深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十五次會議于 2017
年 4 月 23 日 15:00 在公司一號會議室召開，會議通知于 2017 年 4 月 18 日以電子郵件方式
送達公司全體董事，本次會議采用現(xiàn)場結合通訊表決方式。本次會議公司應參加會議董事
10 名，實際參加會議董事 10 名。會議由董事長劉虎軍先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員
列席本次會議。會議召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、
《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。與會董事以記名投票方式審議通過了如下事項：
一、 審議通過了《2017 年第一季度報告全文》
公司 2017 年第一季度報告詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）等證監(jiān)會指定信息披
露網站。
表決結果：10 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
二、 審議通過了《關于修訂的議案》
為更好地管理公司生產經營工作，促進公司經營管理的制度化、規(guī)范化、科學化，確保
公司重大生產經營決策的正確性、合理性，提高民主決策、科學決策水平，以使公司的生產
經營高效有序進行，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳市聯(lián)
建光電股份有限公司章程》有關規(guī)定，并結合公司的實際情況，同意修訂總經理工作細則。
修訂后的《總經理工作細則》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：10 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
三、 審議通過了《關于提名秦敏聰先生為公司非獨立董事候選人的議案》，本議案
尚須提交股東大會審議
秦敏聰先生，1967 年出生，中國香港籍，大專學歷?，F(xiàn)任深圳市大興汽車集團董事長，
2014 年 4 月至今任長園集團股份有限公司（600525）獨立董事。截止公告日,秦敏聰先生未
持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人不存在關聯(lián)關系；未受過中國證監(jiān)會及其他有
關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所
規(guī)定的情形。不是失信被執(zhí)行人。
同意向公司股東大會提名秦敏聰為非獨立董事候選人。
表決結果：10 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
四、 審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》，本議案尚須提交股東大
會審議
同意提請股東大會審議公司向北京銀行深圳市分行申請最高授信額度 15,000 萬元、期
限為壹年，向中國銀行深圳市分行申請最高綜合授信額度 40,000 萬元、期限為壹年，向廈
門國際銀行珠海分行申請最高綜合授信額度 40,000 萬元、期限為貳年的議案，并提請授權
公司法定代表人劉虎軍先生或其指定的授權代理人代表公司簽署上述授信額度內的一切授
信（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資等）有關的合同、協(xié)議、憑證等各項法律
文件，由此產生的法律、經濟責任全部由公司承擔。
表決結果：10 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
五、 審議通過了《關于全資子公司深圳市聯(lián)動文化投資有限公司收購湖南藍海購
企業(yè)策劃有限公司部分股權并對其增資的議案》
同意全資子公司深圳市聯(lián)動文化投資有限公司(以下簡稱“聯(lián)動投資”)以現(xiàn)金 4,224 萬
元人民幣受讓鄧良軍、黃磊、胡洋、王斌、南通沃富金信股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、
田春杉合計持有的湖南藍海購企業(yè)策劃有限公司(以下簡稱“藍海購”) 14.08%股權，在股權
轉讓的工商變更手續(xù)完成后，聯(lián)動投資再以現(xiàn)金 6,776 萬元認購藍海購新增加之注冊資本人
民幣 42.1974 萬元，股權轉讓及增資完成后聯(lián)動投資持有藍海購 25.88%股權
表決結果：9 票贊成，0 票反對，1 票棄權，董事朱賢洲因其認為藍海購與公司主營業(yè)
務關聯(lián)性較小而對本議案投棄權票。
六、 審議通過了《關于補充確認公司 2015 年度及 2016 年度日常關聯(lián)交易及預計
2017 年度日常關聯(lián)交易的議案》
公司獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可和獨立意見，《獨立董事關于相關事項的獨立意
見》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
《關于補充確認公司 2015 年度及 2016 年度日常關聯(lián)交易及預計 2017 年度日常關聯(lián)交
易 的 公 告 》（ 公 告 編 號 ： 2017-037 ） 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，董事劉虎軍、熊瑾玉回避表決。
七、 審議通過了《關于 2017 年第一期員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》，
本議案尚須提交股東大會審議
公司推出 2017 年第一期員工持股計劃，系有效調動管理者和公司員工的積極性，建立
和完善勞動者與所有者的利益共享機制，吸引和保留優(yōu)秀管理人才和業(yè)務骨干，兼顧公司長
期利益和近期利益，更靈活地吸引各種人才，從而更好地促進公司長期、持續(xù)、健康發(fā)展。
同意提請股東大會審議相關議案。
《2017 年第一期員工持股計劃（草案）》及其摘要詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊
網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，董事劉虎軍、熊瑾玉回避表決。
八、 審議通過了《關于制定的議案》，本議
案尚須提交股東大會審議
為規(guī)范公司 2017 年第一期員工持股計劃的管理工作，根據《關于上市公司實施員工持
股計劃試點的指導意見》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第 20 號：員工持股計劃》等相關文
件，同意提請股東大會審議《2017 年第一期員工持股計劃管理辦法》。
《2017 年第一期員工持股計劃管理辦法》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，董事劉虎軍、熊瑾玉回避表決。
九、 審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2017 年第一期員工持股
計劃相關事宜的議案》，本議案尚須提交股東大會審議
為合法、高效地完成公司 2017 年第一期員工持股計劃事宜，董事會擬提請股東大會授
權董事會辦理與公司 2017 年第一期員工持股計劃相關事宜，具體如下：
1、授權董事會決定和辦理本次員工持股計劃啟動、變更和終止等有關事宜，包括但不
限于按照本員工持股計劃的約定取消持有人的資格，辦理已死亡持有人的繼承事宜，提前終
止本員工持股計劃；
2、授權董事會對本員工持股計劃的存續(xù)期延長作出決定；
3、授權董事會辦理本員工持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
4、員工持股計劃經股東大會審議通過后，若在實施期限內相關法律、法規(guī)、政策發(fā)生
變化的，授權董事會按照新的政策或規(guī)定對員工持股計劃作出相應調整；
5、授權董事會辦理本員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規(guī)定需由股
東大會行使的權利除外。
上述授權的期限為自股東大會審議通過本議案之日起至公司 2017 年第一期員工持股計
劃清算完畢之日止。
表決結果：10 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
十、 審議通過了《關于召開 2017 年第二次臨時股東大會的議案》
同意于 2017 年 5 月 11 日召開 2017 年第二次臨時股東大會。
表決結果：10 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2017 年 4 月 25 日