深圳珈偉光伏照明股份有限公司
獨立董事關于第三屆董事會第十五次
會議相關事項的獨立意見
根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文
件的規(guī)定，作為深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董
事，基于獨立、審慎、客觀的立場，我們對公司第三屆董事會第十五次會議審議
的相關事項發(fā)表以下獨立意見：
一、公司控股股東及其他關聯(lián)方資金占用事項
經核查，報告期內，公司不存在控股股東及其他關聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的
情形，不存在將資金直接或間接違規(guī)提供給公司控股股東及其他關聯(lián)方使用的情
形，也不存在以前年度發(fā)生并延續(xù)至 2017 年 6 月 30 日的公司控投股東及其他關
聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。
二、公司對外擔保事項
截止 2017 年 6 月 30 日，公司除《2017 年半年度報告》“第五節(jié)重要事項-
十四、重大合同及其履行情況---2、重大擔?！敝兴龅膿Ｊ马椡?，不存在其
他重大對外擔保情況，公司沒有為控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方、任何非
法人單位或個人提供擔保，控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方也未強制公司為
他人提供擔保。
三、關于 2017 年半年度募集資金存放與使用情況獨立意見
經核查，2017 年半年度公司募集資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會、深圳
證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定。公司對募集資金的管
理遵循專戶存放、規(guī)范使用、如實披露、嚴格管理的原則，不存在變相改變募集
資金投向，損害股東利益，違反相關規(guī)定之情形。公司募投資金的存放與使用符
合全體股東利益，是合理、合規(guī)和必要的。
四、關于公司 2017 年半年度日常性關聯(lián)交易事項的獨立意見
公司 2017 年上半年度發(fā)生的關聯(lián)交易已經根據相關法律法規(guī)及《上市規(guī)則》
的要求，履行了董事會及股東大會審議程序，決策程序符合有關法律、法規(guī)、《公
司章程》的規(guī)定，定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則。報告期內關聯(lián)
交易符合公司實際生產經營需要，不存在任何非公允交易，不影響公司運營的獨
立性，不存在損害公司和中小股東利益的行為。
五、《關于 2017 年半年度計提資產減值準備的議案》；
公司嚴格按照相關法規(guī)及財務制度計提壞賬準備及核銷壞賬，依據充分，能
夠公允地反映公司的財務狀況以及經營成果，使公司關于資產價值的會計信息更
加真實可靠，更具合理性，沒有損害公司及中小股東的利益，審批程序符合有關
法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司 2017 年半年度計提資產減值準
備 28,721,435.11 元。
六、《關于放棄控股子公司股權優(yōu)先購買權暨關聯(lián)交易的議案》；
公司放棄對控股子公司深圳市國創(chuàng)珈偉石墨烯科技有限公司（以下簡稱“國
創(chuàng)珈偉”）20%股權的優(yōu)先購買權主要是綜合考慮了國創(chuàng)珈偉當前整體經營發(fā)展
規(guī)劃的情況，和國創(chuàng)珈偉的經營現狀而做出的決策。本次放棄優(yōu)先購買權不會影
響公司在國創(chuàng)珈偉的權益，本次股權轉讓完成后，公司仍持有國創(chuàng)珈偉 51%的股
權，仍然為國創(chuàng)珈偉的第一大股東。公司在本次股權轉讓中放棄優(yōu)先購買權，不
違反法律、法規(guī)以及中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的有關規(guī)定，不
會對公司的生產經營、經營成果產生重大影響，不存在損害公司及其股東特別是
中小股東利益的情形。公司董事會審議本次放棄優(yōu)先購買權的會議召開程序、表
決程序、表決結果等符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因此，同意公
司放棄對控股子公司國創(chuàng)珈偉 20%股權的優(yōu)先購買權。
七、《關于 2017 年度對全資子公司新增擔保額度預計的議案》；
本次關于公司 2017 年度對部分全資子公司新增擔保額度的事項，主要是為
了發(fā)揮全資子公司市場融資功能，滿足其正常生產經營和業(yè)務發(fā)展的需要，擔保
原因充分且提供擔保的風險較小并可控，符合公司利益，符合相關法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
八、《關于會計政策變更的議案》；
公司本次會計政策變更是響應國家會計政策變更的需要，符合財政部、中國
證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關規(guī)范性文件規(guī)定，決策程序符合相關法律、法規(guī)
和《公司章程》的規(guī)定，本次變更不會對公司財務報表產生重大影響，不存在損
害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意公司本次會計政策變更。
獨立董事：廖騫、鐘宇
2017 年 8 月 26 日