珈偉股份 2017 年上半年募集資金存放與使用情況專項報告
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
2017 年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告
公司 2017 年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告包括公司于 2012 年 5 月 3 日首
次向社會公眾公開發(fā)行普通股的募集資金報告以及 2016 年 6 月 27 日非公開發(fā)行普通股的募
集資金報告兩項內容，下面分別說明如下：
公司于 2012 年 5 月 3 日上市時首次向社會公眾公開發(fā)行普通股的募集資金報告
一、 募集資金基本情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]384 號文核準，并經深圳證券交易所同意，
本公司由主承銷商國泰君安證券股份有限公司于 2012 年 5 月 3 日向社會公眾公開發(fā)行普通
股（A 股）股票 3500 萬股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價人民幣 11 元。截至 2012 年 5 月 8
日止，本公司共募集資金 385,000,000.00 元，扣除發(fā)行費用 32,367,800.00 元，募集資金凈額
352,632,200.00 元。
截止 2012 年 5 月 8 日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經大華會計師事務
所以“大華驗字[2012]035 號”驗資報告驗證確認。
截止 2017 年 6 月 30 日，公司對募集資金項目累計投入 371,922,068.12 元，包括以下兩
項內容：1、公司對承諾的募集資金項目累計支出 320,756,266.12 元，其中：公司于募集資
金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項目人民幣 10,845,300.00 元；于 2012 年 5 月 8
日起至 2016 年 12 月 31 日止會計期間使用募集資金人民幣 320,756,266.12 元；2017 年上半
年募集資金項目支出 702 元。2、2013 年度使用募集資金用于永久補充流動資金 51,165,100.00
元。截止 2017 年 6 月 30 日，公司于 2012 年 5 月 3 日上市首次向社會公眾公開發(fā)行普通股
的募集資金賬戶的應有余額為 7,650,634.41 元（募集資金凈額 352,632,200.00 元-募集資金項
目累計投入 371,922,068.12 元+募集資金存款累計利息收入 26,940,502.53 元）,與截止 2017
年 6 月 30 日募集資金賬戶的實有余額 7,650,634.41 元相符。
二、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《公司法》、《證券法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、 《深
圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定了公司《募
集資金管理制度》, 并經本公司于2011年2月10日召開的第一屆董事會第八次會議和2011年3
月3日召開的2010年年度股東大會審議通過。根據《募集資金管理制度》的要求，并結合公
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司經營需要，本公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用實行嚴格的審批手續(xù)，
以保證?？顚Ｓ?；授權保薦代表人可以隨時到開設募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資
料，并要求保薦代表人每季度對募集資金管理和使用情況至少進行現(xiàn)場調查一次。根據本公
司與國泰君安證券股份有限公司簽訂的《保薦協(xié)議》，公司單次從募集資金存款戶中支取的
金額達到人民幣1,000萬元以上的或累計從募集資金存款戶中支取的金額達到募集資金總額
的10%的，公司應當以書面形式知會保薦代表人，同時經公司董事會授權，保薦代表人可以
根據需要隨時到開設募集資金專戶的商業(yè)銀行查詢募集資金專戶資料。
截至 2017 年 6 月 30 日止，公司于 2012 年 5 月 3 日上市發(fā)行募集資金的存儲情況列示
如下：
金額單位：人民幣元
銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額 存儲方式
工行深圳分行坪地支行(變更前武漢年產
4000027629200378802 --- ---
4000 萬套太陽能草坪燈項目專戶)
光大銀行新城支行(變更后深圳年產
39120188000019496 585,160.74 ---
2400 萬套太陽能草坪燈項目專戶)
光大銀行深圳新城支行(非募集資金專
39120181000009012 103,300,000.00 ---
戶)
光大銀行深圳新城支行(非募集資金專
39120181000012830 41,241,486.40 ---
戶)
光大銀行深圳新城支行(非募集資金專
39120181000012748 4,130,189.87 ---
戶)
浦發(fā)銀行坪山支行(光伏照明研發(fā)中心
79260155300000169 2,066,727.06 6,732,840.38 活期存款
項目專戶)
浦發(fā)銀行坪山支行(非募集資金專戶) 79260167010000051 12,543,973.4 ---
交行武漢東湖支行(變更前武漢光伏電源
421867018018150095208 --- ---
半導體項目專戶)
招商銀行深圳分行龍崗支行(變更后福
755920368810201 9,425,885.93 ---
建 LED 綠色照明產業(yè)化項目專戶)
招商銀行深圳分行龍崗支行(非募集資
75592036888000020 41,738,611.08 ---
金專戶)
招商銀行深圳分行龍崗支行(非募集資
75592036888000050 40,000,000.00 ---
金專戶)
招商銀行深圳分行龍崗支行(上海珈偉
755926286810601 --- 917,794.03 活期存款
募集資金專戶)
合 計 --- 255,032,034.48 7,650,634.41
募集資金專戶的截止日余額說明：
1、截止 2017 年 6 月 30 日，公司于 2012 年 5 月 3 日上市首次公開發(fā)行所募集的資金，
除了兩個專戶尚余募集資金余額 7,650,634.41 元未使用外，其余募集資金已全部使用完畢。
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三、2017 年上半年募集資金的使用情況
公司于 2012 年 5 月 3 日上市時首次向社會公眾公開發(fā)行普通股的募集資金使用情況表 金額單位：人民幣元
募集資金總額 352,632,200.00 本報告期投入募集資金總額 702.00
報告期內變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額 352,000,000.00 已累計投入募集資金總額 371,922,068.12
累計變更用途的募集資金總額比例 100.00%
是否已變更 截至期末累 截至期末投資 項目達到預 本報告期 是否達 項目可行性
募集資金承 調整后投資 本報告期投入
承諾投資項目和超募資金投向 項目（含部分 計投入金額 進度（%）(3) 定可使用狀 實現(xiàn)的 到預計 是否發(fā)生重
諾投資總額 總額(1) 金額
變更） (2) ＝(2)/(1) 態(tài)日期 效益 效益 大變化
一、承諾投資項目
1-1、光伏照明研發(fā)中心項目（深圳龍崗、
是 34,670,500.00 10,845,585.00 --- 10,845,585.00 --- 2013/5/31 --- 不適用 是，注 3
變更前）
1-2、LED 照明研發(fā)中心項目（深圳龍崗、
否 19,154,415.00 --- 13,396,633.93 69.94% 2017/12/31 不適用 否，注 3
變更后）
2-1、光伏電源半導體照明系統(tǒng)產業(yè)化項
是 120,215,500.00 --- --- --- --- 2013/12/31 不適用 是，注 1
目（武漢,變更前）
2-2、LED 綠色照明產業(yè)化基地建設項目
是 --- 16,067,954.37 --- 16,067,954.37 16.07% 2015/10/31 不適用 是，注 1
（福建,變更前）
3-1、年產 4,000 萬套太陽能草坪燈、太
是 280,046,100.00 --- --- --- --- 2013/12/31 --- 不適用 是，注 2
陽能庭院燈項目（武漢,變更前）
3-2、年產 2,400 萬套太陽能草坪燈、太
是 --- 1,736,431.00 --- 1,736,431.00 1.02% 2015/10/31 不適用 是，注 2
陽能庭院燈項目（深圳,變更前）
4-1、上海珈偉-正鑲白旗 20MWp 光伏項 8,603,1
否 169,421,500.00 702.00 170,511,021.82 100.64% 2015/8/31 不適用 否，注 5
目（內蒙, 變更后） 02.80
4-2、上海珈偉-阿克陶縣 20MWp 光伏并
否 110,041,044.44 --- 108,199,342.00 98.33% 2015/12/31 不適用 否，注 5
網電站 EPC 項目（新疆,變更后）
承諾投資項目小計 -- 434,932,100.00 327,266,929.81 702.00 320,756,968.12 98.01% --- --- --- ---
二、項目變更剩余募集資金使用
1、永久補充流動資金 -- --- 51,165,100.00 --- 51,165,100.00 100.00% 注2
三、超募資金投向 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無
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合 計 -- 434,932,100.00 378,432,029.81 702.00 371,922,068.12 98.27% --- --- --- ---
截至期末投 項目可行
是否已變更 調整后 項目達到預 本報告 是否達
募集資金承諾投 本報告期投入 資進度（%）
截至期末累計 性是否發(fā)
承諾投資項目和超募資金投向 項目（含部分 投資總 定可使用狀 期實現(xiàn) 到預計
資總額 金額 投入金額(2) (3)＝ 生重大變
變更） 額(1) 態(tài)日期 的效益 效益
(2)/(1) 化
1、光伏照明研發(fā)中心項目未達進度的原因：（1）LED 照明研發(fā)中心項目未達預期計劃主要原因系公司 2014 年下半年收購品上照明后，與品上
照明的研發(fā)在人員、設備、儀器方面做了部分整合，出于謹慎性考慮，公司放緩對 LED 照明研發(fā)的研發(fā)投入進度，且研發(fā)中心項目，主要負責
產品開發(fā)、設計及性能檢測等，相關收益已在產品收入中體現(xiàn)，無法準確的確認研發(fā)中心的收益。
2、年產 2400 萬套太陽能草坪燈項目未達進度的原因：年產 2,400 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目公司是“年產 2,400 萬套太陽能草坪
燈、太陽能庭院燈項目”的實施主體。基于行業(yè)發(fā)展形勢變化，公司出于謹慎性考慮在前期適度延緩了該項目的投資進度，及該地塊部分剩余
建筑物的拆遷工作進展緩慢推遲了該地塊的正常啟用； 公司已通過外發(fā)生產及內部提高工藝流程等方式，基本解決了草坪燈業(yè)務的產能問題，
未達到計劃進度或預計收益的情
目前公司草坪燈銷量、產量均穩(wěn)定發(fā)展，變更該項目不影響公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經營目標。變更該項目不影響公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經營目標。
況和原因（分具體募投項目）
3、LED 綠色照明產業(yè)化基地建設項目控股子公司福建珈偉光伏照明有限公司是“LED 綠色照明產業(yè)化基地建設項目”的實施主體。LED 綠色
照明產業(yè)化基地建設項目是基于 LED 快速發(fā)展的行業(yè)背景下結合公司國內業(yè)務發(fā)展實施開展的，經過前期的業(yè)務拓展公司的國內路燈市場開
拓未達預期，及公司 LED 通用照明國內市場開發(fā)戰(zhàn)略因收購中山品上照明有限公司而有所調整，公司擬優(yōu)先使用品上照明中山新建產業(yè)園，
故該項目適度放緩了投資進度。目前,以上項目 1-3 均已終止。（4）上海珈偉-正鑲白旗 20MWp 光伏項目：公司已完成了對正鑲白旗項目相關
投入且正鑲白旗項目已并網發(fā)電，目前正在申報相關手續(xù)爭取盡快進入國家光伏新能源發(fā)電電價補貼名錄。（5）上海珈偉-阿克陶縣 20MWp 光
伏并網電站 EPC 項目： 該項目公司是以 EPC 分包商的形式操作的，該電站已按照預期完成了相關的建設，目前已完成對該項目的結算。
1、年產 2400 萬套太陽能草坪燈及 LED 綠色照明產業(yè)化基地建設項目變更為太陽能光伏發(fā)電項目的原因說明：
光伏發(fā)電項目節(jié)能環(huán)保，無公害，無污染，符合國家的產業(yè)政策和能源政策，符合國家可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，并且具有可觀的經濟效益，屬
于國家重點扶持和鼓勵的產業(yè)。公司在原有主營業(yè)務發(fā)展放緩的大背景下及時調整發(fā)展戰(zhàn)略，結合其傳統(tǒng)業(yè)務形態(tài)審慎地選擇光伏電站EPC和
投資運營業(yè)務作為其新的戰(zhàn)略發(fā)展突破口。投資太陽能光伏電站是公司產業(yè)延伸及實施發(fā)展戰(zhàn)略的一項重要舉措，對加快公司產業(yè)的布局及業(yè)
項目可行性發(fā)生重大變化的情況 務多元化發(fā)展具有重要意義，有利于公司立足長遠，提升和完善公司的產業(yè)布局，有利于公司相關業(yè)務的發(fā)展，也將對公司其它業(yè)務發(fā)揮重要
說明 作用。加之公司完成對江蘇華源新能源的收購后，江蘇華源新能源的EPC業(yè)務資質、專業(yè)能力、經營經驗，配合公司多年來積累的光伏行業(yè)技
術與經驗，公司將快速進入光伏電站業(yè)務領域，有利于加快實現(xiàn)“光伏、照明、光伏+照明”業(yè)務齊頭并進與協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略。
為了整合公司資源，提高募集資金使用效率，公司將年產2400萬套太陽能草坪燈及LED綠色照明產業(yè)化基地建設兩個募集資金投資項目中截
止2015年4月30日尚未使用的全部資金279,462,544.44元用于增資公司光伏電站投資平臺――全資子公司珈偉（上海）光伏電力有限公司，再由
珈偉（上海）光伏電力有限公司投入正鑲白旗 20MWp 光伏電站項目和阿克陶縣 20MWp 光伏電站并網 EPC 項目。
超募資金的金額、用途及使用進展
無
情況
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年產 4,000 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目和光伏電源半導體照明系統(tǒng)產業(yè)化項目終止后，剩余募集資金增資上海珈偉，由上海珈偉實
募集資金投資項目實施地點變更
施正鑲白旗 20MWp 光伏電站項目和阿克陶縣 20MWp 光伏電站并網 EPC 項目，兩個項目的實施地點分別是錫盟正鑲白旗明安圖鎮(zhèn)東北方向約
情況
17km 和新疆克州阿克陶縣江西工業(yè)園區(qū)。
募集資金投資項目實施方式調整 年產 4,000 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目和光伏電源半導體照明系統(tǒng)產業(yè)化項目終止后，剩余募集資金增資上海珈偉，由上海珈偉實
情況 施正鑲白旗 20MWp 光伏電站項目和阿克陶縣 20MWp 光伏電站并網 EPC 項目。
募集資金投資項目先期投入及置 經公司 2012 年 7 月 16 日第一屆董事會第二十次會議決議通過，同意公司以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金 1,084.53 萬元。本次
換情況 置換已經大華會計師事務有限公司審核并出具大華核字[2012]415 號專項審核報告。獨立董事和保薦機構均對本次置換發(fā)表了同意意見。
用閑置募集資金暫時補充流動資
無
金情況
公司于 2013 年 10 月 25 日召開的 2013 年第二次臨時股東大會審議通過了《關于變更募集資金投資項目及變更部分募集資金投向用于永久補充
流動資金的議案》，將原定用于“年產 4,000 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目”的募集資金用于“年產 2,400 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭
院燈項目”。另外，在保證募集資金項目建設對資金的計劃需求和正常進行的前提下，為有效降低財務成本，最大限度利用好現(xiàn)有資金，支持
項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金
業(yè)務開拓與發(fā)展，優(yōu)化產業(yè)結構，提升公司綜合競爭力和抗風險能力，從而使公司利益和股東利益最大化，公司擬將縮減建設規(guī)模后剩余募集
額及原因
資金 5,116.51 萬元(原計劃使用募集資金 22,200 萬元-變更后使用募集資金 17,083.49 萬元)永久補充流動資金。本次使用剩余募集資金永久性補充
流動資金可每年為公司減少利息支出（按一年期銀行貸款基準利率 6%計算）約 307 萬元。公司已于 2013 年 11 月 29 日用于永久補充流動資金
5,116.51 萬元。.
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶，用于募集資金投資項目后續(xù)支出。
募集資金使用及披露中存在的問
無
題或其他情況
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
公司于 2012 年 5 月 3 日上市時首次向社會公眾公開發(fā)行普通股的變更募集資金投資項目情況表
單位：人民幣元
項目達到 變更后的項
截至期末投 本報告
變更后項目擬投入 本報告期實際 截至期末實際累計 預定可使 是否達到 目可行性是
變更后的項目 對應的原承諾項目 資進度（%） 期實現(xiàn)
募集資金總額（1） 投入金額 投入金額(2) 用狀態(tài)日 預計效益 否發(fā)生重大
(3)=(2)/(1) 的效益
期 變化
LED 照明研發(fā)中心項目 光伏照明研發(fā)中心項 是，參見前述
19,154,415.00 --- 13,396,633.93 69.94% 2017/12/31 --- ---
（2014 年變更） 目（深圳龍崗） 說明
上 海 珈 偉 - 正 鑲 白 旗 2-2 年產 2,400 萬套 8,603,10
169,421,500.00 702.00 170,511,021.82 100.64% 2015/8/31 否
20MWp 光 伏 項 目 （ 2015 太陽能草坪燈、太陽 2.80
專項報告 第5頁
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項目達到 變更后的項
截至期末投 本報告
變更后項目擬投入 本報告期實際 截至期末實際累計 預定可使 是否達到 目可行性是
變更后的項目 對應的原承諾項目 資進度（%） 期實現(xiàn)
募集資金總額（1） 投入金額 投入金額(2) 用狀態(tài)日 預計效益 否發(fā)生重大
(3)=(2)/(1) 的效益
期 變化
年變更） 能庭院燈項目 3-2、
LED 綠色照明產業(yè)化
基地建設項目
2-2 年產 2,400 萬套
太陽能草坪燈、太陽
上海珈偉-阿克陶縣 能 庭 院 燈 項 目 110,041,044.44 0 108,199,342.00 98.33% 2015/12/31 --- --- 否
20MWp 光伏并網電站 EPC 3-2LED 綠色照明產業(yè)
項目（2015 年變更） 化基地建設項目
298,616,959.44 702.00 292,106,997.75 97.81% --- --- --- ---
合計 —
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目） 參見以下相關說明。
未達到計劃進度的情況和原因（分具體項目） 參見前述說明。
變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 參見前述說明。
五、募集資金使用及披露中的相關情況
2017 年上半年，我公司已按《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、 《深圳證
券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)及時、真實、準確、完整披露募集資金的使用和存放情況，募集資金管理不存在違規(guī)情形。
項目變更說明：
注 1、光伏電源半導體照明系統(tǒng)產業(yè)化項目（武漢）項目變更說明：
2013 年 7 月 8 日，公司第一屆董事會第三十二次會議審議通過了《變更光伏電源半導體照明系統(tǒng)產業(yè)化項目募集資金用途——暨以投資設立的方式
成立福建珈偉光電有限公司的議案》,2013 年 7 月 25 日，公司召開 2013 年第一次臨時股東大會決議通過以上議案，將原定用于“光伏電源半導體照明
系統(tǒng)產業(yè)化項目”的募集資金用于與三安光電股份有限公司合資設立福建珈偉光電有限公司實施“LED 綠色照明產業(yè)化基地建設項目”。
變更項目的信息披露情況說明： 2013 年 7 月 9 日公司對以上變更信息在巨潮資汛網發(fā)布公告。
專項報告 第6頁
珈偉股份 2017 年上半年募集資金存放與使用情況專項報告
注 2、年產 4,000 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目變更及永久補充流動資金 5,116.51 萬元的說明： 2013 年 10 月 9 日，公司第一屆董事會第
三十五次會議審議通過了《關于變更募集資金投資項目及變更部分募集資金投向用于永久補充流動資金的議案》,2013 年 10 月 25 日，公司召開 2013 年
第二次臨時股東大會決議通過了以上議案，將原定用于“年產 4,000 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目”的募集資金用于“年產 2,400 萬套太陽能
草坪燈、太陽能庭院燈項目”和永久補充流動資金 5,116.51 萬元。變更項目的信息披露情況說明： 2013 年 10 月 10 日公司對以上變更信息在巨潮資汛
網發(fā)布公告。
注3、光伏照明研發(fā)中心項目調整后投資總額為3,000.00萬元系公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市時未能募集原計劃的資金數(shù)額，分配到光伏
照明研發(fā)中心項目的實際募集資金凈額為3,000.00萬元。
注4、公司已于2014年4月3日召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《關于變更光伏照明研發(fā)中心項目的議案》，公司將“光伏照明研發(fā)中心
項目”變更為“LED照明研發(fā)中心項目”，該項變更已于2014年6月5日召開2013年度股東大會會議審議通過。變更項目的信息披露情況說明：2014年4
月4日公司對以上變更信息在巨潮資汛網發(fā)布公告。
注5、公司已于2015年5月20日召開第二屆董事會第二十二次會議，審議通過《關于變更部分募集資金用途暨全資子公司珈偉（上海）光伏電力有限
公司增資的議案》，并于2015年6月5日召開的公司2015 年第二次臨時股東大會審議通過。將年產 2,400 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目”和“LED
綠色照明產業(yè)化基地建設項目變更為由上海珈偉實施上海珈偉-正鑲白旗 20MWp 光伏項目，上海珈偉-阿克陶縣 20MWp 光伏并網電站 EPC項目。變更項
目的信息披露情況說明：2015年5月20日公司對以上變更信息在巨潮資汛網發(fā)布公告。
專項報告 第7頁
珈偉股份 2017 年上半年募集資金存放與使用情況專項報告
注 6、2015 年相關募集資金項目調整后投資總額變動情況說明：2014 年公司調整后投資總額
352,000,000.00 元系根據公司發(fā)行上市時原承諾項目確定的投資總額，2015 年公司調整后投資
總額 378,432,029.81 元，2015 年公司調整后募集資金投資總額比 2014 年增加 26,432,029.81
元，系募集資金利息收入 26,432,029.81 元轉入從而調增了本年變更項目的投資總額
26,432,029.81 元。具體說明如下：公司“LED 綠色照明產業(yè)化基地建設項目”和年產 2,400 萬
套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目”原計劃使用募集資金投資總額為 270,834,900.00 元(LED
綠色照明 100,000,000.00 元+草坪、庭院燈 170,834,900.00 元),扣除這兩個項目在本年變更前
已實際使用的募集資金 17,804,385.37 元(LED 綠色照明 16,067,954.37 元+草坪、庭院燈
1,736,431.00 元),余下未使用的募集資金計劃額度 253,030,514.63 元（本金）連同該變更項目
歷年累計募集資金利息收入 26,432,029.81 元共計 279,462,544.44 元,全部轉為募集資金變更項
目珈偉（上海）光伏電力有限公司作為其注冊資本增資款。珈偉（上海）光伏電力有限公司取得
該增資款后，再于 2015 年投入以下兩個項目：
1、根據公司第二屆董事會第二十二次會議公司決議，珈偉（上海）光伏電力有限公司以
3,945.11 萬元收購上海谷欣投資有限公司持有的正鑲白旗國電光伏發(fā)電有限公司80%股權；并以
12,997.04 萬元支付正鑲白旗國電光伏所欠中機國能電力工程有限公司之EPC 公司、上海谷欣投
資有限公司和其他由非經營性負債形成的債務。
2、扣除計劃用于收購正鑲白旗 20MWp 光伏電站項目的 169,421,500.00 元后，余下募集資
金投資額度 110,041,044.44 元（279,462,544.44 元-169,421,500.00 元）用于新疆阿克陶縣 20MWp
光伏并網電站 EPC 項目。
公司于 2016 年 6 月 27 日非公開發(fā)行普通股的募集資金報告
一、 募集資金基本情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準深圳珈偉光伏照明股份有限公司向儲陽光伏發(fā)行股份
購買資產并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2016]906 號）核準，本公司由主承銷商國泰君安證
券股份有限公司向博時基金管理有限公司、長江證券（上海）資產管理有限公司、長信基金管理
有限責任公司及財通基金管理有限公司四家投資者非公開發(fā)行人民幣普通股 31,746,031 股募集本
次交易的配套募集資金，每股面值 1 元，每股發(fā)行價格為人民幣 25.20 元。截至 2016 年 6 月 24
日止，本公司共募集資金人民幣 799,999,981.20 元，扣除發(fā)行費用人民幣 16,206,900.10 元，募集
資金凈額為人民幣 783,793,081.10 元。
截止 2016 年 6 月 27 日，本公司上述非公開發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經大華會計師事
務所以“大華驗字[2016]000671 號”驗資報告驗證確認。
截止 2017 年 6 月 30 日，公司對募集資金項目累計投入 505,895,570.83 元，包括以下兩項內
容：1、公司截止 2017 年 6 月 30 日對承諾的募集資金項目累計支出 304,668,063.40 元。2、截止
2017 年 6 月 30 日使用募集資金用于補充流動資金 201,227,507.43 元。截止 2017 年 6 月 30 日，
公司于 2016 年 6 月 27 日非公開發(fā)行普通股的募集資金賬戶的應有余額為 286,289,985.25 元（募
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珈偉股份 2017 年上半年募集資金存放與使用情況專項報告
集資金凈額 783,793,081.10 元-募集資金項目累計投入 505,895,570.83 元+募集資金存款累計利息
收入 8,392,474.98 元）,與實際募集資金賬戶余額相差 206,900.10 元。該差額系與 2016 年定向增
發(fā)相關的驗資、股份登記費等共計 206,900.10 元是從公司的其他非募集資金帳戶中支付的，未從
募集資金專戶中支付。
二、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照按照《上市公司非公開發(fā)行
股票實施細則》等相關規(guī)定，對于公司非公開發(fā)行股票募集資金實行專項存儲和管理。據此，公
司于 2016 年 6 月 24 日召第二屆董事會第四十五次會議決議同意公司分別在浦發(fā)銀行深圳分行營
業(yè)部、廣發(fā)銀行深圳分行營業(yè)部和中行深圳羅湖支行開立三個募集資金專戶，并于 2016 年 8 月 5
日與上述三家銀行和獨立財務顧問國泰君安證券股份有限公司分別簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)
議》。本公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用實行嚴格的審批手續(xù)，以保證?？?br/> 專用；授權保薦代表人可以隨時到開設募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料。根據《募集
資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司單次或者十二個月內累計從募集資金存款戶中支取的金額達到人民幣
1,000 萬元以上的，公司應當以書面形式知會保薦代表人，同時提供專戶的支出清單。
截至 2017 年 6 月 30 日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額 存儲方式
浦發(fā)銀行深圳分行營業(yè)部（撫州珈偉
79170155300005583 258,999,981.20 --- 活期存款
30 兆瓦地面光伏電站項目專戶）
廣發(fā)銀行深圳分行營業(yè)部（成武太
普 40 兆瓦農光互補光伏電站項目專 9550880075915100527 325,000,000.00 --- 活期存款
戶）
中行羅湖支行（補充流動資金專戶） 757567385875 200,000,000.00 31,796.79 活期存款
廣發(fā)銀行深圳分行(定邊珈偉
9550880205389500159 260,000,000.00 103,537,229.94 活期存款
30MWp 光伏項目)
浦發(fā)銀行深圳分行（葫蘆島興城
79170155200019032 168,600,000.00 166,896,826.37 活期存款
20MWp 地面光伏電站項目）
蘇州銀行淮安分行（金湖振合二期
3208010011120125001228 161,640,915.12 15,824,132.15 活期存款
30MW 光伏發(fā)電項目）
合 計 --- 1,374,240,896.32 286,289,985.25
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珈偉股份 2017 年上半年募集資金存放與使用情況專項報告
三、2017 上半年募集資金的使用情況
公司于 2016 年 6 月 27 日非公開發(fā)行普通股的募集資金使用情況表 金額單位：人民幣元
本報告期投入募
募集資金總額 783,999,981.20 364,424,024.59
集資金總額
報告期內變更用途的募集資金總額 588,043,700.00
已累計投入募集
累計變更用途的募集資金總額 588,043,700.00 505,895,570.83
資金總額
累計變更用途的募集資金總額比例 75.01%
是否已變
募集資金承 截至期末投資 項目達到預 本報告期 是否達 項目可行性
更項目 本報告期實際投 截至期末累計
承諾投資項目和超募資金投向 諾投資總額 調整后投資總額 進度（%）(3) 定可使用狀 實現(xiàn)的 到預計 是否發(fā)生重
（含部分 入金額 投入金額(2)
(1) ＝(2)/(1) 態(tài)日期 效益 效益 大變化
變更）
一、承諾投資項目
1、撫州珈偉 30 兆瓦地面光伏電站 是，參見
是 258,999,981.20 --- --- --- --- --- --- 不適用
項目（江西撫州） 注1
2、成武太普 40 兆瓦農光互補光伏 是，參見
是 325,000,000.00 --- --- --- --- --- 不適用
電站項目（山東菏澤成武） 注1
3、葫蘆島興城 20MWp 地面光伏
否 168,600,000.00 1,939,036.75 1,939,036.75 .1.15% 2017-6-30
電站項目（ 興城，變更后）
4、定邊珈偉 30MWp 光伏發(fā)電項 260,000,000.00 156,883,483.25
否 156,883,483.25 60.34% 2017-6-30
目（定邊，變更后）
5、10、金 湖 振 合 二 期 W 30MW
否 159,443,700.00 145,845,543.4 145,845,543.4 91.47% 2017/8/31
光伏發(fā)電項目（金湖，變更后）
承諾投資項目小計 583,999,981.20 588,043,700.00 304,668,063.40 304,668,063.40 ---
59,755,961.19
3、補充流動資金專戶 否 200,000,000.00 201,227,507.43 100.61% 2017/3/31 不適用 否
承諾投資項目合計 -- 200,000,000.00 59,755,961.19 201,227,507.43 100.61% --- --- --- ---
二、項目變更剩余募集資金使用 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無
三、超募資金投向 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無
合 計 -- 783,999,981.20 588,043,700.00 364,424,024.59 505,895,570.83 64.53% --- --- --- ---
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珈偉股份 2017 年上半年募集資金存放與使用情況專項報告
截至期末投 項目可行
是否已變更 募集資金 調整后投 項目達到預 本報告 是否達
本報告期 截至期末累計 資進度（%） 性是否發(fā)
承諾投資項目和超募資金投向 項目（含部分 承諾投資 資總額 定可使用狀 期實現(xiàn) 到預計
投入金額 投入金額(2) (3)＝ 生重大變
變更） 總額 (1) 態(tài)日期 的效益 效益
(2)/(1) 化
1、 撫州珈偉 30 兆瓦地面光伏電站項目（江西撫州）項目未達到進度的原因：項目所在地光伏行業(yè)政策和投資環(huán)境出現(xiàn)了對公司投
資不利的新變化，原項目所在地從 2016 年 12 月開始實行的光伏發(fā)電項目競爭性配置有關工作方案的政策可能導致興建的電站
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分 上網中標電價下降，另外項目因征地手續(xù)未辦好等原因將導致光伏電站建設進度不可控。
具體募投項目） 2、 成武太普 40 兆瓦農光互補光伏電站項目（山東菏澤成武）項目未達到進度的原因：項目所在地光伏行業(yè)政策和投資環(huán)境出現(xiàn)了
對公司投資不利的新變化，原項目所在地從 2016 年 12 月開始實行的光伏發(fā)電項目競爭性配置有關工作方案的政策可能導致興
建的電站上網中標電價下降，另外項目因征地手續(xù)未辦好等原因將導致光伏電站建設進度不可控。
1、因原募投項目所在地光伏行業(yè)政策和投資環(huán)境出現(xiàn)了對公司投資不利的新變化，如原項目所在地從2016年12月開始實行的光伏發(fā)
電項目競價上網政策可能導致興建的兩家電站上網中標電價下降，另外項目因征地手續(xù)延誤等原因將導致光伏電站建設進度不可控。
而葫蘆島興城20MWp等三個光伏電站項目所在地光照條件良好，均已取得各地發(fā)改委的備案批標，并都列入當?shù)卣闹卮蠊こ探?br/>項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明
設，建設工期相對可控。目前，金湖振合二期30MWp項目已在報告期順利并網發(fā)電，每度上網電價為0.93元；定邊珈偉30MWp項目
已基本完成電站的場內施工，因當?shù)貒译娋W外部線路施工進度延誤，導致項目并網時間延后，未能在報告期及時并網發(fā)電；葫蘆
島興城20MWp項目因手續(xù)辦理進度不及預期，目前正在加緊推進各項開工前的手續(xù)辦理。
超募資金的金額、用途及使用進展情況 無
撫州珈偉 30 兆瓦地面光伏電站項目，實施地點：江西撫州，成武太普 40 兆瓦農光互補光伏電站項目實施地點：山東菏澤，變更后
募集資金投資項目實施地點變更情況 三個項目實地地點分別是：葫蘆島興城 20MWp 地面光伏電站項目，實施地點：遼寧省葫蘆島興城；定邊珈偉 30MWp 光伏發(fā)電項目,
實施地點：陜西省定邊縣；金湖振合二期 30MW 光伏發(fā)電項目，實施地點：江蘇省淮安市金湖縣。
撫州珈偉 30 兆瓦地面光伏電站項目和成武太普 40 兆瓦農光互補光伏電站項目（兩個項目尚未投入募集資金），將上述兩個項目的
募集資金投資項目實施方式調整情況 募集資金分別投入珈偉（上海）光伏電力有限公司下屬全資子公司定邊珈偉及興城珈偉和江蘇華源新能源科技有限公司（以下簡稱
“華源新能源”）。
募集資金投資項目先期投入及置換情況 無
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 無
項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金額及原因 無
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶、單位結構性存款賬戶中，用于募集資金投資項目后續(xù)支出。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
專項報告 第11頁
珈偉股份 2017 年上半年募集資金存放與使用情況專項報告
公司于 2016 年 6 月 27 日非公開發(fā)行普通股的變更募集資金投資項目情況表
單位：人民幣元
變更后的項
截至期末投 本報告 是否達
變更后項目擬投入 本報告期實際投 截至期末實際累 項目達到預定可 目可行性是
變更后的項目 對應的原承諾項目 資進度（%） 期實現(xiàn) 到預計
募集資金總額（1） 入金額 計投入金額(2) 使用狀態(tài)日期 否發(fā)生重大
(3)=(2)/(1) 的效益 效益
變化
1、撫州珈偉 30 兆
瓦地面光伏電站
1、葫蘆島興城
項目（江西撫
20MWp 地面光伏電
州）;2、成武太普 168,600,000.00 1,939,036.75 1,939,036.75 1.15% 2017/12/31 --- --- 否 ，注 1
站項目（ 興城，變
40 兆瓦農光互補
更后）
光伏電站項目（山
東菏澤成武）
1、撫州珈偉 30 兆
瓦地面光伏電站
2 、 定 邊 珈 偉 30MWp 項 目 （ 江 西 撫
光伏發(fā)電項目（定邊， 州）;2、成武太普 260,000,000.00 156,883,483.25 156,883,483.25 60.34% 2017/10/31 --- --- 否，注 1
變更后） 40 兆瓦農光互補
光伏電站項目（山
東菏澤成武）
1、撫州珈偉 30 兆
瓦地面光伏電站
項目（江西撫
3、 金 湖 振 合 二 州）;2、成武太普
159,443,700.00 145,845,543.4 145,845,543.4 91.47% 2017/6/30 --- --- 否，注 1
期 W 30MW 光伏 40 兆瓦農光互補
發(fā)電項目（金湖， 光伏電站項目（山
變更后） 東菏澤成武）
304,668,063.40 304,668,063.40 51.81% --- --- --- ---
合計 — 588,043,700.00
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目） 參見注 1 及注 2 及前述說明。
未達到計劃進度的情況和原因（分具體項目） 參見前述說明。
變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 參見前述說明。
專項報告 第12頁
珈偉股份 2017 年上半年募集資金存放與使用情況專項報告
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2017 年上半年，我公司已按《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、 《深圳證
券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)及時、真實、準確、完整披露募集資金的使用和存放情況，募集資金管理不存在違規(guī)情形。
項目變更說明：
注1、撫州珈偉30兆瓦地面光伏電站項目（江西撫州）和成武太普40兆瓦農光互補光伏電站項目（山東菏澤成武）項目變更說明：
公司2017年2月27日第三屆董事會第三次會議審議通過了《關于變更部分募集資金用途暨對全資子公司增資的議案》。根據公司非公開發(fā)行募投項
目的實際情況，同意公司終止使用募集資金實施撫州珈偉30 兆瓦地面光伏電站項目和成武太普40 兆瓦農光互補光伏電站項目（上述兩個項目尚未投入
募集資金），將以上兩個項目截止2017 年1 月31 日的募集資金本金及利息58,804.37 萬元（以實際轉賬日全部利息和本金結算為準）分別以42,860 萬元
和15,944.37 萬元增資公司全資子公司珈偉（上海）光伏電力有限公司（以下簡稱“上海珈偉”）和江蘇華源新能源科技有限公司（以下簡稱“華源新能
源”）。增資后將由上海珈偉和華源新能源利用增資部分的募集資金投入以下光伏電站項目：上海珈偉擬投入16,860.00 萬元募集資金用于“葫蘆島興城
20MWp 地面光伏電站項目”，及擬投入26,000.00 萬元募集資金用于“定邊珈偉30MWp 光伏發(fā)電項目”；華源新能源擬投入15,944.37 萬元募集資金用
于“金湖振合二期30MW 光伏發(fā)電項目”，募集配套資金不足部分將由上海珈偉和華源新能源自籌資金解決。
募集資金項目變更原因：因原募投項目所在地光伏行業(yè)政策和投資環(huán)境出現(xiàn)了對公司投資不利的新變化，如原項目所在地從2016年12月開始實行的
光伏發(fā)電項目競價上網政策可能導致興建的兩家電站上網中標電價下降，另外項目因征地手續(xù)延誤等原因將導致光伏電站建設進度不可控。而葫蘆島興
城20MWp等三個光伏電站項目所在地光照條件良好，均已取得各地發(fā)改委的備案批標，并都列入當?shù)卣闹卮蠊こ探ㄔO，建設工期相對可控。目前，
金湖振合二期30MWp項目已在報告期順利并網發(fā)電，每度上網電價為0.93元；定邊珈偉30MWp項目已基本完成電站的場內施工，因當?shù)貒译娋W外部
線路施工進度延誤，導致項目并網時間延后，未能在報告期及時并網發(fā)電；葫蘆島興城20MWp項目因手續(xù)辦理進度不及預期，目前正在加緊推進各項開
工前的手續(xù)辦理
變更項目披露情況說明：公告募集資金項目變更的相關文件參見公司于2017年2月27日同日刊登在指定的信息披露網站巨潮資訊網。
專項報告 第13頁
珈偉股份 2017 年上半年募集資金存放與使用情況專項報告
深圳珈偉光伏照明股份有限公司董事會
二〇一七年八月二十六日
專項報告 第14頁