深圳珈偉光伏照明股份有限公司
關(guān)于 2017 年度對全資子公司
新增擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
一、擔(dān)保情況的概述
隨著深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡稱“公司”“珈偉股份”）部
分全資子公司的業(yè)務(wù)量逐漸加大，日常經(jīng)營活動(dòng)中對資金需求不斷增加。為滿足
部分全資子公司的經(jīng)營發(fā)展需求，本公司擬對全資子公司 2017 年度新增融資需
求及業(yè)務(wù)需求提供擔(dān)保。擔(dān)保方式為一般或連帶責(zé)任保證，擔(dān)保范圍包括但不限
于銀行授信、貸款、保函、信用證開證、銀行承兌匯票、信托融資、融資租賃、
商業(yè)保理等。經(jīng)初步測算，2017 年度公司后續(xù)對全資子公司新增擔(dān)保額度總計(jì)
不超過人民幣 35,000 萬元，其中：擬為全資子公司江蘇華源新能源科技有限公
司（以下簡稱“華源新能源”）和中山品上照明有限公司（以下簡稱“品上照明”）
分別提供不超過人民幣 20,000 萬元和 15,000 萬元的擔(dān)保額度。公司將根據(jù)實(shí)際
情況及債權(quán)人的要求，可以在上述全資子公司間進(jìn)行調(diào)整。該擔(dān)保額度僅針對
2017 年度后續(xù)為全資子公司新增的擔(dān)保額度，本次擔(dān)保額度生效前仍履行中的
擔(dān)保金額未包含在本次擔(dān)保額度之內(nèi)。
在上述授權(quán)額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，董事會(huì)同意授權(quán)公司董事長負(fù)責(zé)簽
署相關(guān)合同及法律文件。超出上述授權(quán)額度的擔(dān)保事項(xiàng)，將按照相關(guān)規(guī)定履行相
應(yīng)的審批程序后方可實(shí)施。本次授權(quán)有效期自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至 2017
年度股東大會(huì)召開之日止。在授權(quán)有效期內(nèi)，以上擔(dān)保額度可循環(huán)使用。
《關(guān)于 2017 年度對全資子公司新增擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》已經(jīng)第三屆董事
會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》
等有關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
本次擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、被擔(dān)保方的基本情況
（一）江蘇華源新能源科技有限公司
1、被擔(dān)保人基本信息
公司名稱：江蘇華源新能源科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320829579483290U
法定代表人：陸蓉
注冊資本：42564.091512 萬元
成立日期：2011 年 07 月 25 日
經(jīng)營期限：2011 年 07 月 25 日至 2041 年 07 月 24 日
主營業(yè)務(wù)：承裝、承修電力設(shè)施（承裝類五級、承修類五級）；電力工程項(xiàng)
目投資、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營管理及相關(guān)產(chǎn)品采購與銷售；電器控制設(shè)備、自適應(yīng)
跟蹤日系統(tǒng)及支架的設(shè)計(jì)、制造、銷售、維護(hù)、安裝；國外電力工程承包；光伏
系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；市政公用工程、公路工程、環(huán)保工程、
建筑工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、消防設(shè)施工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)
相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
2、與本公司關(guān)系：為公司的全資子公司。
3、華源新能源最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：萬元
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
項(xiàng)目
（未經(jīng)審計(jì)） （已經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 481,266.16 448,123.91
負(fù)債總額 331,804.12 337,874.28
其中：銀行貸款總額 154,200.00 144,000.00
流動(dòng)負(fù)債總額 189,953.91 202,422.66
凈資產(chǎn) 149,462.03 110,249.63
營業(yè)收入 149,191.19 184,843.43
利潤總額 26,405.77 39,264.03
凈利潤 22,743.43 34,111.24
資產(chǎn)負(fù)債率 68.94% 75.40%
（二）中山品上照明有限公司
1、被擔(dān)保人基本信息
公司名稱：中山品上照明有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9144200075921088XM
法定代表人：丁孔賢
注冊資本：5001 萬
成立日期：2004 年 3 月 2 日
經(jīng)營期限：2004 年 3 月 2 日至 2024 年 2 月 25 日
主營業(yè)務(wù)：研究、開發(fā)、生產(chǎn)、批發(fā)：照明燈具、電光源產(chǎn)品、節(jié)能照明產(chǎn)
品、照明智能控制裝置、小家電、電工產(chǎn)品，以及相關(guān)產(chǎn)品的配套材料、配件；
貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)
營活動(dòng)。）
2、與本公司關(guān)系：為公司的全資子公司。
3、中山品上最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：萬元
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
項(xiàng)目
（未經(jīng)審計(jì)） （已經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 32,398.49 25,851.08
負(fù)債總額 28,839.90 22,630.32
其中：銀行貸款總額 0.00 3,990.00
流動(dòng)負(fù)債總額 28,839.90 22,630.32
凈資產(chǎn) 3,558.60 3,220.76
營業(yè)收入 16,941.96 21,208.72
利潤總額 107.09 -1,080.45
凈利潤 102.37 -1,080.45
資產(chǎn)負(fù)債率 89.02% 87.54%
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、擔(dān)保方式：一般或連帶責(zé)任保證
2、擔(dān)保期限：以簽訂的具體擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)
3、擔(dān)保范圍：包括但不限于貸款、保函、信用證開證、銀行承兌匯票、信
托融資、融資租賃、商業(yè)保理等。
4、擔(dān)保額度：經(jīng)初步測算，2017 年度公司對全資子公司的擔(dān)保額度總計(jì)不
超過人民幣 35,000 萬元，其中：擬為全資子公司華源新能源和品上照明分別提
供不超過人民幣 20,000 萬元和 15,000 萬元的擔(dān)保額度。公司將根據(jù)實(shí)際情況及
債權(quán)人的要求，可以在上述全資子公司間進(jìn)行調(diào)整。
以上擔(dān)保額度是全資子公司華源新能源和品上照明根據(jù)經(jīng)營需要測算，并與
相關(guān)各方初步協(xié)商后制定的預(yù)案，實(shí)際擔(dān)保金額的確定以華源新能源和品上照明
實(shí)際發(fā)生的融資活動(dòng)為依據(jù)，相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)以正式簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。
四、董事會(huì)意見
公司本次為上述全資子公司提供擔(dān)保，是為了滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于
支持上述全資子公司的經(jīng)營發(fā)展。本次擔(dān)保能保證上述全資子公司最大程度獲取
資金，進(jìn)一步滿足其生產(chǎn)經(jīng)營需要，提高其資金實(shí)力和綜合競爭力，為公司的持
續(xù)發(fā)展提供有力的支撐，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及全體股東的利益。
上述擔(dān)保對象均為公司全資子公司，公司能夠?qū)ζ浣?jīng)營進(jìn)行有效監(jiān)控與管
理，公司為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，對公司的正常經(jīng)營
不構(gòu)成重大影響，不會(huì)損害公司及股東的利益。
五、獨(dú)立董事意見
本次關(guān)于公司 2017 年度對部分全資子公司新增擔(dān)保額度的事項(xiàng)，主要是為
了發(fā)揮全資子公司市場融資功能，滿足其正常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，擔(dān)保
原因充分且提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)較小并可控，符合公司利益，符合相關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
六、反擔(dān)保情況
上述擔(dān)保額度不存在反擔(dān)保情況。
七、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止本公告日，公司及控股子公司的擔(dān)?？傤~（不含本次擔(dān)保事項(xiàng)）累計(jì)為
人民幣 186,287.7 萬元（其中，公司對控股子公司的擔(dān)?？傤~為人民幣 186,287.7
萬元），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 41.17%。公司及控股子公司擔(dān)保實(shí)際
發(fā)生總額為人民幣 112,073 萬元（其中，公司對控股子公司的擔(dān)保實(shí)際發(fā)生總額
為人民幣 112,073 萬元），其占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 24.77%。
本次審議的擔(dān)保額度為 35,000 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例
為 7.74%，該擔(dān)保額度僅針對 2017 年度為全資子公司新增的擔(dān)保額度，本次擔(dān)
保額度生效前仍履行中的擔(dān)保金額未包含在本次擔(dān)保額度之內(nèi)。
本次擔(dān)保事項(xiàng)生效后，本公司及子公司的對外擔(dān)?？傤~累計(jì)不超過人民幣
221,287.7 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例不超過 48.91%。
截止本公告披露日，本公司及子公司無其他對外擔(dān)保，無逾期對外擔(dān)保，也
無涉及訴訟的擔(dān)保。
八、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的獨(dú)立意見。
特此公告！
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 26 日