深圳市聯建光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十五次會議于 2017
年 4 月 23 日 16：00 在公司一號會議室以現場的方式召開。會議通知已于 2017 年 4 月 18
日以電子郵件方式發(fā)送全體監(jiān)事。本次應參加會議監(jiān)事 3 名，實際參加會議監(jiān)事 3 名。會議
由監(jiān)事會主席謝志明先生主持，公司董事會秘書列席了本次會議。會議召開符合《公司法》
等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。與會監(jiān)事以記名投票方式審議通過
了如下事項：
一、審議通過了《2017 年第一季度報告全文》
經審議，監(jiān)事會認為，公司《2017 年第一季度報告全文》的編制和審核程序符合法律、
行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所的有關規(guī)定，報告內容真實、準確、
完整地反映了公司 2017 年第一季度實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
二、審議通過了《關于補充確認公司 2015 年度及 2016 年度日常關聯交易及預計 2017
年度日常關聯交易的議案》
經審議，監(jiān)事會認為，公司與關聯方發(fā)生的關聯交易為公司開展正常經營管理需要，交
易價格依據公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關聯交易價格，不存在損害公司和廣
大中小投資者的利益，不影響公司的獨立性。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
三、審議通過了《關于 2017 年第一期員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》
未發(fā)現公司存在《指導意見》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實施員工持股計劃
的情形，公司董事會提出的《2017 年第一期員工持股計劃（草案）》（以下簡稱“《員工持股
計劃（草案）》”）及其摘要的內容符合《指導意見》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，
本員工持股計劃不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強行分配等方式強
制員工參與本員工持股計劃的情形，不存在公司向員工持股計劃持有人提供貸款擔?；蚱渌?br/>任何財務資助的計劃或安排。公司實施員工持股計劃有利于建立和完善勞動者與所有者的利
益共享機制，使員工利益與公司長遠發(fā)展更緊密地結合，有利于進一步完善公司治理水平，
提高員工的凝聚力和公司競爭力，充分調動員工的積極性和創(chuàng)造性，實現公司可持續(xù)發(fā)展。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
四、審議通過了《關于核實公司員工持股計劃之持有人名單的議案》
本員工持股計劃擬定的持有人均符合《指導意見》及其他法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定
的持有人條件，符合《員工持股計劃（草案）》規(guī)定的持有人范圍，其作為本員工持股計劃
持有人的主體資格合法、有效。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
深圳市聯建光電股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 4 月 25 日