深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司法》、深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》、《獨(dú)立董事制度》及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī),基于獨(dú)立董事的獨(dú)立判斷，對(duì)公司
第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議的相關(guān)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，并仔細(xì)閱讀了公司提供的相關(guān)資
料。現(xiàn)基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、 關(guān)于提名秦敏聰先生為公司非獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見
經(jīng)審查，秦敏聰先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存
在《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人，符合擔(dān)
任公司董事的條件。
我們一致認(rèn)為：秦敏聰先生符合擔(dān)任公司董事的條件，候選人提名程序符合《公司法》、
《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。因此，我們一致同意公司提名秦敏聰先生為公司非獨(dú)立董事候選
人。
二、 關(guān)于公司補(bǔ)充確認(rèn) 2015 年度及 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì) 2017 年度日常
關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
我們作為公司的獨(dú)立董事，本著審慎的原則，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司《關(guān)于補(bǔ)充
確認(rèn)公司 2015 年度及 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì) 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（以
下簡(jiǎn)稱“該議案”）發(fā)表獨(dú)立意見如下：
該議案所涉及的日常關(guān)聯(lián)交易系因正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要產(chǎn)生，交易價(jià)格是根據(jù)市場(chǎng)公允
價(jià)值及協(xié)議約定所確定，不存在損害公司和股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，
公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴或被其控制。
三、 公司 2017 年第一期員工持股計(jì)劃的獨(dú)立意見
1、未發(fā)現(xiàn)公司存在《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱“《指
導(dǎo)意見》”）等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施員工持股計(jì)劃的情形。
2、公司 2017 年第一期員工持股計(jì)劃的內(nèi)容符合《指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范
性文件的規(guī)定，本員工持股計(jì)劃不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強(qiáng)
行分配等方式強(qiáng)制員工參與本員工持股計(jì)劃的情形。
3、公司不存在向員工持股計(jì)劃持有人提供貸款、貸款擔(dān)?；蛉魏纹渌?cái)務(wù)資助的計(jì)劃
或安排。
4、公司實(shí)施員工持股計(jì)劃有利于建立和完善勞動(dòng)者與所有者的利益共享機(jī)制，使員工
利益與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展更緊密地結(jié)合，有利于進(jìn)一步完善公司治理水平，提高員工的凝聚力和
公司競(jìng)爭(zhēng)力，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。
獨(dú)立董事認(rèn)為公司實(shí)施員工持股計(jì)劃不會(huì)損害公司及其全體股東的利益，同意公司實(shí)施
員工持股計(jì)劃。
綜上所述，我們同意董事會(huì)就本次員工持股計(jì)劃的相關(guān)安排，同意將相關(guān)議案提交股東
大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：詹偉哉、李小芬、王成義、肖志興
2017 年 4 月 23 日