華燦光電股份有限公司
第三屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
1. 華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光電”）第三屆董事會第
八次會議通知于 2017 年 10 月 23 日以會議、電話、郵件方式向各位董事送達。
2. 本次董事會于 2017 年 10 月 26 日 20:00 以通訊會議方式召開，會議由董事長
俞信華先生主持。
3. 本次董事會會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名。監(jiān)事李瓊、楊忠東、童惠芬、董
事會秘書韓繼東、副總裁王江波、王力明列席了本次會議。
4. 本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
1. 審議通過《關(guān)于審議向國家開發(fā)銀行湖北省分行申請流動資金貸款并由子公司
提供擔保的議案》
根據(jù)公司的發(fā)展需要,現(xiàn)擬向國家開發(fā)銀行湖北省分行申請流動資金貸款人民幣 1
億元，期限為 1 年；向國家開發(fā)銀行湖北省分行申請流動資金貸款人民幣 2 億元，期
限為 3 年。擔保方式為：公司全資子公司華燦光電（蘇州）有限公司提供連帶責任擔
保。
公司同意全資子公司華燦光電（蘇州）有限公司為公司提供上述擔保。
公司董事會授權(quán)公司董事長俞信華先生代表公司及華燦光電（蘇州）有限公司與銀
行簽署相關(guān)協(xié)議。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、 備查文件
1、第三屆董事會第八次會議決議。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會
二零一七年十月二十六日