三安光電股份有限公司
第九屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
三安光電股份有限公司第九屆董事會第一次會議于 2017 年 7 月
10 日 17 點以現場表決結合通訊表決方式召開。本次會議應到董事 8
人，實到董事 8 人，會議由公司董事林志強先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有關規(guī)定。審議事項及表決情況如下：
一、審議通過了選舉公司董事長、副董事長的議案；
經公司全體董事推薦，選舉林志強先生擔任公司第九屆董事會董
事長職務、林科闖先生擔任公司第九屆董事會副董事長職務。
表決結果：8 票贊成 0 票反對 0 票棄權
二、審議通過了公司第九屆董事會下屬委員會人員組成的議案；
公司第九屆董事會下屬委員會人員組成如下：
1、選舉林志強先生、任凱先生、林科闖先生、翁君奕先生及彭
萬華先生為董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會成員，并選舉林志強先生擔任董事
會戰(zhàn)略發(fā)展委員會主任；
2、選舉彭萬華先生、孫燕紅女士、韋大曼先生為董事會提名委
員會成員，并選舉彭萬華先生擔任董事會提名委員會主任。
3、選舉翁君奕先生、彭萬華先生、林志強先生為董事會薪酬與
考核委員會成員，并選舉翁君奕先生擔任董事會薪酬與考核委員會主
任。
4、選舉孫燕紅女士、翁君奕先生、闞宏柱先生為董事會審計委
員會成員，并選舉孫燕紅女士擔任董事會審計委員會主任。
表決結果：8 票贊成 0 票反對 0 票棄權
三、審議通過了聘任公司高級管理人員的議案。
經董事長提名，董事會研究，決定聘任林科闖先生擔任公司總經
理職務，繼續(xù)聘任李雪炭先生擔任公司董事會秘書職務。
經總經理提名，董事會研究，決定聘任林志東先生擔任公司副總
經理職務，繼續(xù)聘任韋大曼先生擔任公司常務副總經理職務，繼續(xù)聘
任林海先生、張家宏先生、徐宸科先生、蔡文必先生、蘇住裕先生、
張中英先生擔任公司副總經理職務，繼續(xù)聘任黃智俊先生擔任公司財
務總監(jiān)職務。（個人簡歷附后）
表決結果：8 票贊成 0 票反對 0 票棄權
特此公告。
三安光電股份有限公司董事會
二○一七年七月十一日
附：
個人簡歷
1、林科闖，男，MBA，曾任職于公司第五屆、第六屆、第七屆董事會董事兼
總經理，福建三安集團有限公司副總經理?，F任本公司第九屆董事會董事。
2、林志東，男，碩士，曾任職于廈門市三安光電科技有限公司太陽能事業(yè)
部總經理、日芯光伏科技有限公司執(zhí)行董事、廈門市三安集成電路有限公司副總
經理。
3、韋大曼，男，碩士，曾任職三鋼機械制造公司總經理；三鋼集團公司總
經理助理；三鋼閩光公司副總經理；三鋼集團公司處長、副總經理、常務副總經
理；本公司第七屆、第八屆董事會董事、常務副總經理?，F任本公司第九屆董事
會董事。
4、黃智俊，男，中共黨員，大學，經濟師。曾任職于三明鋼鐵廠，福建三
安鋼鐵有限公司財務總監(jiān)，本公司第五屆董事會董事?，F任本公司財務總監(jiān)。
5、林海，男，碩士，曾任職國貿集團特區(qū)保稅品公司業(yè)務主辦；廈門鑫鼎
盛證券咨詢服務有限公司研究員；廈門寶龍工業(yè)股份有限公司采購科長；廈門三
安電子有限公司市場營銷部經理；總經理助理；廈門市三安光電科技有限公司副
總經理；本公司副總經理兼營運中心總經理?，F任福建省兩岸照明節(jié)能科技有限
公司董事、本公司副總經理。
6、張家宏，男，博士，曾任職于臺灣晶元光電(Epistar)高級工程師、協(xié)理。
現任本公司副總經理。
7、徐宸科，男，博士，曾任職于臺灣晶元光電(Epistar)磊晶部門高級工程
師、課長、制程工程部副理、制程工程部經理、制程工程部處長、制程群協(xié)理。
現任本公司副總經理。
8、蔡文必，男，中共黨員，碩士，曾任職于廈門市三安光電科技有限公司
芯片部經理、總經理助理；廈門市三安光電科技有限公司總經理；天津三安光電
有限公司總經理兼 GaAs 研發(fā)中心總經理；本公司總經理助理兼計劃中心總經理。
現任本公司副總經理。
9、蘇住裕，男，博士，曾任職于聯穎光電股份有限公司總經理；臺灣聯華
電子新事業(yè)投資公司副總經理；晶發(fā)光電公司執(zhí)行副總經理；晶元光電公司副總
經理；元砷光電科技公司事業(yè)群副總經理；聯銓科技公司部門協(xié)理兼生管部經理、
磊晶部經理；光寶電子光電事業(yè)部工程師；國聯光電公司工程師；臺灣科技公司
工程師?，F任本公司副總經理。
10、張中英，男，博士，歷任華上光電擔任研發(fā)專案經理、博灝投資顧問公
司 III-V 族半導體市場研究員、晶元光電擔任外延中心主任兼副廠長、力旭光電
生產技術部協(xié)理?，F任本公司副總經理。
11、李雪炭，男，大學，曾任職于天頤科技股份有限公司財務部、證券部,
公司證券事務代表?，F任公司董事會秘書。