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同方國(guó)芯電子股份有限公司２０１２年第４次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公告日期：2012/8/31

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

１、本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改提案的情況；

２、本次股東大會(huì)無(wú)新提案提交表決；

３、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

１、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：２０１２年８月３０日下午１４：３０

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：２０１２年８月２９日—２０１２年８月３０日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：２０１２年８月３０日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為２０１２年８月２９日１５：００至２０１２年８月３０日１５：００期間的任意時(shí)間。

２、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司辦公樓四樓會(huì)議室（河北省玉田縣無(wú)終西街３１２９號(hào)）

３、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

４、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

５、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陸致成先生因公出差未出席會(huì)議，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，會(huì)議由董事趙維健先生主持。

６、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

１、出席會(huì)議股東總體情況

參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共３２人，代表有效表決權(quán)的股份１５３，２６１，１８３股，占公司總股本２４１，７５３，０４９股的６３．３９５８％。

２、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人為６人，代表有效表決權(quán)的股份１４９，０７８，２４０股，占公司總股本的６１．６６５５％。

３、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)的股東共２６人，代表有效表決權(quán)的股份４，１８２，９４３股，占公司總股本的１．７３０３％。

公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。

北京君嘉律師事務(wù)所律師對(duì)大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證。

三、提案審議和表決情況

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過(guò)了如下議案：

１、審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》。

表決結(jié)果：同意１５３，１９８，９８３股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９５９４％；反對(duì)５６，４００股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．０３６８％；棄權(quán)５，８００股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．００３８％。

２、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的議案》。

（１）本次發(fā)行股份的發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

（２）標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)原則及交易價(jià)格

表決結(jié)果：同意１５３，１９８，９８３股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９５９４％；反對(duì)５６，５００股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．０３６９％；棄權(quán)５，７００股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．００３７％。

（３）本次發(fā)行股份的種類(lèi)和面值

（４）發(fā)行價(jià)格

（５）發(fā)行數(shù)量

（６）認(rèn)購(gòu)方式

（７）發(fā)行股份的上市地點(diǎn)

（８）發(fā)行股份的鎖定期

（９）上市公司滾存未分配利潤(rùn)的安排

（１０）標(biāo)的公司過(guò)渡期間損益歸屬

（１１）募集資金用途

（１２）決議的有效期

３、審議通過(guò)《關(guān)于＜同方國(guó)芯電子股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)（草案）＞及其摘要的議案》。

４、審議通過(guò)《關(guān)于公司與相關(guān)交易對(duì)方簽署附生效條件的＜發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)框架協(xié)議＞的議案》。

５、審議通過(guò)《關(guān)于公司與國(guó)微電子股東簽署附生效條件的＜發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議＞的議案》。

６、審議通過(guò)《關(guān)于公司與相關(guān)交易對(duì)方簽署附生效條件的＜利潤(rùn)補(bǔ)償框架協(xié)議＞的議案》。

７、審議通過(guò)《關(guān)于公司與國(guó)微電子股東簽署附生效條件的＜發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議＞的議案》。

８、審議通過(guò)《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的審計(jì)報(bào)告、盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告、專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告與資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》。

９、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案》。

１０、審議通過(guò)《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂＜公司章程＞的議案》。

四、律師見(jiàn)證意見(jiàn)

北京君嘉律師事務(wù)所黃亮律師、胡禮新律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定；召集人的資格合法有效；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果均符合國(guó)家法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定以及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，通過(guò)的決議合法有效。

五、備查文件

１、同方國(guó)芯電子股份有限公司２０１２年第４次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

２、北京君嘉律師事務(wù)所關(guān)于同方國(guó)芯電子股份有限公司２０１２年第４次臨時(shí)股東大會(huì)的見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

同方國(guó)芯電子股份有限公司董事會(huì)

２０１２年８月３１日

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