tǒng)攬全局的
能力；
（三）具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟工作經(jīng)歷，精通業(yè)務，熟悉多種行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營
業(yè)務和掌握國家有關政策、法律、法規(guī)；
（四） 誠信勤勉，廉潔奉公，公道正派；
（五）年富力強，有較強的使命感和積極開拓的進取精神。
第六條 有下列情形之一的，不能擔任公司總經(jīng)理：
(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；
(二) 因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑
罰，執(zhí)行期滿未逾 5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾 5 年；
(三) 擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有
個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾 3 年；
(四) 擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人
責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾 3 年；
(五) 個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；
(六) 最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；
(七) 最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評；
(八) 被中國證監(jiān)會宣布為市場禁入者且尚在禁入期；
(九) 被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員；
(十) 無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力于公司事務，切實履行高級管理人員
應履行的各項職責。
(十一) 法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
本條不得擔任總經(jīng)理的情形，同時適用于總經(jīng)理以外的其他高級管理人員。
以上期間，按擬選任總經(jīng)理及其他高級管理人員的董事會召開日截止起算。
第七條 公司違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定聘任總經(jīng)理及其他高級管理人員的，
該聘任無效。
第八條 總經(jīng)理由董事長提名，董事會聘任或者解聘；公司副總經(jīng)理、財務負責人等高
級管理人員，由總經(jīng)理提名，董事會聘任或者解聘。
董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或
者其他高級管理人員職務的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。
第九條 公司總經(jīng)理的解聘，必須由董事會作出決議，并由董事會向總經(jīng)理本人提出解
聘的理由。
總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職，但需提前一個月向董事會遞交辭職報告。有關總
經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動合同規(guī)定，同時公司審計部需對總經(jīng)
理進行離任審計。
第十條 總經(jīng)理層其他成員提出辭職，需向總經(jīng)理提交辭職報告，由總經(jīng)理簽字同意后
報董事會，并接受公司審計部的離任審計。未經(jīng)批準而擅自離職的，應對公司因此產(chǎn)生的損
失承擔賠償責任。
第十一條 總經(jīng)理每屆任期三年，可以連聘、連任。
第三章 總經(jīng)理層人員的職權(quán)
第一節(jié) 總經(jīng)理的職責權(quán)限
第十二條 總經(jīng)理享有的職權(quán)如下：
（一） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告
工作；
（二） 擬訂年度經(jīng)營計劃和投資方案，并在董事會審議通過后組織實施；
（三） 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；
（四） 擬訂公司的基本管理制度；
（五） 制訂公司的具體規(guī)章；
（六） 提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人；
（七） 決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；
（八） 《公司章程》或董事會授予的其他職權(quán)。
第十三條 除公司章程、本規(guī)定或股東大會、董事會決議另有規(guī)定外，公司以下事項董
事會授權(quán)如下：
（一）公司以下非關聯(lián)交易事項由總經(jīng)理辦公會議審批：
1、交易涉及的資產(chǎn)總額（同時存在帳面值和評估值的，以高者為準）低于公司最近一
期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 2％；
2、交易標的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入低于公司最近一個會計年
度經(jīng)審計營業(yè)收入的 5％，或絕對金額低于 500 萬元；
3、交易標的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關的凈利潤低于公司最近一個會計年度
經(jīng)審計凈利潤的 5％，或絕對金額低于 100 萬元。
4、交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）低于公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 2％，
或絕對金額低于 500 萬元；
5、交易產(chǎn)生的利潤低于公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的 5％，或絕對金額低于
100 萬元。
上述 1 至 5 指標計算中涉及的數(shù)據(jù)如為負值，取其絕對值計算。
公司在十二個月內(nèi)發(fā)生的交易標的相關的同類交易應當按照累計計算的原則適用上述
規(guī)定。
本條中的交易是指：購買、出售資產(chǎn)（不含購買原材料、燃料和動力，以及出售產(chǎn)品、
商品等與日常經(jīng)營相關的資產(chǎn)）；對外投資（含對子公司、合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)投資，股權(quán)
投資等）；租入或者租出資產(chǎn)；簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）；單次金額
不超過人民幣 100 萬元的資產(chǎn)贈與；受贈資產(chǎn)；債權(quán)或者債務重組；研究與開發(fā)項目的轉(zhuǎn)移；
簽訂許可協(xié)議以及其他交易。
（二）關聯(lián)交易權(quán)限
公司與關聯(lián)自然人之間的單筆關聯(lián)交易金額低于人民幣 30 萬元的關聯(lián)交易協(xié)議，公司
與關聯(lián)法人之間的單筆關聯(lián)交易金額低于人民幣 100 萬元且低于公司最近一期經(jīng)審計凈資
產(chǎn)值的 0.5%的關聯(lián)交易協(xié)議，以及公司與關聯(lián)方就同一標的或者公司與同一關聯(lián)方在連續(xù)
12 個月內(nèi)達成的關聯(lián)交易累計金額符合上述條件的關聯(lián)交易協(xié)議，由總經(jīng)理批準，但總經(jīng)
理本人或其近親屬為關聯(lián)交易對方的，應該由董事會審議通過。
公司與關聯(lián)自然人之間的單筆關聯(lián)交易金額在人民幣 30 萬元以上的關聯(lián)交易協(xié)議，公
司與關聯(lián)法人之間的單筆關聯(lián)交易金額在人民幣 100 萬元以上或占公司最近一期經(jīng)審計凈
資產(chǎn)值的 0.5%以上的關聯(lián)交易協(xié)議，以及公司與關聯(lián)方就同一標的或者公司與同一關聯(lián)方
在連續(xù) 12 個月內(nèi)達成的關聯(lián)交易累計金額符合上述條件的關聯(lián)交易協(xié)議，應由總經(jīng)理向董
事會提交議案，經(jīng)董事會審議批準。達到股東大會審議標準的，還應提交股東大會審議。
如果生產(chǎn)經(jīng)營中遇有情勢緊急情況，出于善意且有充分理由確認對方為善意第三人的情
況下，總經(jīng)理辦公會議也有權(quán)超越以上限制，運用公司資金、資產(chǎn)及簽訂重大合同，但應在
該事項發(fā)生后立即向董事會報告并取得董事會的追認，達到股東大會審議標準的，還應提交
股東大會審議。
第十四條 在符合《公司章程》規(guī)定的前提下，總經(jīng)理全面負責公司內(nèi)部管理事項并承
擔相應義務：
（一） 總經(jīng)理根據(jù)有關程序提名公司副總經(jīng)理、財務負責人，報請董事會聘任或解聘?？?br/> 經(jīng)理提名副總經(jīng)理等高級管理人員人選時，應附該人選的簡歷和工作業(yè)績材料。
副總經(jīng)理等高級管理人員有行政和刑事違法、嚴重失職或不能勝任職務的情況時，
總經(jīng)理應提請董事會予以解聘，總經(jīng)理不提議解聘的，對由此產(chǎn)生的后果承擔相應
的責任。
（二） 總經(jīng)理制訂公司有關勞動人事管理（包括崗位責任、考勤、人員錄用原則、考核標
準、聘任及解聘程序、勞動合同簽訂等）、安全保衛(wèi)、衛(wèi)生環(huán)保、文件收發(fā)及檔案
管理等規(guī)章時應符合國家有關法律、法規(guī)的有關規(guī)定，并使公司的管理標準化。
（三） 總經(jīng)理擬定有關職工工資、福利、安全生產(chǎn)、勞動保護、勞動保險、解聘公司職工
等涉及職工切身利益的制度時，應事先聽取工會和職代會的意見。
（四） 總經(jīng)理關于召開董事會臨時會議的提議應有明確的議題并應附有相應的說明文件、
數(shù)據(jù)和其他參考資料。
第二節(jié) 副總經(jīng)理職權(quán)
第十五條 副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責公司某一方面或幾方面的經(jīng)營管理工作，具體分工
由總經(jīng)理決定并報董事會備案。
第十六條 副總經(jīng)理就其所分管的業(yè)務和日常工作對總經(jīng)理負責，并在總經(jīng)理的領導下
貫徹落實所負責的各項工作，定期向總經(jīng)理報告工作。
第十七條 副總經(jīng)理有權(quán)召開分管工作范圍內(nèi)的業(yè)務協(xié)調(diào)會議，就自己分管業(yè)務范圍的
工作情況及會議結(jié)果及時向總經(jīng)理報告。副總經(jīng)理可以向總經(jīng)理提議召開總經(jīng)理辦公會議。
第十八條 副總經(jīng)理應及時完成總經(jīng)理交辦或安排的其他工作。副總經(jīng)理可受總經(jīng)理的
委托，代行總經(jīng)理的部分職權(quán)。
第十九條 副總經(jīng)理根據(jù)業(yè)績和表現(xiàn)，可以提請公司總經(jīng)理解聘或聘任自所分管業(yè)務范
圍內(nèi)的一般管理人員和員工。
第三節(jié) 財務負責人職權(quán)
第二十條 財務負責人對董事會負責，協(xié)助總經(jīng)理進行工作。
第二十一條 財務負責人具體工作職責如下：
（一）負責定期或不定期向總經(jīng)理、董事會報告工作，提出財務運作、財務管理等方面
的分析和建議；
（二）負責參與公司經(jīng)營計劃制定、資產(chǎn)購置、對外投資、企業(yè)并購、重大經(jīng)濟合同簽
訂等重大事項的研究、審議，協(xié)助管理層做出決策并負責財務保障工作；
（三）負責建立健全和完善公司及子公司財務管理制度及會計監(jiān)控機制，監(jiān)督、檢查公
司及子公司財務運作和資金收支情況，并對公司財務活動的合法性進行監(jiān)督；
（四）負責審核公司財務報告，對財務報告的真實性、完整性、公允性、及時性負責，
配合監(jiān)管部門、中介機構(gòu)對公司財務報表的審計及其他審計鑒證工作；
（五）負責公司財務工作的合法性、真實性和有效性，及時發(fā)現(xiàn)和制止可能造成公司重
大損失的經(jīng)營行為，制訂相應的防范制度、流程并推動執(zhí)行；
（六）負責對公司會計機構(gòu)的設置、會計人員的配備、會計專業(yè)職務的設置和聘任提出
方案；
（七）負責擬訂和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬訂資金籌措和使用方案；對
股東大會、董事會批準的公司重大經(jīng)營計劃、方案的執(zhí)行情況進行財務監(jiān)督，定期向董事會
報告經(jīng)濟情況和財務狀況；
（八）負責擬定公司資產(chǎn)核銷、壞帳處理和年度財務預決算；負責監(jiān)督子公司建立全面
預算制度，對年度預算的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查；
（九）負責配合中介機構(gòu)對公司資產(chǎn)的評估工作；
（十）負責與金融機構(gòu)、稅務機關、會計師事務所等部門的報告與溝通工作。
（十一）負責向總經(jīng)理及時匯報公司在財務方面出現(xiàn)的情況和問題，在匯報上述情況的
同時，負責提出具體、及時、恰當?shù)慕鉀Q方案，避免公司因此遭受損失；
（十二）對公司出現(xiàn)的財務異常波動情況，須隨時向總經(jīng)理匯報，并提出及時正確的解
決方案；
（十三）積極配合公司董事會秘書做好相關的信息披露工作；
（十四）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
第四節(jié) 職能部門職權(quán)
第二十二條 公司成立戰(zhàn)略規(guī)劃部，負責制定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，并組織落實戰(zhàn)略措
施；成立業(yè)務運營部，負責大客戶關系管理及媒體資源的開發(fā)與運營，負責集團信息化建設、
集團研發(fā)中心和大數(shù)據(jù)管理平臺；成立投資管理部根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃方向，以及業(yè)務發(fā)展軌
跡，尋找并投資有價值的企業(yè)或項目（兼并和收購等項目）；成立宣傳組織部負責公司人才
引進、強化培訓工作、建立事業(yè)合伙人團隊，為公司發(fā)展提供人力資源保障。
第四章 總經(jīng)理辦公會議制度
第二十三條 公司總經(jīng)理層進行日常經(jīng)營管理采取總經(jīng)理辦公會議制度形式?？偨?jīng)理辦
公會議是公司高級管理人員及相關職能部門交流情況、研究工作、議定事項的工作會議，為
公司日常經(jīng)營管理的最高決策機構(gòu)。
第二十四條 總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持，特殊情況下總經(jīng)理可委托副總經(jīng)理主持。
總經(jīng)理辦公會議出席人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、其他高級管理人員、公司戰(zhàn)略規(guī)劃部部長、
公司業(yè)務運營部部長、公司宣傳組織部部長、公司投資管理部部長以及經(jīng)總經(jīng)理指定的與會
議所議事項相關的其他職能部門負責人；根據(jù)需要，經(jīng)總經(jīng)理同意的其他人員可以列席會議。
第二十五條 總經(jīng)理辦公會議原則上每季召開一次，出席會議人員因故不能參加總經(jīng)理
辦公會議的，應向總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理請假。
第二十六條 有下列情形之一的，總經(jīng)理應在五個工作日內(nèi)召開臨時總經(jīng)理辦公會議：
（二） 總經(jīng)理認為必要時；
（二）副總經(jīng)理或其他高級管理人員提議時；
（三）董事會提議時。
第二十七條 總經(jīng)理辦公室負責收集總經(jīng)理辦公會議題、通知會議、承辦會務及會議記
錄、整理會議紀要等工作?？偨?jīng)理辦公會議議程及出席范圍經(jīng)總經(jīng)理審定后，一般應于會議
召開 1 天前以書面、電話或電子郵件的形式通知出席會議人員。
第二十八條 公司下屬子公司、部門或人員需提交總經(jīng)理辦公會會議討論的議題，應于
會議召開前向總經(jīng)理辦公室申報，由總經(jīng)理辦公室請示總經(jīng)理后予以安排。為保證會議質(zhì)量，
講究會議實效，會議一般不穿插臨時動議和與會議既定議題無關的內(nèi)容。
第二十九條 總經(jīng)理辦公會議重要議題的討論材料須提前 1 天送達出席會議人員閱知。
第三十條 總經(jīng)理辦公會議所議事項應屬于總經(jīng)理職責權(quán)限及公司董事會授權(quán)范圍內(nèi)
的事項，總經(jīng)理辦公會議議題包括：
（一） 傳達學習國家有關主管部門、監(jiān)管機構(gòu)的文件、指示、決定；
（二） 傳達、制訂和落實股東大會、董事會決議的措施和辦法；
（三） 公司經(jīng)營管理和重大投資計劃方案；
（四） 公司年度財務預決算方案；
（五） 公司內(nèi)部經(jīng)營管理機構(gòu)設置方案；
（六） 公司員工薪酬方案；
（七） 擬訂公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章；
（八） 《公司章程》規(guī)定的人員任免事項；
（九） 涉及多個副總經(jīng)理分管范圍的重要事項；
（十） 聽取重要分支機構(gòu)、職能部門負責人的述職報告；
（十一） 總經(jīng)理認為需要研究解決的其他事項。
第三十一條 總經(jīng)理辦公會審議通過會議議案并形成會議紀要，必須經(jīng)包括總經(jīng)理在內(nèi)
的公司總經(jīng)理辦公會議出席人員之半數(shù)以上投票贊成方為有效議案。
總經(jīng)理辦公會議作出決定后，需要提請董事會審議的事項，由總經(jīng)理提交董事會審議。
總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的事項由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的其他高級管理人員、職能部門負責人員具
體落實。
第三十二條 總經(jīng)理辦公會議應制作會議記錄，會議記錄由總經(jīng)理秘書派專人負責，并
妥善保管。會議記錄的內(nèi)容主要包括：
（一） 會別、會次、時間、地點；
（二） 主持人，參加會議人員姓名；
（三） 會議的主要內(nèi)容和決定事項。
總經(jīng)理辦公會會議的決定事項以會議紀要或決議的形式作出，經(jīng)主持會議的總經(jīng)理或副
總經(jīng)理簽署后，由具體負責人或部門組織實施。會議紀要內(nèi)容主要包括：會議名稱、會議時
間、會議地點、出席會議人員、會議主持人、會議發(fā)言要點等會議召開的基本情況及形成的
決定。會議紀要由總經(jīng)理審定并決定是否下發(fā)及發(fā)送范圍，并抄送董事會秘書。會議紀要要
妥善保管存檔。
第三十三條 凡是需要保密的會議材料，會議結(jié)束后由總經(jīng)理辦公室負責收回。
第三十四條 出席總經(jīng)理辦公會議人員要嚴格執(zhí)行保密制度。
第五章 總經(jīng)理報告制度
第三十五條 總經(jīng)理應按照《公司章程》的規(guī)定，根據(jù)董事會、監(jiān)事會提出的要求，
向董事會、監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況，并保證
報告內(nèi)容的真實性。
向董事會、監(jiān)事會報告的內(nèi)容分為定期業(yè)務報告和臨時業(yè)務報告：
（一）公司編制季度報告、中期報告和年度報告前，總經(jīng)理應按時向董事會作定期業(yè)務
報告，并將以上業(yè)務報告抄報公司監(jiān)事會。
（二）臨時業(yè)務報告：公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生重大情況時，總經(jīng)理應根據(jù)具體情況
及時向董事會或董事長作出書面或口頭報告。
第三十六條 遇有以下情形時，總經(jīng)理應及時做出臨時報告：
（一）發(fā)生重大訴訟、仲裁等糾紛；
（二）發(fā)生重大勞動事故、安全事故；
（三）公司受到政府部門及其他監(jiān)管機構(gòu)的處罰、譴責；
（四）公司《重大信息內(nèi)部報告制度》規(guī)定的其他重大信息；
（五）其他重大突發(fā)事件。
總經(jīng)理應真實、準確、完整的履行上述報告義務。
第三十七條 董事會或監(jiān)事會認為必要時，總經(jīng)理應在接到通知五日內(nèi)按董事會和監(jiān)事
會要求報告工作。
第六章 附則
第三十八條 本細則未盡事宜，按照屆時有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》
的相關規(guī)定執(zhí)行。
第三十九條 本細則與屆時有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定相抵
觸時，以屆時有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定為準。
第四十條 本細則所稱“以上”包含本數(shù)，“低于”不包含本數(shù)。
第四十一條 本細則由公司董事會負責解釋。
第四十二條 本細則經(jīng)公司董事會審議批準后生效，修改時亦同。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
二零一七年四月二十三日